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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OEFU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サンメッセ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
会長
田中 良幸1940年3月5日
1962年4月日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
1964年11月当社入社
1990年4月当社取締役副社長
1991年7月当社取締役副社長製造本部長
1994年7月当社取締役副社長営業部門担当
1998年6月当社代表取締役社長
2004年5月日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
2006年6月当社代表取締役会長(現)
(注)3498
代表取締役
社長
社長執行役員
田中尚一郎1963年12月20日
1989年12月当社入社
2005年6月当社執行役員赤坂営業部長
2007年6月当社取締役執行役員東京営業部長
2010年4月当社取締役執行役員関東統括部長
2010年6月当社取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
2011年6月当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
2012年9月Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
2013年4月当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼C&R部長
2015年4月当社取締役常務執行役員営業本部長
2015年6月当社取締役専務執行役員営業本部長
2018年4月当社代表取締役社長社長執行役員営業本部長
2022年4月当社代表取締役社長社長執行役員(現)
(注)3420

取締役
専務執行役員
IPS本部長
製造本部・
IPS本部管掌
伊東 覚1960年1月9日
1984年4月当社入社
2009年6月当社執行役員製造副本部長兼本社工場長
2011年6月当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
2011年8月当社取締役執行役員製造副本部長
2012年4月当社取締役執行役員製造本部長
2015年4月当社取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
2015年6月当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
2015年8月当社取締役常務執行役員製造本部長
2016年4月当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
2016年8月当社取締役常務執行役員製造本部長
2019年4月当社取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
2020年4月当社取締役常務執行役員営業副本部長
2020年6月当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
2021年6月当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
2022年4月当社取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌(現)
(注)322



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
専務執行役員
経営企画室長
管理本部・広報
・サステナビリティ・ソリューション管掌
田中 信康1966年5月26日
1989年9月日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
2011年1月当社入社
2014年8月当社東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
2015年4月当社東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
2016年4月当社営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
2016年8月当社執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
2017年8月当社執行役員ソリューション戦略推進室長
2018年4月当社執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
2019年4月当社常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
2020年6月当社専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
2021年4月当社専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
2021年6月当社取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
2022年4月当社取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌(現)
(注)3314
取締役
常務執行役員
営業本部長
営業本部管掌
由良 直之1962年1月24日
1984年4月当社入社
2003年8月当社東京営業部次長
2003年11月当社赤坂営業部次長
2007年6月当社赤坂営業部長
2010年4月当社東京営業部長
2011年6月当社執行役員東京営業部長
2013年8月当社執行役員東京統括部長
2015年6月当社取締役執行役員東京統括部長
2018年4月当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
2019年4月当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
2020年6月当社取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
2021年6月当社取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
2022年4月当社取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌(現)
(注)35
取締役
執行役員
総務部長
竹林 啓路1958年9月8日
1982年4月当社入社
2006年6月当社執行役員本社工場長
2007年6月当社執行役員製造副本部長
2009年6月当社取締役執行役員製造本部長
2012年4月当社取締役執行役員品質保証室長
2015年8月当社取締役執行役員総務部長(現)
(注)311



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
執行役員
管理本部長兼
経理部長
千代 耕司1958年12月5日
1982年4月当社入社
1994年7月当社中工場副工場長
2000年9月当社購買部次長
2001年5月当社購買部長
2006年6月当社執行役員経理部長
2015年6月当社取締役執行役員経理部長
2015年8月当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
(注)310
取締役
執行役員
品質保証室長
衣斐 輝臣1960年12月3日
1984年4月当社入社
1997年4月当社大阪営業部長
2000年12月当社本社工場副工場長
2001年8月当社東工場長
2003年8月当社総務部長
2006年6月当社管理本部長兼総務部長
2009年6月当社執行役員管理本部長兼総務部長
2015年6月当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長
2015年8月当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
2016年8月当社取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
2017年1月当社取締役執行役員品質保証室長(現)
(注)325
取締役
(監査等委員)
(常勤)
水谷 和則1956年3月30日
1979年4月当社入社
2015年6月当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
2015年8月当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
2016年8月当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
2018年4月当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
2019年4月当社取締役常務執行役員製造本部長
2020年6月当社製造本部参与
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)421
取締役
(監査等委員)
石岡 秀夫1948年5月14日
2007年7月岐阜北税務署長
2008年8月税理士登録
2008年9月石岡秀夫税理士事務所代表(現)
2012年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
澁谷 英司1957年1月28日
1979年10月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
1983年3月公認会計士登録
2004年5月監査法人トーマツ代表社員
2013年7月日本公認会計士協会理事
2018年8月澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
2019年6月日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
2021年6月トランコム株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
当社取締役(監査等委員)(現)
2022年6月株式会社丸順社外監査役(現)
(注)4
1,330

(注) 1.取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
2.取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
6.当社は、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、平野高光、渡辺数巳、宮川薫の10名で構成され、うち7名は取締役を兼任しております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして2名を選任しております。石岡秀夫氏は当社と顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役(当時)就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、当社との間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員として当社担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、当社と有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、当社の業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。

株式所有者別状況


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