日本製紙株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	馬 城 文 雄	1953年3月3日生	1975年4月 十條製紙株式会社入社 2001年7月 当社原材料本部林材部長 2004年6月 当社原材料本部長代理 2006年6月 当社取締役原材料本部長代理 2007年4月 当社取締役八代工場長 2009年6月 当社取締役原材料本部長 2010年6月 当社常務取締役原材料本部長 2012年6月 当社常務取締役企画本部長 2013年4月 当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当 2014年6月 当社代表取締役社長、社長執行役員 2019年6月 当社取締役会長(現職)	(注)3	53,199
代表取締役社長 社長執行役員	野 沢 徹	1959年3月10日生	1981年4月 十條製紙株式会社入社 2005年6月 当社管理本部財務部長 2008年2月 当社管理本部経理部長 2009年6月 当社管理本部長代理 2013年4月 当社執行役員 管理本部長代理 2014年6月 当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当 2017年6月 当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当 2018年6月 当社取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当 2019年6月 当社代表取締役社長、社長執行役員(現職)	(注)3	34,118
代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌	飯 塚 匡 信	1960年1月17日生	1984年4月 十條製紙株式会社入社 2006年2月 大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長 2011年10月 当社八代工場製造部長 2014年6月 当社八代工場長代理 2015年7月 当社企画本部長代理兼海外事業部長 2017年6月 当社執行役員 北海道工場長 2019年6月 当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当 2020年6月 当社取締役、執行役員 Opal社社長 2021年6月 当社取締役、常務執行役員 Opal社社長 2023年6月 当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長(現職)	(注)3	14,354
取締役	安 永 敦 美	1960年1月18日生	1990年10月 十條製紙株式会社入社 2010年10月 当社技術本部品質保証部長 2013年7月 当社北海道工場長代理兼旭川事業所長 2016年6月 当社釧路工場長 2017年6月 当社執行役員 釧路工場長 2019年6月 当社執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長 2020年6月 当社執行役員 石巻工場長 2021年6月 当社常務執行役員 岩国工場長 2023年6月 当社取締役(兼任)日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)	(注)3	13,954
取締役 常務執行役員 バイオマスマテリアル 事業推進本部長	杉 野 光 広	1963年7月30日生	1988年4月 山陽国策パルプ株式会社入社 2014年6月 当社企画本部経営企画部長 2015年6月 当社企画本部長代理兼経営企画部長 2018年6月 当社執行役員 技術本部長代理兼生産部長 2019年6月 当社執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長 2019年9月 当社執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長 2021年6月 当社執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長 2022年1月 当社執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長 2023年6月 当社取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長(現職)	(注)3	11,841
取締役 常務執行役員 管理本部長	板 倉 智 康	1964年4月8日生	1988年4月 十條製紙株式会社入社 2015年6月 当社管理本部経理部長 2017年6月 当社管理本部長代理兼経理部長 2018年6月 当社管理本部長代理 2019年6月 当社執行役員 管理本部長 2021年6月 2024年6月 当社取締役、執行役員 管理本部長 当社取締役、常務執行役員 管理本部長(現職)	(注)3	10,515

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤 岡 誠	1950年3月27日生	1972年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1975年6月 米国ハーバード大学経営大学院留学(MBA取得) 1987年6月 IEA(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス) 1996年6月 通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官 2001年2月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 2003年9月 経済産業省を退官 2003年10月 日本軽金属株式会社常勤顧問 2004年6月 同社取締役常務執行役員 2007年6月 同社取締役専務執行役員 2012年10月 日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(CSR・監査統括室担当) 2013年6月 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 2015年7月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事 2016年6月 2024年6月 イーグル工業株式会社社外取締役 NOK株式会社社外取締役 当社社外取締役(現職) NOK株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	1,000
取締役	八 田 陽 子	1952年6月8日生	1988年8月 Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社 1997年8月 同事務所パートナー 2002年9月 KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー 2008年6月 学校法人国際基督教大学監事 2015年6月 小林製薬株式会社社外監査役(現職) 2016年6月 株式会社IHI社外監査役 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現職) 2022年6月 味の素株式会社社外取締役(現職) 広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	-
取締役	救 仁 郷 豊	1954年11月17日生	1977年4月 東京ガス株式会社入社 2007年4月 同社執行役員 資源事業本部原料部長 2010年4月 同社常務執行役員 資源事業本部長 2013年6月 同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長 2014年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長 2015年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当 2016年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当 2017年4月 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長 2020年6月 当社社外取締役(現職) 2022年3月 伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職) 2022年6月 千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)	(注)3	-
常任監査役 (常勤)	樹 一 成	1960年4月28日生	1983年4月 十條製紙株式会社入社 2013年6月 当社管理本部財務部長 2015年6月 当社管理本部長代理兼財務部長 2017年6月 当社企画本部長代理兼関連企業部長 2019年6月 当社監査役 2021年6月 日本製紙クレシア株式会社監査役(現職) 当社常任監査役(現職)	(注)4	10,023
監査役 (常勤)	西 本 智 美	1962年2月6日生	1984年4月 十條製紙株式会社入社 2010年10月 当社企画本部海外事業部長 2013年4月 当社企画本部関連企業部長 2017年6月 当社グループ販売戦略本部長代理 2019年2月 当社グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長 2021年6月 日本紙通商株式会社監査役(現職) 当社監査役(現職)	(注)5	15,565

