シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O5GO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社No.1 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長
社長執行役員
辰巳 崇之1964年9月3日
1995年9月株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社
1997年9月株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)
取締役
1999年3月株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立
代表取締役社長
2001年9月株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い 専務取締役
2004年3月株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い当社 取締役副社長
2008年12月当社 代表取締役社長
2012年12月GPホールディングス株式会社(現グローバルパートナーズ株式会社) 取締役
2013年5月株式会社Club One Systems 取締役
2014年9月株式会社Club One Systems 代表取締役
2015年2月株式会社Club One Systems 取締役
2016年3月株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役
2019年3月当社 代表取締役社長 執行役員社長
2019年4月
2020年7月
2021年5月
株式会社No.1パートナー 取締役
株式会社アレクソン 取締役(現任)
当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
2022年3月株式会社No.1デジタルソリューション 代表取締役会長(現任)
(注)31,052,776
取締役
常務執行役員
法人事業
本部長
桑島 恭規1975年4月15日
2000年4月株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社
2004年3月当社 OA機器事業本部 副統轄
2010年10月当社 西日本OA機器事業部 執行役員事業部長
2013年3月当社 法人事業部 執行役員事業部長
2013年11月当社 取締役法人事業本部長
2017年5月株式会社Club One Systems 取締役
2019年3月当社 取締役 上級執行役員 法人事業本部長
2019年4月
2020年5月
2020年6月
2021年5月
株式会社No.1パートナー 取締役
当社 常務取締役 上級執行役員 法人事業本部長
株式会社No.1デジタルソリューション 取締役
当社 取締役 常務執行役員 法人事業本部長(現任)
2022年3月当社 取締役 常務執行役員 法人事業本部長 兼 オフィスソリューション事業部長(現任)
(注)355,320
取締役
上級執行役員
グループコーポレート
本部長
久松 千尋1968年8月15日
1999年4月株式会社光通信入社
2002年11月株式会社ビッグ・ウィン入社
2004年3月当社 経営管理本部統轄
2005年8月当社 取締役経営管理本部長
2008年12月当社 常務取締役
2011年11月当社 常勤監査役
2013年5月株式会社Club One Systems 監査役
2014年9月株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 監査役
2019年4月株式会社No.1パートナー 監査役
2019年5月当社 取締役 上級執行役員 経営管理本部長
2019年5月株式会社Club One Systems 取締役
2019年5月株式会社オフィスアルファ 取締役(現任)
2019年5月
2020年7月
株式会社No.1パートナー 取締役(現任)
株式会社アレクソン 取締役(現任)
2021年3月

2022年3月
当社 取締役 上級執行役員 グループコーポレート本部長(現任)
株式会社No.1デジタルソリューション 取締役(現任)
(注)3152,880


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
上級執行役員
パートナー
事業本部長
平瀬 和宏1965年2月14日
1987年4月株式会社クレディセゾン入社
2003年9月株式会社クレディセゾン リース事業部名古屋所長
2006年3月株式会社クレディセゾン リース事業部長
2008年3月株式会社クレディセゾン リース&レンタル部長
2010年6月株式会社クレディセゾン 取締役
2013年3月株式会社クレディセゾン 営業推進事業部長
2016年3月株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部担当
2017年3月株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部・ソリューション営業部担当
2018年3月株式会社クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌
2019年4月当社 顧問
2019年4月株式会社No.1パートナー 取締役(現任)
2019年5月当社 取締役 上級執行役員 パートナー事業本部長(現任)
2019年5月
2020年7月
2020年9月
株式会社Club One Systems 取締役
株式会社アレクソン 取締役(現任)
株式会社オフィスアルファ 代表取締役社長(現任)
(注)34,780
取締役
上級執行役員
ビジネス
ソリューション
事業本部長
竹澤 薫1971年10月14日
1994年4月株式会社東芝入社
1999年3月株式会社光通信入社
2005年1月株式会社EIGENVEC 取締役
2006年8月ジェイオーグループホールディングス株式会社
取締役財務本部長
2007年6月ジェイオーグループホールディングス株式会社
取締役ディストリビューションセグメント長
2007年9月株式会社NESTAGE 取締役
2007年12月株式会社NESTAGE 代表取締役副社長
2008年9月株式会社Tiger Asset Management 代表取締役
2010年3月当社 常勤監査役
2011年11月当社 取締役経営管理本部長
2013年5月株式会社Club One Systems 代表取締役
2014年9月株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役
2016年10月当社 常務取締役経営管理本部長
2019年3月当社 取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長(現任)
2019年3月株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 代表取締役
2020年7月

