ラサ工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	坂尾 耕作	1958年12月11日生	1983年4月 当社入社 1997年6月 当社化成品事業部大阪工場製造一課長 2006年6月 当社化成品事業部大阪工場長 2010年6月 当社化成品事業部技術・開発担当部長 2011年1月 当社電子材料事業部長兼営業部長 2011年6月 当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当 2016年7月 当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部・研究開発担当 2018年10月 当社取締役電子材料事業部長、NCRI営業部・研究開発担当 2019年6月 当社代表取締役社長、電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当 2020年6月 当社代表取締役社長、研究開発担当 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員、研究開発担当 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注)2	28
代表取締役 常務執行役員 経理部長、IR担当、 総務部管掌	望月 哲夫	1962年2月20日生	1984年4月 株式会社日本興業銀行入行 2004年2月 株式会社みずほ銀行新宿南口支店副支店長 2008年7月 株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任 2011年6月 当社経営企画室長 2013年6月 当社取締役経営企画室長 2014年5月 ラサ晃栄株式会社取締役会長 2017年6月 当社取締役経営企画室長、IR担当 2020年6月 当社取締役経理部長、IR担当 2021年6月 当社常務取締役経理部長、IR担当 2022年6月 当社代表取締役常務経理部長、IR担当 2023年6月 当社代表取締役常務執行役員経理部長、IR担当、経営企画室・総務部管掌 2024年6月 当社代表取締役常務執行役員経理部長、IR担当、総務部管掌(現)	(注)2	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 研究開発担当、 化成品事業部・機械事業部・電子材料事業部・ NCRI営業部管掌	上田 秀紀	1959年12月14日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 当社総合開発本部消臭・抗菌チーム主査 2002年4月 当社化成品事業部営業部大阪営業所主査 2011年2月 当社化成品事業部営業部東京営業所長 2013年6月 当社化成品事業部営業部次長兼東京営業所長 2015年1月 理盛精密科技股份有限公司総経理 2017年4月 当社化成品事業部営業部長兼東京営業所長 2018年6月 当社化成品事業部長兼営業部長 2020年6月 当社取締役化成品事業部長兼営業部長 2022年5月 当社取締役化成品事業部長 2022年6月 理盛精密科技股份有限公司董事長(現) 2023年6月 当社取締役常務執行役員化成品事業部長、機械事業部・電子材料事業部・NCRI営業部管掌 2024年6月 当社取締役常務執行役員、研究開発担当、化成品事業部・機械事業部・電子材料事業部・NCRI営業部管掌(現)	(注)2	6
取締役 上席執行役員 経営企画室長、DX推進担当	北田 勝誠	1969年9月10日生	1995年4月 当社入社 2008年4月 当社化成品事業部営業部営業推進課主査 2008年11月 当社化成品事業部営業部営業推進課主査兼営業課主査 2009年10月 当社化成品事業部営業部東京営業所主査 2014年4月 当社化成品事業部大阪工場業務課長 2022年4月 当社化成品事業部大阪工場長 2023年6月 当社執行役員化成品事業部大阪工場長 2024年5月 ラサ晃栄株式会社取締役会長(現) 2024年6月 当社取締役上席執行役員経営企画室長、DX推進担当(現)	(注)2	0
取締役 (常勤監査等委員)	齊藤 隆	1964年6月14日生	1989年4月 農林中央金庫入庫 2002年7月 同金庫仙台支店業務第三課長 2005年10月 同金庫仙台支店業務第四課長 2005年11月 同金庫JAバンク指導相談部部長代理 2008年7月 同金庫事務企画部部長代理 2010年7月 同金庫秋田支店副支店長 2012年7月 同金庫システム企画部副部長 2014年7月 同金庫総務部副部長 2017年7月 同金庫総務部主任考査役 2019年4月 同金庫営業企画部参事役 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	山本 卓司	1967年3月18日生	1991年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2014年10月 同行松戸支社長 2017年5月 同行金融・公共法人部長 2018年4月 同行営業第四本部金融法人部長 2019年4月 同行退職 2019年5月 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社 執行役員 法人業務第3部長 2020年5月 同社執行役員 ローン業務部長 2021年10月 同社執行役員 バンキング本部本部長 2022年6月 同社執行役員 サービシング本部本部長 2023年6月 同社常務執行役員 サービシング本部本部長 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	菊池 達也	1959年7月15日生	1984年4月 朝日生命保険相互会社入社 2011年4月 同社執行役員経営企画統括部門営業企画専管部門長 2014年4月 同社執行役員 総務人事部門長 2014年7月 同社取締役執行役員 総務人事部門長 2015年4月 同社取締役執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当 2016年4月 同社取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当 2016年6月 ニチモウ株式会社取締役(監査等委員)(現) 2018年4月 朝日生命保険相互会社取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部営業職員体制強化部担当 2019年4月 同社代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部営業職員体制強化部担当 2021年4月 同社取締役 2021年6月 株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長 当社取締役(監査等委員)(現) 2024年6月 公益財団法人 朝日生命成人病研究所理事長(現)	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	藤田 美穂	1970年12月15日生	1999年4月 第一東京弁護士会登録 2000年6月 The University of Washington School of Law (LL.M)法学修士課程修了 Yasuhiro Fujita Law Offices入所 2002年2月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2004年4月 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所(現) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
計					57

(注)1.取締役齊藤隆、取締役山本卓司、取締役菊池達也、取締役藤田美穂は、社外取締役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.所有株式数はラサ工業役員持株会及びラサ工業社員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
6.当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議し、経営に関する意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離をより促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員は6名で、上席執行役員 袰岩 正顯、宮野 隆徳、

執行役員 羽部 吉弘、武田 元、永吉 博之、萩原 一禎で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は、法令及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の経歴その他を総合的に判断し、客観的且つ大所高所から会社経営全般に対して助言ができる者を社外取締役として選任しております。また、当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかっており、社外取締役として、齊藤隆氏、山本卓司氏、菊池達也氏及び藤田美穂氏を選任しております。
齊藤隆氏は、農林中央金庫において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該知見を活かした客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
山本卓司氏は、金融機関において要職を歴任し、財務及び会計に関する高い知識を有するとともに、他社において経営に携わった豊富な知識と経験を活かした客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
菊池達也氏は、朝日生命保険相互会社において代表取締役専務執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、経営陣に対し高い見識に基づく意見表明やコンプライアンスに関する指導監督が期待できることなどにより、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
藤田美穂氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と専門的知識を有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
なお、当社グループは、農林中央金庫、株式会社三菱UFJ銀行及び朝日生命保険相互会社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、いずれも借入総額に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、現在、当社グループは足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所との間に取引関係はありません。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、その他、当社と各氏との間に特記すべき利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役4名はその全員が監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、会計監査人と、監査方針・監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について意見交換を定期的に実施するほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会が選定する監査等委員は内部監査室とも定期的に情報交換を行うとともに、個々の懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。このようにして、監査等委員会は会計監査人や内部監査室と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。