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	奥 田 隆 文	1951年6月19日生	1976年4月 東京地方裁判所判事補 1988年4月 東京地方裁判所判事 2002年2月 東京地方裁判所部総括判事 2006年4月 東京高等裁判所判事 2007年5月 新潟地方裁判所長 2009年6月 東京高等裁判所部総括判事 2015年4月 横浜地方裁判所長 2016年6月 退官 2016年8月 弁護士登録(東京弁護士会) 森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職) 2020年6月 当社社外監査役(現職)	(注)6	-
監査役	青 野 奈々子	1962年1月15日生	1984年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 1995年11月 中央青山監査法人入所 2002年7月 株式会社ビジコム(現株式会社OAGビジコム)入社 2005年3月 同社取締役 2008年6月 株式会社ダスキン社外監査役 2010年5月 株式会社GEN代表取締役社長(現職) 2017年6月 株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職) 2019年6月 当社社外監査役(現職) 2020年3月 オプテックスグループ株式会社社外取締役 2021年3月 株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役 2022年11月 同社社外取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	-
計					164,569

(注)1.取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
2.監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役のうち、西本智美の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.監査役のうち、奥田隆文の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
吉 田 秀 康	1959年8月20日生	1987年4月 1994年3月 1994年4月 2011年4月 2017年4月 2023年4月	検事任官 検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、 阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職) 東洋大学法科大学院専任教授 早稲田大学大学院法務研究科教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(現職)	(注)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。


(参考)2024年6月27日現在の執行役員は次のとおりです。

地位	氏名	担当
社長執行役員	野 沢 徹
副社長執行役員	飯 塚 匡 信	社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌 (兼任)日本東海インダストリアル ペーパーサプライ㈱社長
常務執行役員	中 村 真一郎	岩国工場長
常務執行役員	杉 野 光 広	バイオマスマテリアル事業推進本部長
常務執行役員	越 智 隆	研究開発本部長
常務執行役員	村 上 泰 人	技術本部長
常務執行役員	島 田 和 人	洋紙営業本部長
常務執行役員	板 谷 和 徳	ケミカル営業本部長
常務執行役員	板 倉 智 康	管理本部長
常務執行役員	山 邉 義 貞	八代工場長
常務執行役員	瀬 邊 明	企画本部長、関連企業担当
執行役員	野 尻 知 巳	営業企画本部長
執行役員	谷 口 哲 章	新聞営業本部長
執行役員	滝 川 大史郎	白板・包装用紙営業本部長
執行役員	杉 村 英 樹	日本東海インダストリアル ペーパーサプライ㈱取締役
執行役員	石 岡 直 洋	岩沼工場長
執行役員	山 本 一 泰	石巻工場長
執行役員	佐 藤 耕 一	原材料本部長
執行役員	中 川 祐 幸	新東海製紙㈱取締役
執行役員	松 原 孝 知	エネルギー事業本部長
執行役員	掛 橋 裕 哉	秋田工場長
執行役員	渡 邊 恵 子	SX推進本部長
執行役員	伊 藤 一 博	紙パック営業本部長
執行役員	藤 原 隆 史	富士工場長
執行役員	高 橋 孝一郎	総務・人事本部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年6月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に原材料関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。また、同氏は、2023年6月までイーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。なお、同氏は、当社の株式1千株を所有しています。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年6月まで株式会社IHIの社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。また、同氏は、現在、味の素株式会社の社外取締役を務めており、当社は同社との間にケミカル事業での販売取引がありますが、その取引額は僅少(販売金額が、当社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年3月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、当社は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役の奥田隆文氏と当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、当社は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少(当社の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、1%未満)です。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件(過去に当社及び当社の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと)に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
当社は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年4回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。