リケンテクノス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	常盤 和明	1960年10月8日生	1983年3月 当社に入社 2002年4月 RIMTEC CORPORATION 営業部長 2007年1月 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長 2011年10月 当社コンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長 2013年4月 当社経営企画室副室長 2013年6月 当社取締役経営企画室長 2016年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	55,900
代表取締役 専務執行役員 管理本部長	入江 淳二	1958年7月27日生	1981年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2009年4月 ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長 2011年5月 当社に入社 2011年6月 当社法務・コンプライアンス室長 2012年6月 当社取締役法務・コンプライアンス室長 2013年4月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2016年4月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長 2017年1月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長 2017年4月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長 2017年10月 当社取締役 常務執行役員管理本部長 2019年4月 当社取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長 2020年4月 当社取締役 専務執行役員管理本部長 2020年6月 当社代表取締役 専務執行役員管理本部長 2022年4月 当社代表取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長 2023年4月 当社代表取締役 専務執行役員管理本部長(現任)	(注)3	50,300
取締役 常務執行役員 営業本部長	梶山 学之	1962年10月29日生	1985年3月 当社に入社 2008年6月 当社名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長 2010年3月 当社コンパウンド事業部副事業部長 2011年4月 当社経営企画室部長代理 2011年9月 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長 2016年4月 当社執行役員 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長 2017年4月 当社上席執行役員経営企画本部長 2017年6月 当社取締役 上席執行役員経営企画本部長 2019年4月 当社取締役 常務執行役員営業本部長(現任)	(注)3	35,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 技術本部長	杉野 等	1960年4月16日生	1983年3月 当社に入社 2009年4月 当社材料開発センター第3開発室長 2014年1月 当社技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第1開発室長 2016年4月 当社執行役員技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第3開発室長 2019年4月 当社執行役員技術本部長兼研究開発センター長 2020年4月 当社執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長 2020年6月 当社取締役 執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長 2021年4月 当社取締役 執行役員技術本部長兼研究開発センター長 2022年4月 当社取締役 上席執行役員技術本部長兼研究開発センター長 2023年4月 当社取締役 上席執行役員技術本部長(現任)	(注)3	10,500
取締役 (常勤監査等委員)	小泉 真人	1959年10月24日生	1997年10月 当社に入社 2006年4月 当社法務室長 2008年6月 当社経営企画室長 2010年4月 当社経理部長 2012年9月 当社システム開発部長 2016年1月 当社業務管理室長 2016年4月 当社執行役員業務管理室長 2017年1月 当社執行役員業務管理室長兼システム開発部長 2018年4月 当社営業本部付 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	18,700
取締役 (監査等委員)	早川 貴之	1954年2月16日生	1972年4月 ㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2006年4月 ㈱三井住友銀行執行役員東日本第3法人営業本部長 2008年4月 ㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長(2009年4月退任) 2009年5月 銀泉㈱専務執行役員(2010年5月退任) 2010年6月 ㈱陽栄ホールディング代表取締役社長(2017年6月退任)兼㈱陽栄代表取締役社長(2017年6月退任) 2013年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年5月 ㈱ティーケーピー社外取締役 2017年6月 東陽興産㈱社外取締役(2021年6月退任) 2019年5月 ㈱ティーケーピー監査役(現任) 2020年6月 ㈱共立メンテナンス社外取締役(現任)	(注)4	14,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中村 重治	1953年9月17日生	1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 2005年6月 ㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当 2006年6月 ㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 2008年6月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年3月退任) 2012年4月 りそな総合研究所㈱代表取締役社長 2013年6月 トーヨーカネツ㈱社外監査役 2014年4月 りそな総合研究所㈱顧問(2014年6月退任) 2014年6月 ㈱エフテック社外監査役(2022年6月退任) 当社社外監査役 2015年6月 トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 ㈱商工組合中央金庫社外取締役(現任)	(注)4	6,300
取締役 (監査等委員)	江原 茂	1958年12月18日生	1981年4月 安田火災海上保険㈱入社 2011年4月 ㈱損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長 2013年4月 同社取締役常務執行役員兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員兼NKSJホールディングス㈱執行役員 2013年6月 NKSJホールディングス㈱取締役執行役員 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役常務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役常務執行役員 2016年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役専務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役専務執行役員 2016年11月 SOMPOホールディングス㈱代表取締役専務執行役員 2017年4月 同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員 2018年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱副社長執行役員(2018年6月退任)兼SOMPOホールディングス㈱取締役副社長執行役員(2018年6月退任) 2018年6月 損害保険料率算出機構専務理事(2022年6月退任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (注)1.安田火災海上保険㈱、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損害保険㈱及び損害保険ジャパン日本興亜㈱は、現在の損害保険ジャパン㈱であります。 2.NKSJホールディングス㈱及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、現在のSOMPOホールディングス㈱であります。	(注)4	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	末村 あおぎ	1959年12月10日生	1992年10月 朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 1999年8月 ㈱ゴールドクレスト入社 2002年1月 住友商事フィナンシャルマネジメント㈱入社 2004年11月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年6月 同監査法人社員(現 パートナー) 2022年1月 末村あおぎ公認会計士事務所設立(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 新日本電工㈱社外監査役(現任)	(注)4	700
			計		193,500

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役早川貴之、中村重治、江原茂及び末村あおぎは、社外取締役であります。
3.2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 取締役会のスキル・マトリックス

氏 名	役 職	スキル
		企業経営/ 経営戦略	営業/ マーケティング	グローバル経験	研究開発/ 製造	財務/ 会計	法務/ リスクマネジメント	人事/ 労務/ 人材開発	ESG/ サステナ ビリティ	DX/IT
常盤 和明	代表取締役 社長執行役員	〇	〇	〇	〇				〇
入江 淳二	代表取締役 専務執行役員	〇				〇	〇	〇	〇	〇
梶山 学之	取締役 常務執行役員	〇	〇	〇	〇				〇
杉野 等	取締役 上席執行役員				〇					〇
小泉 真人	取締役 常勤監査等委員	〇				〇	〇		〇	〇
早川 貴之	社外取締役 監査等委員 (筆頭・独立)	〇				〇	〇	〇
中村 重治	社外取締役 監査等委員 (独立)	〇		〇		〇	〇	〇
江原 茂	社外取締役 監査等委員 (独立)	〇		〇		〇	〇	〇
末村あおぎ	社外取締役 監査等委員 (独立)					〇	〇	〇

③ 社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役4名)であります。
社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、2009年4月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者ですが、2012年3月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役江原茂は、損害保険会社の勤務経験及び役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。これらの知識と経験を活かすことにより、今後、社外取締役として当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先である損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社)の出身者ですが、2018年6月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。当社は、同社との間で損害保険契約を締結しておりますが、取引額は僅少であります。当社は同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役末村あおぎは、大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査・内部統制システム構築支援等の業務に従事し、また大手企業においても連結決算業務及びM&Aの会計処理等を経験されております。公認会計士として企業会計及び経営に対する幅広い知識と経験を有しており、また、女性の視点からも今後、社外取締役として当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社では、社外取締役の選任にあたり、当社で定める独立性基準をみたし、かつ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。