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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OI7L (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 戸田工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員・
創造本部長
寳來 茂1960年5月19日
1984年4月
2007年5月
2007年7月
2013年4月
2013年6月
2013年10月
2014年6月
2019年6月
2021年4月
当社入社
同 大竹事業所長
同 執行役員
同 専務執行役員
同 取締役副社長
同 代表取締役副社長
同 代表取締役社長
同 代表取締役社長執行役員(現)
同 創造本部長(現)
(注)33,300
取締役・
常務執行役員・
基盤事業ユニット事業部長
兼 調達物流部管掌
久保 恒晃1964年10月7日
1988年4月当社入社
2016年4月同 生産本部小野田事業所長
2018年4月同 理事
2018年10月同 生産本部長兼
小野田事業所長 兼 調達物流部長
2019年6月同 執行役員
2021年4月同 基盤事業ユニット事業部長
兼 調達物流部管掌(現)
2021年6月同 取締役(現)
2022年6月同 常務執行役員(現)
(注)3
100
取締役水野 隆文1948年2月27日
1971年4月トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社
1996年1月同 技術統括部長
2007年6月㈱東海理化 専務取締役
2011年6月同 顧問
2013年7月㈱東陽テクニカ 顧問
2018年6月当社社外取締役(現)
(注)3-
取締役松岡 大1963年5月13日
1991年4月TDK㈱入社
2016年1月同 新事業推進室
植物生産法開発グループ担当部長
2016年7月同 技術本部本部長
2017年6月同 執行役員 技術・知財本部本部長
2019年6月
2021年4月
当社社外取締役(現)
TDK㈱執行役員
Chief Officer of Quality,Safty & Environment(現)
(注)3-
取締役生嶋 太郎1969年12月9日
1993年4月TDK㈱入社
2015年4月同 電子部品ビジネスカンパニー
経営企画統括部長
2017年4月

2019年6月
2021年4月
戦略本部経営企画グループ
ゼネラルマネージャー
当社社外取締役(現)
TDK㈱執行役員
電子部品ビジネスカンパニーCEO(現)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(常勤の監査等委員)
河内 邦博1957年1月21日
1979年4月当社入社
2009年2月同 執行役員小野田事業所長
2015年4月同 経営管理本部人事総務部長
2016年4月同 理事
2019年4月同 参与経営管理本部人材開発部長
2021年6月同 常勤監査役
2022年6月同 取締役(常勤の監査等委員)(現)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
長谷川 臣介1966年1月8日
1989年10月アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
2001年4月野村證券㈱入社
2005年8月モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
2008年12月長谷川公認会計士事務所代表(現)
2014年3月㈱ヒノキヤグループ社外監査役(現)
2017年6月当社社外監査役
2022年6月同 社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
金澤 浩志1979年4月20日
2004年10月弁護士法人中央総合法律事務所入所
2012年11月Rodyk & Davidson LLP(現Dentons Rodyk)
入所
2013年8月ニューヨーク州弁護士登録
2014年1月金融庁監督局総務課 課長補佐
2016年1月弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー(現)
2018年6月楽天損害保険㈱社外監査役(現)
当社社外監査役
2022年6月同 社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
浦勇 和也1957年11月28日
1981年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1993年12月スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)
審査部長他
1997年5月メリルリンチ日本証券㈱ 審査部長他
2005年2月三洋電機㈱ 本社ファイナンシャル・エボリューション・プラン推進本部長他
2011年6月マーチャント・バンカーズ㈱
代表取締役社長他
2013年5月㈱加名市 副社長
2014年5月旭テクノプラント㈱ 専務取締役
2018年3月(合)マージナル 代表社員(現)
2020年6月当社社外監査役
2022年6月同 社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
3,400
(注)1 2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役水野隆文、松岡大、生嶋太郎、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は社外取締役であります。
3 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、6名(うち3名が監査等委員)であります。
社外取締役水野隆文は、長年にわたり自動車メーカーの技術部門に携わり、また経営者として豊富な経験からの高い見識・知見に基づき、取締役会では従来の枠組みにとらわれることのない視点から当社の経営の監督と品質面や安全面を中心とした経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。また2020年4月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
同氏は、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、同氏は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松岡大は、長年にわたり電子部品メーカーの技術部門、開発部門に携わり、また2021年4月より品質・安全・環境部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識・知見を活かし、取締役会では、積極的に当社の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割・責務を果たしております。
同氏は、当社株式を21.86%(自己株式を除く。)保有している大株主であるTDK株式会社の社員であり、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役生嶋太郎は、長年にわたり電子部品メーカーの経営企画に携わり、経営全般に関する豊富な見識及び市場やコーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、取締役会では、積極的に当社の経営の監督と経営全般の助言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
同氏は、当社株式を21.86%(自己株式を除く。)保有している大株主であるTDK株式会社の社員であり、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役(以下、社外監査等委員)長谷川臣介は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、特に財務・会計面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年4月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員金澤浩志氏は、弁護士としての豊富な経験と法令に関する幅広い知識に基づき、特に契約や法律面でのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年4月に設置された指名・報酬諮問委員会の当初からの委員として、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員役浦勇和也は、金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務経理面のみならず幅広い観点からのリスクの確認や指摘を行い、取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また2020年12月から指名・報酬諮問委員会の委員に加わり、取締役の人事・報酬の審議に携わり、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に寄与しております。
社外監査等委員の長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也は、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。また、社外監査等委員3名は、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
当社は、独立役員を選任するにおいて、㈱東京証券取引所の定める独立役員の条件を独立性の判断基準とし、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他の利害関係等がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないもの、当社経営陣から独立した立場で職務を果たすことができることが期待できる、十分な独立性を有するものを候補者として指名しております。独立性以外の要素としては、人格や識見に優れ、経営・法律や会計等に関する高度な専門知識や実務経験を有していること等を、候補者の要件としております。

③ 社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査
との相互連携並びに内部統制部門との連携
内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員でない社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けます。
監査等委員会監査との相互連携状況については、社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視いたします。
会計監査との相互連携状況については、社外監査等委員は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図ります。また、社外監査等委員は、会計監査人から監査の結果について報告を受け、監査等委員でない社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けます。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00842] S100OI7L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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