株式会社ヴィア・ホールディングス 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	楠 元 健 一 郎	1964年11月20日	1988年4月 大和銀行(現りそな銀行)入社 1998年11月 同行神田駅前支店融資課長 2002年7月 同行新宿新都心支店次長 2003年7月 同行東京融資三部審査役 2009年2月 同行審査部企業金融室グループリーダー 2012年10月 当社へ業務出向 執行役員財務政策担当部長兼社長室長 2014年4月 りそな銀行東京営業第六部長兼コーポレートビジネス部企業ファイナンス室長 2017年4月 当社入社 常務執行役員社長室長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 2019年3月 ㈱一丁 代表取締役社長 2021年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年4月 ㈱紅とん 代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱扇屋東日本 代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱扇屋西日本 代表取締役社長(現任) 2023年11月 ㈱一源 代表取締役社長(現任) 2023年11月 ㈱一丁 代表取締役社長(現任) 2024年11月 ㈱フードリーム 代表取締役社長(現任)	(注)2	普通株式28,164
取締役兼 専務執行役員	石 岡 健 生	1972年5月28日	1991年12月 アイク㈱入社 1999年4月 ディックファイナンス㈱(現CFJ合同会社)入社 2009年3月 ㈱紅とん入社 2010年7月 同社企画本部マネジャー 2015年3月 ㈱扇屋コーポレーション(現㈱扇屋東日本)企画本部マネジャー 2017年4月 同社執行役員 経営管理本部長 2018年6月 同社取締役兼執行役員 経営管理本部長 2020年5月 ㈱紅とん 代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員 事業推進室長 2021年6月 当社取締役就任 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 事業推進室長 2024年4月 当社取締役兼専務執行役員 事業推進本部長(現任)	(注)2	普通株式14,715
取締役兼 常務執行役員	関 川 周 平	1980年5月6日	2005年7月 当社入社 2017年4月 当社企画副本部長 2018年10月 当社執行役員 企画副本部長 2019年4月 当社執行役員 企画部長 2021年4月 当社執行役員 コーポレート企画室長 2021年6月 ㈱フードリーム 代表取締役社長 2023年4月 当社執行役員 未来推進室長 2023年6月 当社取締役就任 コーポレート企画室長 2024年4月 当社取締役兼常務執行役員 コーポレート企画本部長(現任)	(注)2	普通株式14,695

取締役	髙 橋 康 忠	1956年5月24日	1974年4月 ユタカ設備工業㈱入社 1978年9月 タニザワフーズ㈱入社 1995年12月 ㈲ハイランド設立 2006年2月 ㈱物語コーポレーション入社 開発本部長 2006年5月 同社取締役 開発本部長 2011年9月 同社取締役・執行役員 FC支援室長 2015年2月 同社取締役・執行役員 FC事業推進本部長 2018年7月 同社取締役常務 店舗・立地開発本部長 2020年7月 同社常務執行役員 M&A担当 2023年4月 当社顧問 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	普通株式 2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	古 川 徳 厚	1981年5月1日	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2010年7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現㈱アドバンテッジパートナーズ)入社 2014年12月 ㈱ピクセラ 社外取締役 2018年1月 アドバンテッジアドバイザーズ㈱出向 取締役 2019年10月 ㈱ひらまつ 社外取締役 2020年3月 アークランドサービスホールディングス㈱ 社外取締役 2022年9月 グロースパートナーズ㈱ 代表取締役(現任) 2024年5月 ㈱タカキュー社外取締役(現任) 2025年9月 当社社外取締役 2026年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	仮 屋 裕 一	1995年10月14日	2018年4月 ㈱三菱UFJ銀行入行 2020年10月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱出向 2024年1月 アクセンチュア㈱入社 2025年5月 グロースパートナーズ㈱入社 2025年6月 ㈱TORICO社外取締役 2025年9月 当社社外取締役 2026年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	枝 伸	1964年11月16日	1988年3月 アサヒビール㈱入社 2006年9月 同社宣伝部 部長 2013年9月 同社マーケティング第一部 部長 2019年9月 同社四国統括本部 本部長 2021年3月 同社北海道統括本部 本部長 2023年3月 同社首都圏広域統括本部 執行役員本部長 2024年3月 同社量販本部 執行役員本部長 2026年4月 同社常勤監査役(現任) 2026年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
計					59,574

(注) 1.取締役髙橋康忠、古川徳厚、仮屋裕一、枝伸は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役である髙橋康忠氏、当社との利害関係はありません。
社外取締役である古川徳厚氏は当社と、古川徳厚氏が代表取締役を務めるグロースパートナーズ株式会社と 事業提携契約を締結し、ハンズオンによる各種業務支援等の役務提供を受けております。また、同社が管理・運営を行うファンドに対して、E種類優先株式及び第28回新株予約権を発行しております。
社外取締役である仮屋裕一氏は当社と、事業提携契約を締結しているグロースパートナーズ株式会社の業務執行者です。
社外取締役である枝伸氏は、当社の筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。

ロ 社外取締役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、取締役会の過半数を社外取締役として、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
有価証券報告書提出日現在、社外役員4名のうち、1名を独立役員に指名し、届け出ております。
髙橋康忠氏は、外食企業における経営経験を通じ、事業モデルや人的資本経営に関する豊富な知見を有しております。これらの経験を活かし、当社の経営全般に対する監督及び助言を期待しております。
古川徳厚氏は、コンサルティング及びプライベートエクイティファンドにおける経験を通じ、M&Aや事業成長戦略に関する高度な知見を有しております。当該知見を活かし、経営監督及び中長期的な企業価値向上への助言を期待しております。
仮屋裕一氏は、金融機関およびコンサルティング会社での経験を通じ、財務戦略および市場分析に関する知見を有しております。同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、これらの経験を通じて培われた専門的な知見を活かし、財務・資本政策の観点から経営監督に資する助言を期待しております。
枝伸氏は、アサヒビールグループにおける部門長及び監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営全般に対する監督及び助言を期待しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」「② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。