デンカ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役会長	山 本 学	1956年3月31日生	1981年4月 当社入社 2004年6月 当社電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長 2009年4月 当社執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長 2011年4月 当社上席執行役員 2013年4月 当社常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員 2015年4月 当社経営企画室長 2016年4月 当社取締役兼専務執行役員 2016年6月 高圧ガス工業㈱社外監査役(～2019年6月) 2017年4月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2021年4月 当社代表取締役会長 2023年4月 当社取締役会長(現任)	(注)2	134
代表取締役社長	今 井 俊 夫	1959年1月25日生	1982年4月 当社入社 2006年10月 当社スチレン事業部長 2011年6月 当社経営企画室長 2013年4月 当社執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐 2015年4月 当社エラストマー・機能樹脂部門長 2017年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社Denka Value-Up推進室長 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員 2020年4月 当社取締役兼専務執行役員 2021年4月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注)2	139
代表取締役 技術統括(CTO) 資材・物流統括部 環境保安部、品質保証部、 エンジニアリング部 担当	高 橋 和 男	1960年3月30日生	1983年4月 当社入社 2013年10月 当社千葉工場次長 2015年4月 当社大船工場長 2017年4月 当社執行役員、大牟田工場長 2019年4月 デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長 2021年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役兼常務執行役員 2023年4月 当社代表取締役兼専務執行役員(現任)	(注)2	67
取締役 人財戦略担当(CHRO) コンプライアンス担当 (CCO) 経営企画部、ベストプラクティス推進部、人財戦略部、コーポレートコミュニケーション部、デンカコーポレーション、デンカケミカルズG.m.b.H、中国事業 担当	石 田 郁 雄	1962年3月7日生	1985年4月 当社入社 2009年4月 当社電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長 2011年10月 当社電子材料事業部アドバンストフィラー部長 2013年10月 当社電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長 2017年4月 当社電子・先端プロダクツ部門長補佐 2019年4月 当社執行役員、電子・先端プロダクツ部門長 2023年4月 当社常務執行役員 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	(注)2	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	中 田 るみ子	1956年4月6日生	1979年4月 エッソ石油㈱入社(～1992年4月) 1996年4月 ㈱産業社会研究センター(～2000年5月) 2000年6月 ファイザー㈱入社 2007年2月 同社医薬開発人事(広報)部長 2010年5月 同社ビジネス・パートナー人事グループ統括部長 2011年12月 同社執行役員、人事・総務部門長 2014年1月 同社取締役執行役員(～2018年2月) 2018年3月 三菱ケミカル㈱執行役員、ダイバーシティ推進担当 2019年4月 同社常務執行役員、人事部所管 2020年4月 同社取締役常務執行役員、総務部・広報部・人事部所管 2021年4月 同社取締役常務執行役員、リソース所管 2022年4月 同社取締役(～2022年6月) 2023年3月 協和キリン㈱社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役 常勤監査等委員	内 田 瑞 宏	1961年9月24日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社樹脂加工事業本部樹脂加工事業部事業企画部長 2010年4月 当社資材部長 2014年4月 当社千葉工場次長 2017年7月 当社内部監査室長 2021年4月 当社内部統制部長 2023年4月 当社監査等委員会室付 2023年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 監査等委員	木 下 俊 男	1949年4月12日生	1983年7月 公認会計士登録 1989年7月 米国クーパースアンドライブランド(現:プライスウォーターハウスクーパース)パートナー(～1998年6月) 1994年6月 中央監査法人代表社員(～2005年7月) 1998年7月 米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー(～2005年6月) 2005年7月 中央青山監査法人東京事務所国際担当理事(～2007年6月) 2007年7月 日本公認会計士協会専務理事(～2013年7月) 2013年7月 日本公認会計士協会理事(～2016年7月) 2014年6月 パナソニック㈱社外監査役(～2022年6月) 2014年7月 グローバルプロフェッショナルパートナーズ㈱代表取締役(現任) 2014年8月 ㈱ウェザーニューズ社外監査役(～2018年8月) 2015年3月 ㈱アサツー ディ・ケイ社外取締役(～2018年12月) 2015年6月 当社社外監査役 ㈱タチエス社外取締役(現任) 2015年7月 ㈱みずほ銀行社外取締役(～2019年9月) 2018年1月 スリープログループ㈱社外取締役(現:ギグワークス㈱)(～2022年1月) 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	山 本 明 夫	1951年12月2日生	1974年4月 三井物産㈱入社 1999年4月 ベネルックス三井物産社長 2004年4月 三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長 2007年4月 同社執行役員(～2010年3月)、タイ国三井物産社長 2009年4月 三井物産プラスチックトレード㈱(現:三井物産プラスチック㈱)代表取締役社長(～2014年6月) 2014年6月 同社顧問(～2015年6月) 2015年6月 当社社外取締役 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 監査等委員	的 場 美友紀	1973年8月15日生	2000年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 2013年4月 日本弁護士連合会常務理事(～2014年3月) 2015年10月 ㈱モスフードサービス経営サポート本部シニアリーダー 2018年4月 同社リスク・コンプライアンスグループリーダー(～2019年3月) 2019年4月 同社リスク・コンプライアンス室長(～2020年9月) 2020年9月 日東工器㈱総務本部知財法務部 2021年4月 同社総務本部知財法務部長兼コンプライアンス担当(現任) 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
計					452

