高圧ガス工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員の一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	黒 木 幹 也	1965年1月2日生	1988年4月 当社入社 2011年4月 理事 東京事務所長兼ガス事業 本部関東地区長兼神奈川工場部 長兼羽田営業所長兼多摩出張所 長 2011年6月 取締役 2012年6月 東洋高圧ガス㈱代表取締役社長 2012年6月 新潟高圧ガス㈱代表取締役社長 2012年6月 マル商ガス㈱代表取締役 2012年6月 ㈱ユミヤマ代表取締役会長 2015年6月 常務取締役 2017年6月 専務取締役 2020年7月 KGKサービス㈱代表取締役会長 2021年6月 高圧昭和ボンベ㈱代表取締役会長、現在に至る 2021年6月 代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る 2023年6月 KGKサービス㈱代表取締役、現在に至る	(注)3	51
代表取締役 取締役副社長 兼化成品事業本部長	説 田 和 洋	1963年8月5日生	1988年4月 当社入社 2007年4月 化成品事業本部副本部長兼西部 化成品部長 2009年6月 執行役員 化成品事業本部副本 部長兼西部化成品部長 2010年4月 執行役員 化成品事業本部長 2011年6月 取締役 2015年6月 常務取締役 2017年6月 専務取締役 2017年6月 KOATSU GAS KOGYO VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長兼社長、現在に至る 2021年6月 代表取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る 2024年1月 スズカファイン㈱代表取締役、現在に至る	(注)3	74
取締役 経営企画本部長 兼経営企画部長 兼ガス事業本部長	森 本 孝	1963年8月6日生	1986年4月 当社入社 2013年6月 執行役員 ガス事業本部東海地区長 2015年6月 取締役 2020年6月 常務取締役 2021年6月 専務執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 ガス事業本部長 2023年6月 取締役専務執行役員、現在に至る	(注)3	34
取締役 管理本部長	池 田 佳 弘	1965年1月25日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 理事 スズカファイン株式会社出向 2013年7月 理事 東京事務所管理本部総務部部長 2015年4月 理事 東京事務所長代理 兼 東京事務所管理本部総務部部長 2017年4月 理事 経営企画本部経営企画部長 2018年6月 取締役 2021年6月 常務執行役員管理本部長 2023年6月 取締役常務執行役員、現在に至る	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	吉 髙 紳 介	1951年2月1日生	1974年4月 電気化学工業㈱入社(現 デン カ株式会社) 2006年6月 同社取締役 2007年6月 同社上席執行役員 2008年6月 同社取締役兼上席執行役員 2010年4月 同社代表取締役兼常務執行役員 2011年4月 同社代表取締役社長兼社長執行 役員 2017年4月 同社代表取締役会長 2019年4月 同社取締役会長 2021年6月 同社特別顧問、現在に至る 2011年6月 当社取締役、現在に至る	(注)3	3
取締役 (常勤監査等委員)	松 井 良 祐	1962年3月20日生	1985年4月 当社入社 2011年4月 理事 東京事務所管理本部総務 部部長 2011年6月 執行役員 東京事務所管理本部総務部長 2013年6月 執行役員 管理本部副本部長兼 財務部長 2015年6月 取締役 管理本部長 2017年6月 常務取締役 管理本部長 2018年6月 常勤監査役 2021年6月 取締役(常勤監査等委員)、現在に至る	(注)4	36
取締役 (監査等委員)	山 村 忠 夫	1955年10月15日生	1987年4月 京都弁護士会弁護士登録 1990年4月 山村忠夫法律事務所開設 2003年4月 京都弁護士会副会長 2004年4月 京都家庭裁判所家事調停委員 2016年10月 京都府情報公開審査会委員 2019年6月 当社取締役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)、現在に至る	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	長 島 広 明	1976年11月23日生	2000年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所 2004年4月 公認会計士登録 2010年8月 税理士登録 2010年10月 有限責任監査法人トーマツ退職 2010年10月 長島公認会計士事務所開設 2012年10月 ㈱長島コンサルティング設立 2017年4月 当社会計顧問 2019年3月 当社会計顧問退任 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)、現在に至る	(注)4	16
取締役 (監査等委員)	西 片 和 代	1969年4月22日生	2003年10月 兵庫県弁護士会弁護士登録 2003年10月 阪本豊起法律事務所所属(現 神戸パートナーズ法律事務所) 2018年4月 神戸市不動産審議会委員 2020年11月 兵庫県情報公開・個人情報保護審議会委員 現在に至る 2021年6月 日本弁護士会連合会 理事 2022年6月 TOA㈱社外監査役、現在に至る 2024年6月 当社取締役(監査等委員)、現在に至る	(注)5	―
計					237

(注) 1 取締役 吉髙紳介は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)山村忠夫、長島広明及び西片和代は、社外取締役であります。

3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、前任者の辞任に伴なう就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役吉髙紳介は、当社の議決権の11.4%を保有するデンカ㈱の元代表取締役であり、当社の事業内容や業界についての知見・識見と経営者としての豊富な経験と知識を有しております。この経験に基づき、当社の経営全般に対し客観的な立場からの助言・意見をいただいております。
なお、デンカ㈱は、当社の大株主であるとともに、営業取引関係がありますが、社外取締役吉髙紳介は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役山村忠夫は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、客観的な視点からの助言や意見をいただいております。また、社外取締役山村忠夫は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。
社外取締役長島広明は、公認会計士として培われた豊富な専門知識と経験を有しており、客観的な視点での助言や意見をいただいております。なお、2017年4月から2019年3月まで当社の会計顧問であり、当社から顧問料を支払っていましたが、多額ではなく、独立性に影響を与えないと判断し、独立役員に指定しております。また、社外取締役長島広明は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有していますが、上記以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役西片和代は、弁護士として培われた豊富な専門的知識と経験を有しており、また、他の上場会社の監査役として培われた企業監査に監査に関する相当程度の知見を有しており、客観的な視点からの助言や意見を期待できるからであります。また、社外取締役西片和代は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えており、独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するにあたって特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考しながら、次の点を中心に、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
(a) 当社の事業内容や業界について精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること
(b) 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的な立場からの助言と監督を期待できること

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。
また、社外取締役に取締役会において活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう取締役会の前に上程案件を提供し説明を行なっております。