大阪有機化学工業株式会社 役員の状況 (2023年11月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	安藤昌幸	1962年6月27日生	1986年4月 当社入社 2013年2月 当社技術本部研究所長 2014年2月 当社取締役技術本部長 2016年2月 当社取締役技術本部長兼先進技術研究所長 2017年12月 当社常務取締役技術本部長 2018年2月 当社常務取締役執行役員技術本部長 2018年12月 当社常務取締役執行役員経営企画本部長兼技術本部・事業開発室管掌 2019年12月 当社取締役(技術本部・事業開発室管掌)専務執行役員経営企画本部長 2020年7月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	14
取締役 執行役員 管理本部長	本田宗一	1966年7月12日生	1990年4月 当社入社 2015年12月 当社管理本部長 2016年2月 当社取締役管理本部長 2016年4月 当社取締役管理本部長兼人事担当部長 2017年12月 当社取締役管理本部長 2018年2月 当社取締役執行役員管理本部長(現) 2022年2月 神港有機化学工業株式会社取締役(現)	(注)3	11
取締役 執行役員 事業本部長兼海外事業部長	小笠原元見	1964年2月8日生	1988年4月 当社入社 2017年12月 当社理事役事業本部長兼化学品部長 2018年1月 光碩(上海)化工貿易有限公司董事長(現) 2018年2月 当社取締役執行役員事業本部長兼化学品部長兼関係会社担当 2018年12月 当社取締役執行役員事業本部長兼関係会社担当 2021年12月 当社取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長(現)	(注)3	10
取締役 執行役員 経営企画本部長 品質保証室管掌	渡辺哲也	1970年6月3日生	1995年4月 当社入社 2020年7月 当社執行役員経営企画本部長 2022年2月 当社取締役執行役員経営企画本部長 2023年12月 当社取締役執行役員経営企画本部長品質保証室管掌(現)	(注)3	13
取締役	濵中孝之	1970年6月9日生	1998年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)、昭和法律事務所(現はばたき綜合法律事務所)入所 2005年7月 ベルギー王立ルーヴァン・カトリック大学院法学部EU Law LL.M.取得 2005年7月 リンクレーターズ・ブリュッセルオフィスEU 競争法部勤務 2007年9月 はばたき綜合法律事務所パートナー(現) 2016年2月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	榎本直樹	1962年10月29日生	1985年4月 大蔵省(現 財務省)入省 1991年7月 関税務署長 1999年5月 在マレイシア日本国大使館参事官 2002年7月 大臣官房企画官(大臣官房会計課) 2003年7月 東京国税局徴収部長 2004年7月 経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課防衛産業企画官 2006年7月 国際局為替市場課国際収支室長 2008年7月 理財局計画官(内閣・財務、農林水産・環境、経済産業、国土交通係担当) 2009年7月 防衛省経理装備局会計課長 2011年7月 大臣官房政策金融課長 2012年9月 内閣府原子力損害賠償支援機構担当室参事官 2014年7月 東北財務局長 2015年6月 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 2017年7月 福岡国税局長 2018年7月 大阪国税局長 2020年8月 東京税関長 2021年11月 損害保険ジャパン株式会社 顧問 2022年2月 当社取締役(現) 2022年8月 株式会社南都銀行 顧問(現) 2023年6月 株式会社アドバネクス 社外監査役(現)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	永柳宗美	1963年1月1日生	1985年4月 当社入社 2012年2月 当社内部監査室長 2017年2月 当社常勤監査役 2024年2月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	吉田恭子	1976年11月26日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2004年5月 公認会計士登録 2005年7月 税理士登録 2005年7月 吉田公認会計士事務所(現) 2019年2月 当社監査役 2021年5月 米国公認会計士(ワシントン州)登録 2021年6月 エスペック株式会社社外監査役 2022年6月 エスペック株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2024年2月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	高瀬朋子	1971年6月24日生	2000年4月 弁護士会登録 2000年4月 松井隆雄法律事務所 入所 2002年6月 太平洋法律事務所 入所 2009年10月 むらた・ふたば法律事務所(現アーカス総合法律事務所)入所・パートナー就任(現) 2022年2月 当社監査役 2024年2月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
	計				49

(注)1 2024年2月28日開催の第77期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 濵中孝之、榎本直樹、吉田恭子、高瀬朋子の各氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
吉村正機	1977年 3月18日生	2003年	あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所	(注)	-
		2008年	株式会社KPMG FAS 入社
		2013年	吉村正機公認会計士事務所(現)
		2014年	バリューアディッド・ジャパン株式会社(現VAJデジタルデザイン株式会社)取締役
		2016年	株式会社フルジェンテ代表取締役(現)
		2017年	内藤証券株式会社社外監査役(現)
		2019年	古林紙工株式会社社外監査役(現)
辻本希世士	1973年 1月20日生	2000年	弁護士会登録	(注)	-
		2000年	村辻法律事務所 入所
		2001年	弁理士登録
		2003年	辻本法律特許事務所 入所 副所長就任
		2006年	ニューヨーク州弁護士登録
		2006年	山口大学客員教授(現)
		2009年	辻本法律特許事務所 所長就任(現)
		2020年	株式会社アスタリスク 社外取締役就任(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は、濵中孝之、榎本直樹の2名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏がパートナーであるはばたき綜合法律事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。榎本直樹氏が社外監査役である株式会社アドバネクス及び同氏が顧問である株式会社南都銀行と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。榎本直樹氏は、財務省や経済産業省などにおける業務経験に基づく豊富な経験と高い見識を有しております。
当社の監査等委員である社外取締役は、吉田恭子、高瀬朋子の2名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏が代表である吉田公認会計士事務所及び同氏が社外取締役(監査等委員)であるエスペック株式会社と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。高瀬朋子氏がパートナーであるアーカス総合法律事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、高瀬朋子氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めております。また、会社法第2条第15号及び第16号を参考に、監督に必要な経営に関する幅広い知識・経験、又は監査に必要な法令、会計等の専門的な知見を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、現経営陣から独立した立場で、取締役会及び経営会議に出席し適宜発言を行うとともに、他の役員と意見交換を行っております。また、社外取締役は、内部統制委員会に出席することで、内部統制に関する報告を受け、情報の共有を行い適宜意見を述べております。