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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100P9D2 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ホーブ 役員の状況 (2022年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
髙橋 巖1953年1月26日生
1979年4月金印わさび株式会社入社
1987年6月当社設立 代表取締役社長就任
1997年8月株式会社西村(2001年10月1日付で当社と合併)代表取締役社長就任
1998年10月同社代表取締役会長就任
2013年9月当社代表取締役会長就任(現任)
2013年12月株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任
2014年1月株式会社ホーブ21代表取締役社長就任
2015年5月株式会社ジャパンポテト代表取締役会長就任
注3305,000
取締役社長
(代表取締役)
政場 秀1959年9月12日生
1991年4月学校法人国際科学技術学園勤務
1993年6月当社入社
2006年4月当社経営企画部長就任
2008年9月当社取締役就任
2012年5月株式会社ホーブ21代表取締役社長就任
2012年7月当社取締役副社長就任
2013年9月当社代表取締役社長就任(現任)
2015年9月株式会社エス・ロジスティックス代表取締役社長就任(現任)
2016年8月株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任
注34,000
取締役柿本 輝明1962年12月21日生
1985年4月三井物産株式会社入社
1995年4月弁護士登録
1998年1月柿本法律事務所設立(現任)
2001年9月当社取締役就任(現任)
注35,000
取締役
経営管理部長
馬場 文秀1958年11月3日生
1977年4月株式会社北海道拓殖銀行入行
1998年11月株式会社北洋銀行入行
2008年10月当社入社
当社管理部次長就任
2013年9月株式会社エス・ロジスティックス取締役就任(現任)
2020年9月当社取締役就任(現任)
当社経営管理部長就任(現任)
注31,500
常勤監査役堤 直美1975年8月1日生
1998年4月中央監査法人入所
2001年4月公認会計士登録
2002年9月当社監査役就任(現任)
注42,500
監査役上田 恵一1956年6月30日生
1979年4月監査法人栄光会計事務所入所
1982年3月公認会計士登録
1988年7月中央監査法人入所
1998年7月中央監査法人代表社員就任
2007年1月上田恵一公認会計事務所開設
2015年1月当社仮監査役就任
2015年9月当社監査役就任(現任)
注4-
監査役吉田 周史1973年8月3日生
1997年4月中央監査法人入所
2000年4月公認会計士登録
2007年7月新日本監査法人入所
2013年9月吉田周史公認会計士事務所開設
2015年9月当社取締役就任
2022年9月当社監査役就任(現任)
注42,500
320,500
(注)1 取締役 柿本輝明は、社外取締役であります。
2 監査役 堤直美及び上田恵一の2名は、社外監査役であります。
3 2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
雨木 若慶1958年9月5日生
1981年3月
1981年4月

1985年3月

1985年4月
筑波大学第二学群農林学類卒業
名古屋大学大学院農学研究科農学選考入学
名古屋大学大学院農学研究科農学選考後期課程退学
東京農業大学農学部農学科有給副手採用
2011年4月東京農業大学農学部農学科教授昇格(現任)
-
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 柿本輝明は、弁護士であり取締役会及び取締役の業務執行をコンプライアンスの面から確保し、実効性のあるものとするため選任しております。なお、同氏は当社株式の0.66%を保有しております。
社外監査役 堤直美及び上田恵一は、公認会計士の資格を有しており、コンプライアンスやアカウンタビリティの面から取締役の職務執行に対する監督機能を高めるとともに、中立の立場からの助言・提言により経営の健全性及び透明性をより高めるため選任しております。なお、堤直美は当社株式の0.33%を保有しております。また、上田恵一は、当社の株式を保有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保出来ることを前提に判断しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、上記以外の資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、一般株主と社外取締役及び社外監査役との間において、利益相反が生じるおそれはありませんので、その独立性は十分に確保されております。
なお、当社と社外取締役1名及び社外監査役2名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査が効果的に実施されるよう、内部監査室、内部統制部門、会計監査人との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システムの状況や内部監査に関する情報が適時適切に伝達されるよう努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00010] S100P9D2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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