フクビ化学工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長CEO	八 木 誠一郎	1959年11月22日生	1985年7月 当社入社 1988年7月 当社取締役 1997年12月 当社営業本部長 1998年6月 当社代表取締役専務取締役 2002年6月 当社代表取締役社長 2005年6月 エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長 2005年6月 フクビハウジング株式会社代表取締役会長(現) 2006年6月 当社代表取締役社長執行役員(現) 2007年6月 リフォジュール株式会社代表取締役会長(現) 2007年6月 株式会社メルツエン代表取締役会長 2008年6月 FUKUVI USA, INC.代表取締役会長 2009年6月 株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長 2013年4月 FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長(現) 2013年7月 FUKUVI USA, INC.取締役(現) 2016年4月 FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現) 2016年7月 FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締(現) 2016年11月 アリス化学株式会社代表取締役会長(現) 2018年10月 フクビ岡山株式会社代表取締役会長(現) 2020年4月 当社建材事業本部管掌 2023年4月 当社執行業務全般統括 2024年6月 当社代表取締役会長CEO(現)	2024年6月から1年	769,703
代表取締役 社長執行役員COO	森 克 則	1959年10月14日生	1982年4月 三井物産株式会社入社 1994年2月 2002年4月 三井物産株式会社機能樹脂部新エネルギー材料室長 2007年3月 Mitsui Plastics, Inc.(USA) President & CEO 2008年4月 米国三井物産株式会社合成樹脂無機化学品本部長 2010年10月 三井物産株式会社基礎化学品本部事業支援部長 2011年11月 同社機能化学品本部業務部長 2016年4月 同社理事パフォーマンスマテリアルズ本部本部長補佐 2017年4月 同社理事化学品業務部長 2018年1月 三井物産プラスチック株式会社代表取締役社長 2018年1月 当社顧問(非常勤) 2024年4月 当社副社長執行役員 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員COO(現)	2024年6月から1年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岩 淵 滋	1952年1月31日生	1974年4月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 2003年10月 三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長 2005年4月 同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 2007年4月 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 2007年6月 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役 社長 2009年6月 同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役 社長 2010年4月 同社専務執行役員 2010年6月 同社専務取締役 2012年4月 同社取締役 2012年6月 同社常勤監査役 2013年6月 当社取締役(現) 2016年6月 三井化学株式会社参与 群栄化学株式会社社外取締役	2024年6月から1年	1,000
取締役	諫 山 滋	1954年6月27日生	1980年4月 三井石油化学株式会社(現三井化学株式会社)入社 2007年4月 三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長 2009年4月 同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長 2009年6月 同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長 2011年6月 同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長 2013年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社常勤監査役 2019年2月 公益財団法人有機合成化学協会会長 2019年6月 当社取締役(現) 2022年6月 三井化学株式会社参与(現)	2024年6月から1年	―
取締役	南 保 勝	1953年5月17日生	1984年4月 株式会社福井経済経営研究所入社 1991年4月 同社経営相談部主任調査役 1994年4月 同社経済調査部経済調査課長 2000年7月 株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当 2001年4月 福井県立大学地域経済研究所助手 2004年4月 同大学地域経済研究所助教授 2009年4月 同大学地域経済研究所教授 2017年4月 同大学地域経済研究所所長 2019年4月 同大学特任教授 2020年6月 当社取締役(現) 2023年4月 仁愛大学人間学部コミュニケーション学科特任教授(現)	2024年6月から1年	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	釆 野 進	1952年8月17日生	1976年4月 三井物産株式会社入社 1998年4月 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長 1999年5月 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長 2000年10月 MITSUI PLASTICS,INC. Director&President 2002年10月 三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長 2006年4月 同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長 2008年4月 同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長 2009年4月 同社執行役員機能化学品本部長 2011年4月 同社執行役員 MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President 2014年4月 当社入社顧問 2014年6月 当社取締役執行役員社長補佐 2016年6月 当社代表取締役専務執行役員社長補佐 2018年4月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐 兼開発本部管掌兼精密事業部管掌 2020年4月 精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌 2022年4月 精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌 2023年4月 精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌 2024年4月 当社代表取締役 2024年6月 当社取締役(現)	2024年6月から1年	67,600
取締役 執行役員 生産イノベーション本部長CTO	小 林 俊 幸	1964年2月28日生	1987年4月 当社入社 2009年4月 当社生産技術センター センター長 2015年6月 当社理事本社工場 部長 2016年7月 当社理事FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長 2020年4月 当社執行役員FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長 2021年7月 当社執行役員生産イノベーション本部長 2023年4月 当社執行役員生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌 2023年6月 当社取締役(現) 2023年6月 当社執行役員生産イノベーション本部長CTO(現)	2023年6月から1年	3,000
常勤監査役	大 畑 忠	1957年6月20日生	1980年4月 株式会社北陸銀行入行本店営業部 1996年1月 同行ニューヨーク支店副支店長 2000年6月 同行資金証券部副部長 2001年1月 同行大阪支店統括副支店長 2002年10月 同行福井松本支店支店長 2004年4月 当社入社管理本部長付 2005年4月 当社管理本部長 2005年6月 当社取締役 2006年6月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2011年6月 当社リスク統括部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員 2014年4月 当社経理部長 2016年6月 当社代表取締役専務執行役員 2017年6月 当社生産統括本部長 2019年4月 当社生産統括本部資材部長 2021年4月 当社生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌 2023年4月 当社生産イノベーション本部管掌 2023年6月 当社常勤監査役(現)	2023年6月から4年	32,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	玉 井 三千雄	1952年7月29日生	1975年4月 蝶理株式会社入社 1978年11月 中野公認会計士事務所(京都)入所 1985年7月 永昌監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2001年5月 同法人代表社員 2007年5月 同法人理事長 2012年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー 2014年9月 あおぞら経営税理士法人代表社員 2017年6月 当社監査役(現) 2022年4月 玉井公認会計士事務所長(現)	2021年 6月から 4年	―
監査役	藪 原 孝 夫	1953年7月13日生	1972年4月 金沢国税局総務部総務課 2007年7月 金沢国税局課税部消費税課長 2009年7月 七尾税務署長 2010年7月 金沢国税局総務部会計課長 2012年7月 武生税務署長 2013年7月 福井税務署長 2014年8月 藪原孝夫税理士事務所長(現) 2017年6月 当社監査役(現)	2021年 6月から 4年	―
計					875,003

