アセンテック株式会社 役員の状況 (2024年1月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	佐藤 直浩	1958年7月8日生	1981年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年8月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 2006年8月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 取締役社長 就任 2009年2月 当社代表取締役社長 就任 2009年2月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 代表取締役社長 就任 2023年4月 当社取締役会長 就任(現任) 2023年8月 ㈱ブレイクアウト 代表取締役社長 就任(現任) 2023年12月 ㈱ワンズコーポレーション 取締役 就任 2023年12月 ㈱エスアイピー 取締役 就任 2024年2月 ㈱ワンズコーポレーション 代表取締役社長 就任(現任) 2024年2月 ㈱エスアイピー 代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	1,481,200
代表取締役社長	松浦 崇	1968年9月19日生	1991年4月 日本ユニシス㈱(現BIPROGY㈱) 入社 2001年7月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年2月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社 ソリューション本部本部長 2009年2月 当社取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 取締役 就任 2013年4月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年2月 当社取締役副社長 第一技術本部長 就任 2023年4月 当社代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	747,000
取締役	萬歳 浩一郎	1974年2月19日生	1998年4月 メリルリンチ証券㈱東京支店(現BofA証券㈱) 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年3月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年3月 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱へ転籍 2007年5月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年1月 ㈱システム・ビット 入社 2011年3月 当社監査役 就任 2011年8月 当社取締役 就任 2011年8月 栄進商事㈱ 取締役 就任(現任) 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任 2018年1月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任 2020年4月 当社社外取締役 就任(現任) 2021年1月 ㈱システム・ビット 取締役社長就任 2021年8月 ㈱アイサット 代表取締役社長 就任(現任) 2021年12月 ㈱システム・ビット 取締役 就任(現任)	(注)3	49,000
取締役	彭 雅秀	1972年5月31日生	1998年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2004年4月 アイ・ビー・エム・アジア・パシフィック・サービス㈱ 出向 2006年3月 ㈱リクルート 入社 2007年8月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2012年10月 プレゼンス・ジャパン 代表 就任 2022年12月 ㈱スプレンデオ 代表取締役 就任(現任) 2023年4月 当社社外取締役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役監査等委員(常勤)	松田 英典	1948年2月4日生	1970年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年6月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年1月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年7月 ㈱ISIDアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2016年4月 当社監査役 就任 2020年4月 当社社外取締役監査等委員 就任(現任)	(注)4	-
取締役監査等委員	吉井 清	1947年10月18日生	1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年7月 同社 経理部長 1987年2月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年5月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年8月 同社 監査役 就任 1992年9月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年6月 コムテック㈱ 監査役 就任 2011年2月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年4月 当社社外取締役監査等委員 就任(現任)	(注)4	-
取締役監査等委員	高谷 英一	1948年5月4日生	1971年4月 住友商事㈱ 入社 1997年4月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年4月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年7月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2009年8月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年6月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任 2017年4月 当社社外取締役 就任 2023年4月 当社社外取締役監査等委員 就任(現任)	(注)5	2,800
計					2,280,000

(注)1.取締役 萬歳浩一郎及び彭雅秀は、社外取締役であります。
2.取締役監査等委員 松田英典及び吉井清、高谷英一は、社外取締役監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を49,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 彭雅秀氏は、企業で人材開発、HR戦略の立案などに従事したことで、豊富な知見を有し、当該知
見を活かして、現在は㈱スプレンデオを起業され、コーチングなどの人材育成サービスや組織改革などのコンサルテーション、研修プログラムの立案サービスの提供を行っております。豊富な知見と経験を活かして、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を2,800株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。