細谷火工株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	細谷 穰志	1959年3月19日生	1977年3月 防衛庁航空自衛隊入隊 1983年6月 当社入社 1992年12月 ㈱ホソヤエンタープライズ代表取締役 2006年6月 当社取締役 2007年6月 取締役東京営業所長 2008年10月 専務取締役東京営業所長 2013年6月 代表取締役社長(現)	(注)4	98
代表取締役副社長	細谷 亮旗	1985年10月14日生	2010年3月 足利工業大学大学院機械工学専攻修士課程修了 機械工学修士 2010年4月 足利工業大学大学院機械工学専攻研究生入学 2011年3月 足利工業大学大学院機械工学専攻研究生終了 2011年4月 当社入社 2017年1月 営業課長 2017年6月 取締役 2018年6月 ㈱ホソヤエンタープライズ社外取締役(現) 2019年11月 当社取締役草花工場長 2023年4月 取締役副社長 2024年4月 代表取締役副社長(現)	(注)4	170
取締役	前谷 憲治	1954年11月26日生	1977年4月 防衛庁航空自衛隊幹部候補生学校入隊 1995年6月 1等空佐 2010年11月 防衛省航空自衛隊退官 2011年8月 東急車輛製造株式会社(現東邦車輛株式会社)入社 2016年11月 同社退社 2016年12月 当社入社、当社企画室長 2018年7月 執行役員経営企画室長 2023年6月 取締役(現)	(注)4	-
取締役	佐藤 誠	1964年7月4日生	1996年1月 経営コンサルタント業開業 2005年4月 公認会計士開業登録(現) 2006年2月 税理士開業登録(現) 2007年8月 あすなろ監査法人代表社員(現) 2015年6月 ㈱アイティフォー社外取締役(監査等委員)(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注)4	-
監査役 (常勤)	古山 雄一	1959年3月4日生	1981年4月 当社入社 2003年12月 品質保証部長 2006年4月 資材部長 2007年6月 取締役資材部長 2008年10月 取締役工場長兼技術開発センター長 2009年8月 取締役工場長 2013年6月 常務取締役 2019年10月 相談役取締役 2023年6月 常勤監査役(現)	(注)5	1
監査役	志村 実	1957年6月15日生	1983年4月 志村電設㈱取締役 1992年1月 志村電設㈱代表取締役社長(現) 2002年6月 当社監査役(現)	(注)7	175

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	安藤 隆允	1944年9月15日生	1976年11月 防衛庁調達実施本部入庁(現防衛装備庁) 2003年8月 防衛庁退官 2003年8月 公認会計士開業登録 安藤公認会計士事務所所長(現) 2005年9月 税理士開業登録 2010年6月 当社監査役(現)	(注)6	-
計					444

(注)1 取締役佐藤誠は、社外取締役であります。
2 監査役志村実は、社外監査役であります。
3 監査役安藤隆允は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 監査役古山雄一の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年6月23日開催の定時株主総会の時から4年間であります。
6 監査役の任期は、2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 監査役の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8 取締役細谷亮旗は、代表取締役社長細谷穰志の長男であります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
岡 哲之	1960年2月8日生	1975年4月	防衛庁海上自衛隊入隊	(注)	-
		2015年2月	防衛省海上自衛隊退官
		2015年2月 2015年7月	当社入社 工場統括室工場管理課長(現)
岩﨑 泰一	1978年1月15日生	2007年9月	弁護士登録	(注)	-
			新宿法律事務所パートナー(現)
		2016年3月	アグロカネショウ㈱社外取締役 (現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐藤誠氏は、公認会計士及び税理士の資格を持ち、専門的な知識を生かした独立的な立場で経営に参加していただけると判断しております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任は、経営に外部の視点を取り入れ、業務執行に対する強化を図ることを目的としております。これにより、取締役会の意思決定と監督機能を強化し、経営の更なる透明化を図ります。
社外監査役志村実氏は、以前より当社の非常勤監査役として監査業務経験が豊富であることや、経営者としての知見や経験を有しており、社外監査役として独立的な立場で公正な監査をしております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役安藤隆允氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当の知見を有しており、社外監査役として独立的な立場で公正な監査をしております。なお、当社との間に意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の当社株式の所有状況につきましては、上記「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
社外監査役は、独立的な立場で経営監視機能を確保するために選任しております。
佐藤誠氏及び安藤隆允氏は、金融商品取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と連携を密にし、監査の方針、会計監査計画等を協議して定め、会計監査実施状況及び会計監査結果等について報告をうけるとともに相互に意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社長直属の内部統制評価グループから内部統制評価の報告を受けるとともに、コミュニケーションをはかり連携を深めております。

④ 補欠監査役
当社は、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名を選任しております。
岡哲之氏は、その経歴を通じて培った高い見識と幅広い経験を活かして客観的かつ公正な立場で監査できると期待し、補欠監査役として選任しております。なお、岡哲之氏が監査役として就任される場合は、事前に当社を退職いたします。
岩﨑泰一氏は、弁護士として法律についての専門的な知識と経験に基づき、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督ができると期待し、補欠監査役として選任しております。
なお、岩﨑泰一氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしております。