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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PV86 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社学研ホールディングス 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)7
代表取締役
社長
宮 原 博 昭1959年7月8日生
1986年9月当社入社
2003年12月当社学研教室事業部長
2007年4月当社執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長
2009年6月当社取締役
2010年12月当社代表取締役社長(現任)
2016年12月公益財団法人古岡奨学会
代表理事(現任)
2021年6月
日販グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
(注)3136,853
専務取締役福 住 一 彦1957年8月14日生
1980年3月㈱神戸教育研究センター(現・㈱創造学園)入社
2000年3月学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長
2014年8月㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任)
2016年10月当社執行役員
2017年12月当社上席執行役員
2018年12月当社取締役
2020年5月㈱市進ホールディングス代表取締役社長(現任)
2020年12月当社常務取締役
2022年12月当社専務取締役(現任)
(注)327,557
常務取締役小 早 川 仁1967年8月19日生
1990年4月当社入社
2007年4月㈱学研ココファン常務取締役
2008年5月㈱学研ココファンスタッフ(現・㈱学研インテリジェンス)代表取締役社長(現任)
2008年6月㈱学研ココファン・ナーサリー 代表取締役社長
2009年5月㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)代表取締役社長
2011年10月当社執行役員
2014年12月当社取締役
2020年12月当社常務取締役(現任)
(注)330,544
取締役安 達 快 伸1964年6月22日生
1990年1月当社入社
2009年10月㈱学研ビジネスサポート(現・㈱学研プロダクツサポート)取締役
2015年10月当社財務戦略室長
2015年12月当社執行役員財務戦略室長
2020年8月当社上席執行役員財務戦略室長
2020年12月当社取締役(現任)
2021年4月㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長(現任)
(注)313,719


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)7
取締役五 郎 丸 徹1968年1月14日生
1991年4月当社入社
2014年8月㈱学研ココファン代表取締役社長
2015年10月㈱学研ココファン・ナーシング代表取締役社長
2019年10月当社執行役員
2020年8月当社上席執行役員
2020年11月㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)代表取締役社長
2020年12月当社取締役(現任)
2021年10月㈱学研教育みらい(現・㈱Gakken)代表取締役会長
2022年10月㈱Gakken代表取締役社長(現任)
(注)311,440
取締役百 田 顕 児1973年11月22日生
2001年10月㈱三菱総合研究所入所
2004年4月アイ・シー・ネット㈱入社
2018年10月アイ・シー・ネット㈱副社長
2019年4月アイ・シー・ネット㈱代表取締役社長(現任)
2020年8月当社執行役員
2020年12月当社取締役(現任)
(注)36,985
取締役山 本 教 雄1978年12月21日生
2001年9月航空自衛隊第6航空団整備補給群検査隊入隊
2004年9月American Life Insurance Company Japan入社
2006年10月メディカル・ケア・サービス㈱入社
2017年4月メディカル・ケア・サービス㈱代表取締役社長(現任)
2018年11月㈱学研ココファンホールディングス(現・㈱学研ココファン)取締役(現任)
2020年8月当社執行役員
2020年12月当社取締役(現任)
(注)37,944
取締役山 田 徳 昭1965年3月15日生
1990年4月中央監査法人入所
1993年3月公認会計士登録
1997年7月公認会計士山田徳昭事務所設立
2003年1月クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
2007年6月当社監査役
2010年12月当社取締役(現任)
(注)3
取締役城 戸 真亜子1961年8月28日生
1979年2月㈱吉田裕史事務所入社
2006年9月学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
2012年12月当社取締役(現任)
2017年6月学校法人田中千代学園理事
(注)3
取締役伊 能 美和子1964年10月11日生
1987年4月日本電信電話㈱入社
2012年7月㈱NTTドコモ転籍
2015年8月㈱ドコモgacco代表取締役社長
2017年7月タワーレコード㈱代表取締役副社長
2020年1月TEPCOライフサービス㈱取締役
2020年12月当社取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)7
取締役Caroline F. Benton1961年8月2日生
2008年5月
国立大学法人筑波大学 ビジネス科学研究科教授(現任)
2013年4月国立大学法人筑波大学 副学長(現任)
2015年4月国立大学法人筑波大学 理事 国際担当(現任)
2017年2月米国大使館の日米教育委員会(フルブライトプログラム)委員(現任)
2018年11月International Olympic Committee,Education Commission Member(現任)
2019年4月奈良先端科学技術大学院大学 経営協議会委員(現任)
2020年10月㈱タウンズ 社外監査役(現任)
2021年4月文部科学省国立研究開発法人審議会委員(現任)
2021年12月当社取締役(現任)
(注)3
常勤監査役景 山 美 昭1960年1月31日生
1982年3月当社入社
2012年12月当社内部統制室長
2016年12月当社常勤監査役(現任)
(注)44,974
常勤監査役小 田 耕太郎1962年6月20日生
1985年4月㈱三菱銀行(現・㈱三菱UFJ銀行)入行
2006年4月日本風力開発㈱ 入社
2010年6月日本風力開発㈱ 代表取締役専務
2016年4月メディカル・ケア・サービス㈱ 入社
2016年11月メディカル・ケア・サービス㈱ 常務取締役
2021年10月㈱学研インテリジェンス 常務取締役
2022年12月当社常勤監査役(現任)
(注)5
監査役山 田 敏 章1961年4月9日生
1988年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
石井法律事務所入所
1998年4月石井法律事務所パートナー(現任)
2015年12月当社監査役(現任)
2016年5月㈱マックハウス社外取締役(現任)
(注)6
監査役松 浦 竜 人1971年2月11日生
1996年10月監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
2001年1月金融庁 入庁
2001年4月公認会計士登録
2012年7月有限責任監査法人トーマツ パートナー
2020年10月かなで監査法人設立 理事 パートナー(現任)
2022年12月当社監査役(現任)
(注)5
240,016

(注)1.取締役山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役山田敏章、松浦竜人の両氏は、社外監査役であります。
3.2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況
提出日現在、取締役11名のうち4名が社外取締役(うち3名は女性)、監査役4名のうち2名が社外監査役です。
当社は、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役4名のうち1名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役3名及び社外監査役2名も含めて、社外役員全員(6名)と当社との間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役4名及び社外監査役2名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が当社グループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年2回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00707] S100PV86)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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