2020年9月
株式会社No.1デジタルソリューション 取締役(現任)
株式会社オフィスアルファ 取締役
(注)3124,740


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役吉崎 浩一郎1966年11月28日
1990年4月三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社
1996年7月日本AT&T株式会社入社
1998年4月シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社
2000年4月シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー
2002年7月株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー
2005年9月カーライル・グループ入社
2009年10月株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任)
2011年9月株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任)
2013年11月株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役
2015年9月株式会社イード 取締役(現任)
2016年3月クックビズ株式会社 取締役(現任)
2016年7月ライフスタイルアクセント株式会社 取締役
(現任)
2016年11月ブティックス株式会社 取締役(現任)
2017年2月グロースポイント・エクイティLLP設立
代表パートナー(現任)
2017年5月当社 社外取締役(現任)
2018年8月株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役(現任)
2022年3月シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 取締役(現任)
(注)3384
取締役新村 和大1980年1月14日
2004年4月JFEスチール株式会社 入社
2012年5月Langrich Holdings Pte.Ltd.
執行役員 最高戦略責任者 (CSO)
2013年8月株式会社Socket 取締役 最高財務責任者(CFO)
2014年4月文部科学省 官民協動海外留学創出プロジェクト プロジェクトオフィサー
2016年7月一般社団法人スタートアップ・リーダーシップ・プログラム・ジャパンを設立 代表理事(現任)
2016年8月合同会社オモロワークス 業務執行社員
2016年12月株式会社オモロワークス 取締役 最高財務責任者(CFO)
2017年7月株式会社グロービス入社 ファカルティ本部 主任研究員
2018年9月多摩大学大学院 客員教授(現任)
2018年11月株式会社コードタクト 取締役 最高財務責任者(CFO)兼 最高戦略責任者(CSO)(現任)
2019年2月株式会社ディー・アイ・コンサルタンツ 取締役(現任)
2019年9月東京理科大学 経営学部経営学科 非常勤講師(現任)
2019年10月株式会社MMインキュベーションパートナーズ 取締役(現任)
2020年6月京都大学 産官学連携本部 ゲスト講師(現任)
2021年1月株式会社センキョ 取締役
2021年5月当社 社外取締役(現任)
2021年9月慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特任講師
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役西中間 裕1954年7月28日
1978年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
1987年10月同行ロンドン支店支店長代理
1992年5月同行国際業務部米州室 上席室長代理
1994年8月同行香港支店カイチェン出張所長
1996年8月同行審査部 調査役
1999年10月同行デリバティブズ営業部 シニアバイスプレジデント
2002年1月株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 内部監査部調査役
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 監査部 業務監査室 上席調査役
2007年4月オリックス・リアルエステート株式会社(現オリックス不動産株式会社) 監査部長
2008年3月オリックス株式会社 監査部部長
2008年7月オリックス不動産株式会社 監査役
2012年3月オリックス不動産投資顧問株式会社 取締役監査部長
2015年2月トーセイ株式会社 常勤監査役
2016年2月トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 監査役
2019年5月当社 常勤監査役(現任)
2019年5月株式会社Club One Systems 監査役(現任)
2019年5月株式会社オフィスアルファ 監査役(現任)
2019年5月株式会社No.1パートナー 監査役(現任)
(注)4-
監査役竹内 朗1967年5月25日
1996年4月弁護士登録
2001年10月日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
2006年8月国広総合法律事務所 パートナー
2010年4月
2010年6月
プロアクト法律事務所開設パートナー(現任)
カブドットコム証券株式会社 社外取締役兼監査委員会委員長
2014年3月GMOペパボ株式会社 社外監査役
2014年6月日本道路株式会社 取締役
2015年5月当社 社外監査役(現任)
2018年6月株式会社エコスタイル 社外取締役(現任)
2018年12月株式会社マイナビ 社外取締役(現任)
(注)5-
監査役紙野 愛健1968年3月4日
1995年10月中央監査法人入所
1999年4月
2008年7月
公認会計士登録
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2008年8月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー
2011年7月紙野公認会計士事務所 代表(現任)
2011年9月税理士登録
2012年4月青山アクセス税理士法人 代表社員(現任)
2013年5月株式会社レナウン 監査役
2014年10月青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
2015年3月株式会社エナリス 監査役
2016年2月当社 社外監査役(現任)
2017年6月株式会社エネルギープロダクト監査役(現任)
2018年7月プリモ・ジャパン株式会社 取締役監査等委員
2019年6月株式会社スペースバリューホールディングス 社外取締役
(注)5-
1,390,880
(注)1.取締役 吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
2.監査役 西中間裕、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
3.2022年5月27日開催の定時株主総会の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年5月29日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年5月27日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります
6.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。

(執行役員一覧)
職名氏名
社長執行役員辰巳 崇之
常務執行役員
法人事業本部長 兼 オフィスソリューション事業部長
桑島 恭規
上級執行役員
グループコーポレート本部長
久松 千尋
上級執行役員
パートナー事業本部長
平瀬 和宏
上級執行役員
ビジネスソリューション事業本部長
竹澤 薫
上級執行役員
グループコーポレート本部
人事総務部・情報システム部・グループ戦略部・
ビジネスアシスト部・ビリングサポート部 担当
矢田 貴子
執行役員
法人事業本部
ビジネスサポート事業部長
生熊 將人
執行役員
法人事業本部
営業企画統括部 統轄部長
近藤 英之
執行役員
法人事業本部
システムサポート事業部長
森山 二郎
執行役員
法人事業本部
オフィスソリューション事業部長補佐
石渡 竜太
執行役員
社長室長
石澤 俊明
執行役員
グループコーポレート本部
リスク・コンプライアンス統括部長
川畑 雅也

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事し、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下の当社独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。
①過去10年内において、当社グループの役員・従業員でなかったこと
②当社グループとの取引額が当社連結売上高の2%以上を占める取引先に所属している者、または出身者でない
こと(出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから3年以上経過している場合を除く)
③当社の大株主(総議決権の10%以上)、またはその業務執行者でないこと
④当社グループが総議決権の10%以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと
⑤当社グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
⑥その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
また当社では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役3名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、またグループコーポレート本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、当社のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33037] S100O5GO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。