ハビックス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	吉 村 和 彦	1952年8月13日生	1973年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1999年1月 同社第2生技部プレス計画室長 2004年1月 中国トヨタ技術センター天津副社長 2009年6月 株式会社シンテックホズミ代表取締役社長 2018年9月 当社入社 社長付顧問 2019年6月 当社代表取締役社長 2021年6月 ジェイソフト株式会社取締役 2024年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	87,537
代表取締役社長	福 村 大 介	1971年2月28日生	2004年12月 当社入社 2005年6月 ジェイソフト株式会社取締役 2011年6月 同社代表取締役社長 2012年8月 HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役 2013年6月 当社経営企画室長 2014年4月 HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役 2014年6月 当社取締役経営企画室長 2017年6月 当社常務取締役 2019年6月 当社専務取締役 2021年4月 当社取締役副社長 2024年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	419,529
常務取締役	伊 神 清 隆	1960年1月23日生	1982年4月 株式会社十六銀行入行 2010年6月 同行市場証券部長 2012年6月 同行執行役員国際証券部長 2013年6月 同行執行役員リスク総括部長 2014年4月 同行執行役員監査部長 2017年4月 当社入社 総務部長 2017年6月 ジェイソフト株式会社監査役 2017年6月 当社取締役 2020年6月 当社常務取締役(現任)	(注)2	33,963
取締役 監査等委員	広 瀬 隆 一	1957年11月1日生	1980年4月 株式会社十六銀行入行 2000年6月 同行正木支店長 2004年4月 同行八幡支店長 2008年6月 同行事業支援部審査役 2014年4月 当社入社 総務部次長 2015年1月 当社総務部長 2015年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	8,000
取締役 監査等委員	一 川 明 弘	1957年11月23日生	1980年4月 安江会計事務所入所 2000年4月 同事務所副所長 2002年10月 税理士登録 2003年1月 税理士法人NEXT代表社員税理士副所長 2007年6月 同法人代表社員税理士所長(現任) 2010年9月 株式会社NEXT岐阜代表取締役社長 2015年6月 当社社外監査役 2018年11月 行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 (現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 株式会社NEXT LINK 代表取締役社長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	葛 西 良 亮	1974年11月26日生	2008年9月 弁護士登録、葛西法律事務所入所 2011年6月 当社補欠監査役 2014年6月 ジーエフシー株式会社社外取締役 2015年6月 当社社外監査役 2018年1月 葛西法律事務所所長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					549,029

(注) 1.取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
堀 雅 博	1977年3月16日生	2004年10月	弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所	(注)6	―
		2012年4月	堀法律事務所開設(現任)
		2012年4月	地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
		2012年6月	株式会社十六銀行社外監査役
		2014年4月	岐阜県弁護士会副会長
		2015年6月	当社補欠監査役
		2019年4月	岐阜県包括外部監査人
		2019年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現任)
		2023年6月	株式会社文溪堂社外監査役(現任)

6.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7.当社では、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は1名で、経営管理本部本部長兼総務部部長 松波栄治、執行役員は2名で、CS・開発本部本部長兼CS・開発部部長 土屋一弘、生産本部本部長兼第一製造部部長 米山昌宏で構成されております。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、行政書士法人NEXTの代表社員行政書士所長および株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社には、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 c.機関の内容」に記載のとおりであります。