株式会社ＬＩＸＩＬビバ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	渡 邉 修	1954年9月28日生	1978年4月 株式会社ダイエー入社 1999年4月 株式会社ショッパーズ弘前代表取締役社長(ダイエー子会社) 2003年3月 株式会社ダイエー商品企画本部副本部長 2003年8月 当社入社 当社執行役員社長室付部長 2004年2月 当社常務執行役員営業本部副本部長 2006年3月 当社上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長 2006年6月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長 2008年3月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長兼SVH営業統轄部長 2010年3月 当社取締役兼専務執行役員ホームセンター事業本部長兼SVH事業部長 2012年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 2013年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼店舗統括部長 2014年1月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 2014年10月 当社代表取締役社長兼COO 2017年4月 当社代表取締役社長兼COO兼指名報酬諮問委員会委員 2017年6月 当社代表取締役社長兼指名報酬諮問委員会委員 2018年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼指名報酬諮問委員会委員(現任)	(注)1	15,094
取締役 副社長執行役員 営業本部長	荻 谷 裕	1961年1月17日生	1983年4月 株式会社ダイエー入社 2007年8月 イオン商品調達株式会社出向 同社取締役商品戦略統括部長 2013年5月 株式会社ダイエー取締役執行役員統括役員(経営戦略部 経営管理部 IR広報部) 2015年2月 同社取締役執行役員システム物流統括兼商品物流改革推進担当 2015年11月 当社入社 当社常務執行役員社長付部長 2016年3月 当社常務執行役員商品統括部長 2017年5月 当社常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長 2018年4月 当社取締役兼副社長執行役員営業本部長(現任)	(注)1	7,358

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼総務人事統括部長	飯 田 毅 彦	1956年3月14日生	1978年4月 トーヨーサッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 2007年4月 当社総務人事部長 2007年10月 当社執行役員総務人事部長 2010年3月 当社上席執行役員総務人事統轄部長 2014年1月 当社常務執行役員総務人事統括部長 2016年3月 当社上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 2016年6月 当社取締役兼上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 2017年6月 当社取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長(現任)	(注)1	6,337
取締役 常務執行役員 店舗開発本部長 兼SC事業部長	小田内 正	1957年1月24日生	1979年4月 ビバホーム株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社 2002年4月 当社店舗開発統轄部首都圏開発部長 2006年6月 当社執行役員店舗開発統轄部首都圏開発部長 2008年9月 当社執行役員店舗開発統轄部長 2010年3月 当社上席執行役員店舗開発統轄部長 2014年10月 当社常務執行役員店舗開発本部長 2015年6月 当社常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長 2016年3月 当社常務執行役員店舗開発本部長 2016年6月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長 2017年4月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長(現任)	(注)1	6,293
取締役 常務執行役員 財務経理本部長 兼CFO	阿 部 正	1957年2月22日生	1982年2月 福島クラリオン株式会社(現クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社)入社 1987年3月 株式会社サンキョウ(現ゼビオホールディングス株式会社)入社 2002年6月 同社取締役財務部門長 2007年7月 株式会社池貝入社 同社執行役員経営企画室長 2010年3月 同社取締役社長 2014年7月 同社経営企画室担当部長 2014年11月 当社入社 当社執行役員社長付部長 2015年3月 当社上席執行役員財務経理統括部長 2017年5月 当社常務執行役員財務経理統括部長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員財務経理統括部長 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員財務経理本部長兼CFO(現任)	(注)1	5,316

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	和 田 芳 幸	1951年3月2日生	1974年4月 クーパース アンド ライブランド会計事務所入所 1977年6月 監査法人中央会計事務所入所 1978年9月 公認会計士登録 1985年8月 監査法人中央会計事務所社員 1988年6月 同所代表社員 2007年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員 2013年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任) 2014年9月 株式会社ゼロ社外監査役 2015年6月 株式会社フォーバルテレコム社外取締役(監査等委員)(現任) 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2016年8月 和田会計事務所代表(現任) 2017年4月 当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任) 2017年9月 株式会社ゼロ社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	宮 越 極	1953年7月12日生	1977年4月 警察庁採用 1987年4月 外務省在独日本国大使館一等書記官 1998年3月 徳島県警察本部長 2004年7月 阪神高速道路公団監事 2005年9月 茨城県警察本部長 2010年3月 中国管区警察局長 2011年3月 関東管区警察局長 2012年6月 大成建設株式会社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2017年4月 当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員長(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	角 紀代恵 (戸籍上の氏名: 武田 紀代恵)	1955年2月8日生	1978年4月 東京大学法学部助手 1981年7月 アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)リサーチャー 1985年4月 富山大学経済学部専任講師 1987年4月 富山大学経済学部助教授 1988年4月 筑波大学社会科学系助教授 1992年4月 成城大学法学部助教授 1995年4月 立教大学法学部教授 2005年10月 立教学院常務理事(総務担当) 2010年4月 立教大学法学部長 2016年4月 国立大学法人千葉大学監事(非常勤)(現任) 2017年6月 当社社外取締役兼指名報酬諮問委員会委員 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任) 2020年4月 立教大学名誉教授(現任)	(注)2	-
計					40,398

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
3.監査等委員である取締役 和田 芳幸、宮越 極及び角 紀代恵は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 角 紀代恵

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
伊 藤 齊	1946年8月22日生	1969年4月 国税庁採用 1998年7月 高松国税局長 1999年9月 税理士(現任) 2000年4月 東洋大学大学院客員教授 2006年6月 特種製紙株式会社取締役 2009年6月 特種東海製紙株式会社取締役 2012年6月 大王製紙株式会社取締役 2016年4月 中京大学監事(現任)	-

6.当社は、2017年4月1日より任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。
任意の指名報酬諮問委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮越 極、委員 和田 芳幸、委員 角 紀代恵、委員 渡邉 修
7.各取締役の所有株式数は、2020年3月31日現在のLIXILビバ役員持株会における本人持分及び譲渡制限付株式数であります。
8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任4名を含む12名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。
執行役員商品統括部長 鈴木 勝徳
執行役員SVH事業部長 萩原 正之
執行役員経理部長 谷 和弘
執行役員店舗開発統括部長 戸崎 浩数
執行役員情報システム部長 星野 孝子
執行役員SCM統括部長 大崎 勝啓
執行役員総務人事部長 野杁 基男
執行役員経営戦略企画室長 伊野 公敏

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 和田 芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた専門的な知識及び豊富な経験により、財務、会計に関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮越 極氏は、警察関係における豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 角 紀代恵氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。