(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3. 監査役 大畑忠は、取締役会長 八木誠一郎の義兄であります。
4. 当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、上記取締役兼務者2名の他に、以下の者で構成されています。

専務執行役員	建材事業本部長兼特需開発統括	工藤 正
常務執行役員	デジタル戦略室長CDO	松浦 浩之
常務執行役員	CSE事業本部長	増永 明正
常務執行役員	経営戦略本部長CFO	多比良 幸一
執行役員	人財本部長CHRO	沢崎 弘明
執行役員	建材事業本部副本部長兼建材開発統括	辻 修
執行役員	事業開発本部長	西 勝彦
執行役員	FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director	斉藤 勝行
執行役員	SCM本部長	大谷 幸宏
執行役員	建材事業本部副本部長兼建築工事統括	安田 太郎
執行役員	精密事業本部長DCTO	田嶋 宗丈
執行役員	グローバル事業本部長	三浦 由信
執行役員	建材事業本部副本部長兼建材生産統括	大島 仁昌

※CDO:Chief Digital Officer(最高デジタル責任者)
CFO:Chief Financial Officer(最高財務責任者)
CHRO:Chief Human Resource Officer(最高人事責任者)
DCTO:Deputy of Chief Technical Officer(最高技術責任者補佐)

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
	前 波 裕 司	1967年12月28日生	1999年10月	司法試験合格	2022年6月から4年	―
			2001年10月	修習修了弁護士登録(福井弁護士会所属)
			2001年10月	前波法律事務所入所
			2021年2月	弁護士法人前波法律事務所代表社員(現)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。当社は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、当社は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
当社では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
当社の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役(同氏の主宰する会社を含む。)とは、当社(当社取締役を含む。)の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。

社外取締役岩淵滋氏、諫山滋氏及び南保勝氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役玉井三千雄氏は、2014年8月まで当社の会計監査人である太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)に在職しておりましたが、現在は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。