(注) 1.中田るみ子、木下俊男、山本明夫および的場美友紀は、社外取締役であります。
2.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は執行役員制度を導入しております。

② 社外取締役

当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。
監査等委員である社外取締役木下俊男氏、山本明夫氏、的場美友紀氏は、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役山本明夫氏は、当社の主要な取引先である会社出身者に該当いたしますが、当該会社の現在または最近においての業務執行者ではないこと、当社の同社に対する売上高は当社売上高全体の5.3%であるものの、実質的な同社との取引は、当社が同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少(同社の売上高の2%未満)であること、および当社の「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社から当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはないと考えられること、その他一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
当社は、現在の社外取締役4名の選任状況について、当社が期待する役割を果たすために適切な陣容であると考えております。
当社は、社外取締役について、独立役員として当社の企業価値向上への貢献が期待できるか否かなど、実質面に主眼を置いた判断のもと、候補者を選定しております。具体的には、会社法が規定する社外性の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえ、以下の通り定めております。

〔社外取締役の独立性基準〕
当社の社外取締役の独立性基準は以下の(1)から(5)までに定める要件のいずれにも該当しない者とする。
(1)当社の主要取引先である、主要販売先(*1)、主要仕入先(*2)、主要借入先(*3)の業務執行者
(*4)
(2)直近1年間の会計年度において、当社から役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計士、弁護士等
(3)上記(2)の財産を得ている者が団体である場合は、直近1年間の会計年度において、当該団体に対す
る当社からの支払額が当該団体の売上高もしくは総収入の2%以上を占める団体に所属する者
(4)過去1年以内の期間において上記(1)から(3)までに該当していた者
(5)次に掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者または二親等以内の親族
①上記(1)から(4)までに該当する者
②現在または過去1年以内の期間において当社または当社の子会社の業務執行者であった者
*1主要販売先:直近1年間の会計年度において、当社に対する当該販売先からの支払額が当社の売上
高の2%以上を占める販売先
*2主要仕入先:直近1年間の会計年度において、当該仕入先に対する当社からの支払額が当該仕入先
の売上高の2%以上を占める仕入先
*3主要借入先:直近の会計年度末において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がな
い程度に依存している借入先
*4業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等

また、社外取締役と内部統制部および会計監査人との間において、必要に応じて相互に情報交換や意見交換をおこない、監督機能または監査機能の実効性と効率性の向上に努めております。