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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OJV9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本曹達株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長
(代表取締役)
石井 彰1953年7月8日生1976年4月 当社入社
2001年4月 機能化学品事業部スペシャリティケミカルズグループリーダー
2004年4月 高岡工場総務部長
2007年6月 経営企画室長
2009年4月 人事室長
2009年6月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長
2011年4月 取締役経営企画室担当兼人事室長
2011年6月 取締役企画担当兼人事室長
2013年4月 取締役農業化学品事業部長
2013年6月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長
2015年6月 代表取締役社長
2021年4月 代表取締役会長(現任)
(注)2223
取締役社長
(代表取締役)
新規事業開発推進部担当
阿賀 英司1963年1月1日生1985年4月 当社入社
2010年4月 化学品事業部化成品グループリーダー
2012年2月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President
2015年4月 化学品事業部企画・管理室長
2017年4月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当
2018年4月 執行役員化学品事業部長
2020年4月 執行役員人事室担当
2020年6月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当
2021年4月 代表取締役社長
2022年4月 代表取締役社長 新規事業開発推進部担当(現任)
(注)256
取締役
常務執行役員
技術統括兼購買・物流部担当兼RC推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長
渡辺 敦夫1960年4月12日生1985年4月 当社入社
2008年4月 千葉工場製造部長
2012年4月 研究開発本部研究企画推進部長
2014年4月 千葉工場長
2017年4月 執行役員千葉工場長
2018年4月 執行役員高岡工場長
2021年4月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長
2022年4月 常務執行役員研究開発本部担当兼生産技術本部長
2022年6月 取締役常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼RC推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長(現任)
(注)227

取締役
執行役員
経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当
笹部 理1963年5月14日生1986年4月 当社入社
2012年4月 情報システム部長
2016年4月 経理部長
2018年4月 総合企画室長
2019年4月 執行役員総合企画室長
2020年4月 執行役員経営企画室経営企画グループリーダー兼DX推進グループリーダー
2021年4月 執行役員経営企画室長兼DX推進グループリーダー
2021年6月 取締役執行役員人事室担当兼経営企画室長兼DX推進グループリーダー
2022年4月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼人事部担当
2022年6月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当(現任)
(注)227
取締役
執行役員
CSR推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当
清水 修1963年10月23日生1986年4月 株式会社日本興業銀行入行
2015年4月 当社入社
2016年4月 総合企画室室長代理
2018年4月 経理部長
2019年4月 執行役員経理部長
2021年4月 執行役員総務部担当兼経理部長
2022年4月 執行役員総務部担当兼経理部担当
2022年6月 取締役執行役員CSR推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当(現任)
(注)211
取締役土屋 光章1954年5月1日生1977年4月 株式会社日本興業銀行入行
2000年9月 株式会社みずほホールディングス ALM企画部長
2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 秘書室長
2004年4月 同行 執行役員秘書室長
2006年3月 同行 常務執行役員営業担当役員
2008年4月 みずほ信託銀行株式会社 副社長執行役員
2008年6月 同行 代表取締役副社長
2011年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員
2011年6月 同行 取締役副社長
2012年4月 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長
2012年6月 日本原子力発電株式会社 社外監査役(現任)
2017年6月 株式会社国際協力銀行 社外監査役(現任)
朝日工業株式会社 取締役監査等委員
第一リース株式会社 監査役
2019年6月 合同製鐵株式会社 社外取締役(現任)
2020年6月 当社取締役(現任)
(注)25
取締役渡瀬 有子1959年3月17日生1982年4月 Seika Sangyo GmbH入社
1988年10月 KPMG 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1992年4月 公認会計士登録
1993年8月 KPMG Fides(現 KPMG AG, Switzerland)出向
1996年10月 KPMG センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)
2002年10月 株式会社KPMG FASディレクター
2003年10月 同社 取締役パートナー
2018年6月 同社 マネージングディレクター
2021年6月 同社 マネージングディレクター退任
2022年6月 当社取締役(現任)
(注)2-
取締役下出 信行1960年9月24日生1983年4月 当社入社
2013年4月 経営企画室長
2015年4月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当
2016年4月 執行役員社長付(特命担当)(2019年3月まで)
2016年6月 日曹エンジニアリング株式会社常務取締役(兼職)(2019年6月まで)
2019年4月 常務執行役員総合企画室担当
2019年6月 取締役常務執行役員企画統括(総合企画、IT企画)兼内部統制監査室担当
2020年4月 取締役常務執行役員経営企画室長
2021年4月 取締役常務執行役員経営企画室担当
2021年6月 ニッソーファイン株式会社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
(注)247
取締役
監査等委員
(常勤)
堀 信之1965年1月8日生1987年4月 当社入社
2012年4月 化学品事業部化成品グループリーダー
2013年7月 化学品事業部金曹グループリーダー
2014年4月 化学品事業部金曹部長兼企画・管理室長
2015年4月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President
2017年10月 化学品事業部主席
2018年4月 総合企画室長代理
2020年4月 執行役員特命事項担当
2020年6月 執行役員特命事項担当(ニッソーファイン株式会社常務取締役(兼職))
2021年4月 執行役員(ニッソーファイン株式会社常務取締役(兼職))
2022年4月 執行役員特命事項担当(ニッソーファイン株式会社常務取締役(兼職))
2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)
(注)326
取締役
監査等委員
脇 陽子
(戸籍上の氏名:
近藤 陽子)
1971年9月9日生2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
虎ノ門南法律事務所入所
2012年1月 同 パートナー(現任)
2019年6月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役(現任)
2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員
吉田 波也人1960年3月12日生1983年4月 日産自動車株式会社入社
1988年10月 中央新光監査法人(みすず監査法人)入所
1992年3月 公認会計士登録
1993年11月 ドイツ・クーパーズ・アンド・ライプランド公認会計士事務所出向
2000年8月 みすず監査法人社員
2006年9月 同監査法人 代表社員
2007年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
2021年7月 吉田波也人公認会計士事務所代表(現任)
2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)
株式会社武蔵野銀行 監査役(現任)
(注)3-
425


