テモナ株式会社 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	佐川 隼人	1980年1月29日生	2000年8月 平成コンピュータ㈱入社 2007年10月 グローバルデベロッパーズジャパン㈱取締役 2008年6月 ZUTTO㈱取締役 2008年10月 当社設立代表取締役社長(現任) 2016年3月 ㈱gatz代表取締役(現任) 2018年12月 一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会代表理事(現任)	(注)3	6,720,680 (注)5
取締役	本多 渉	1974年1月8日生	2002年4月 ㈱ワークスアプリケーションズ入社 2018年9月 当社入社 2018年10月 当社執行役員エンタープライズソリューショングループグループ長 2020年10月 当社執行役員サブスクストア事業本部本部長 2020年12月 当社執行役員COOサブスクストア事業本部本部長 2021年12月 当社取締役兼執行役員COO(現任)	(注)3	40,000
取締役	内藤 真一郎	1967年6月13日生	1991年4月 ㈱リクルート人材センター(現㈱リクルートキャリア)入社 1994年10月 ㈱日本リモデル入社 1995年12月 ペルソン・アンド・ペルソンエンターテイメント㈲(現㈱ペルソン)設立取締役 1998年7月 ㈱アレスト(現㈱ファインドスター)代表取締役 2009年7月 ㈱MDK代表取締役(現任) 2015年9月 スターアセットコンサルティング㈱代表取締役(現任) 2015年11月 ㈱ファインドスターグループ設立代表取締役(現任) 2016年3月 ㈱ビジョン取締役(現任) 2018年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	荻原 猛	1973年8月24日生	1998年4月 ㈱ブレイン入社 2000年6月 ㈱オプト(現㈱デジタルホールディングス)入社 2006年4月 ㈱オプト(現㈱デジタルホールディングス)執行役員 2010年1月 ソウルドアウト㈱代表取締役社長 2013年11月 ㈱電通デジタル・ネットワークス取締役 2019年3月 ソウルドアウト㈱代表取締役会長CGO 2022年7月 ソウルドアウト㈱取締役会長 2022年12月 当社取締役(現任) 2023年4月 ㈱ロケットスター代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役(常勤監査等委員)	岡田 理	1954年12月27日生	1979年4月 日立建機㈱入社 2004年10月 同社営業統括本部サービス事業部長 2010年4月 同社人材開発センタ長 2012年4月 同社執行役経営管理本部長 2013年6月 同社取締役監査委員長 2019年12月 当社監査役 2022年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	五十嵐 紀代	1970年2月15日生	1992年4月 ㈱電通国際情報サービス入社 2001年10月 弁護士登録 〃 岡村綜合法律事務所入所 2010年10月 森川法律事務所代表(現任) 2014年12月 ㈱東陽テクニカ監査役(現任) 2015年9月 当社監査役 2020年6月 インフォコム㈱監査役(現任) 2022年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	板倉 奈緒子	1978年7月13日生	2006年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2020年2月 板倉公認会計士事務所代表(現任) 2022年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					6,760,680

(注) 1.取締役内藤真一郎、荻原猛、岡田理、五十嵐紀代、板倉奈緒子は、社外取締役であります。
2.当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名であり、本多渉、沖崎真悟、石原雅大であります。
3.2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長佐川隼人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社gatzが保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を5名選任しております。
社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。独立した立場から経営の監督と助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である荻原猛氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である岡田理氏は、上場会社の監査委員長を5年間勤めた経験があり、経営全般の監視やコーポレート・ガバナンスの強化などに関する高い知見と幅広い経験を有しております。このため、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役である五十嵐紀代氏は、弁護士として高い知見と幅広い経験を有しており、同氏を監査等委員である社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役である板倉奈緒子氏は、公認会計士として高い知見と幅広い経験を有しており、同氏を監査等委員である社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。これらの社外取締役と当社の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、当社の業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述や助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査等委員会は、社外取締役(監査等委員を除く。)と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うなどの連携を通じて、監査の実効性の確保に努めてまいります。
また、会計監査人及び内部監査担当者とも定期的に会合を持ち、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めてまいります。