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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SJJS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ウェッジホールディングス 役員の状況 (2023年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 有価証券報告書提出日(2023年12月26日)現在の役員の状況

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長兼CEO
此 下 竜 矢1972年3月22日生
2006年4月United Securities PCL.CEO
2008年6月昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役CEO
2009年6月昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表執行役CEO
2010年8月明日香食品株式会社代表取締役
2011年4月Group Lease PCL.取締役
2011年7月明日香食品株式会社代表取締役社長(現任)
2011年8月当社代表取締役会長
2013年10月当社代表取締役社長兼CEO(現任)
2018年2月Group Lease PCL.取締役CEO
2018年6月昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)
2020年10月Group Lease PCL.取締役Deputy CEO(現任)
(注)326,000
取締役田 代 宗 雄1972年9月16日生
1997年4月株式会社パソナ入社
2007年12月当社代表取締役専務
2008年5月当社代表取締役社長
2009年2月Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任)
2009年4月Group Lease PCL.取締役
2011年7月明日香食品株式会社取締役
2013年10月当社取締役 海外事業管掌(現任)
2013年10月Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任)
2014年7月Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任)
2014年7月GL Finance PLC.取締役(現任)
2014年8月GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任)
2016年12月Group Lease PCL.取締役COO
(注)350,000
代表取締役庄 司 友 彦1970年4月28日生
2001年6月株式会社イーネット・ジャパン監査役
2004年6月株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長
2006年5月株式会社WAVE取締役
2009年1月新東京シティ証券株式会社取締役COO
2009年6月昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当
2009年10月昭和ゴム技術開発株式会社取締役
2010年6月明日香食品株式会社取締役(現任)
2011年8月当社取締役
2012年1月昭和ゴム株式会社取締役(現任)
2016年6月昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当
2018年2月当社代表取締役(現任)
2018年4月Group Lease PCL.取締役
2018年6月昭和ホールディングス株式会社代表取締役COO兼CFO(現任)
(注)320,000
常務取締役菅 原 達 之1976年1月20日生
2010年1月当社執行役員
2012年10月当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャー
2019年10月当社ユニコン・ホビーカンパニー社長(現任)
2021年12月当社取締役
2023年12月当社常務取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)
近 藤 健 太1969年12月21日生
1996年4月弁護士登録
1996年4月山根法律総合事務所入所(現任)
2002年12月当社監査役
2015年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
佐 藤 一 石1950年2月13日生
1973年4月昭和ゴム株式会社(現昭和ホールディングス株式会社)入社
2005年6月同社取締役総務部長
2009年10月昭和ゴム株式会社監査役
2011年8月当社監査役
2016年11月昭和ゴム株式会社監査役(現任)
2018年2月当社取締役(監査等委員)(現任)
2022年2月株式会社ルーセント監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
昭和ゴム株式会社 監査役
株式会社ルーセント 監査役
(注)4
取締役
(監査等委員)
大 德 哲 雄1954年10月26日生
1978年4月株式会社みのり書房入社
1988年12月株式会社樹想社代表取締役(現任)
2016年12月当社取締役
2019年2月当社監査等委員である一時取締役
2019年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
96,000

(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役佐藤一石は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 佐藤一石、委員 近藤健太、委員 大德哲雄
なお、当社監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。これらの事情を含め、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりません。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
当社は弁護士の資格を有する近藤健太氏、企業の管理部門において長年の業務経験を有する佐藤一石氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能および役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役近藤健太氏は、山根法律総合事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役近藤健太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤一石氏は、昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しております。同法人は当社と親会社を同一とする兄弟会社であります。同法人と当社との間に特筆すべき利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記(3)[監査の状況] ①内部監査及び監査等員会監査の状況」に記載の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00745] S100SJJS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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