(注)1.取締役土屋光章、渡瀬有子、脇陽子及び吉田波也人は、社外取締役であります。
2.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役名氏名職名
執行役員立花 輝雄二本木工場長
執行役員赤川 彰一化学品事業部長兼大阪支店長
執行役員溝口 正士農業化学品事業部長
執行役員赤塚 和則高岡工場長
執行役員畑山 正次研究開発本部小田原研究所長
執行役員宮澤 靖之千葉工場長
執行役員瀬下 敦寛生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長
執行役員三谷 晃研究開発本部長
5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
荻 茂生1951年11月17日生1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所
1979年8月 公認会計士登録
1990年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員
1997年7月 同監査法人 代表社員
2003年10月 同監査法人 金融インダストリーグループ長
2013年10月 同監査法人 IFRSセンター・オブ・エクセレンス(COE)長
2015年12月 荻公認会計士事務所所長(現任)
2016年6月 当社監査役
2020年6月 当社取締役監査等委員
アルコニックス株式会社 社外監査役(現任)
(注)322
(注)1.補欠監査等委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.補欠監査等委員荻茂生は、補欠の監査等委員であります。
3.任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。


② 社外役員の状況
(1) 独立性
当社において、社外取締役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
当社の社外取締役である土屋光章氏、渡瀬有子氏、脇陽子氏及び吉田波也人氏は、いずれも当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記4名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 土屋光章氏
土屋光章氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を当社の経営に活かしていただくことで当社の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。
同氏は、当社の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループの副社長として勤務しておりましたが、退任後10年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。
当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
また、同氏は、当社の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。
(3) 社外取締役 渡瀬有子氏
渡瀬有子氏は、公認会計士として会計監査にて専門的な知見と国際経験を積まれてきました。また、前職においては国内のみならずクロスボーダーM&A関連業務や事業ポートフォリオ戦略にも長年に亘って携わっており、これらの経験を活かし、当社のガバナンス、健全な成長・発展に貢献いただけると期待し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は当社と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると当社は判断し、独立役員に指定いたしました。
(4) 社外取締役(監査等委員) 脇陽子氏
脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役としての経験を当社の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は当社と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
(5) 社外取締役(監査等委員) 吉田波也人氏
吉田波也人氏は、公認会計士として企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、国際経験も含めた幅広い見識を有しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの経験と知識を当社の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は当社と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると当社は判断し、独立役員に指定いたしました。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に1回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制監査部は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00766] S100OJV9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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