天馬株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 会長	金田保一	1944年8月14日生	1968年4月 当社監査役 1971年12月 取締役営業担当 1994年11月 取締役営業本部長兼業務推進部長 1995年1月 常務取締役営業本部長兼業務推進部長 1999年12月 専務取締役営業本部長兼開発部長 2002年3月 専務取締役生産統轄担当 2013年4月 有限会社ビー・ケー・ファイナンス代表取締役(現任) 2014年6月 当社代表取締役会長 (現任) 2015年3月 TENMA VIETNAM CO., LTD. Chairman of Member's Council(現任)	(注)2	804
代表取締役 社長	藤野兼人	1952年8月24日生	1977年5月 当社入社 2001年3月 執行役員ハウスウエア営業部長 2005年1月 取締役ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 2006年4月 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 2006年6月 常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 2007年6月 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 2010年6月 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 2013年2月 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業本部長 2014年6月 専務取締役ハウスウエア営業本部長 2016年6月 代表取締役社長(現任) 天馬アセアンホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	14
専務取締役 資材部長 兼産業資材 営業部長	司 久	1963年5月30日生	1985年2月 当社入社 1990年3月 株式会社ツカサ・エンタープライズ代表取締役(現任) 2002年12月 当社資材部長 2003年1月 取締役資材部長 2006年6月 常務執行役員資材部長 2011年2月 常務執行役員資材部長兼開発部長 2011年10月 常務執行役員資材部長 2013年4月 常務執行役員資材部長兼産業資材営業部担当 2015年6月 常務取締役資材部長兼産業資材営業部担当 2016年6月 専務取締役資材部長兼産業資材営業部担当 2019年5月 専務取締役資材部長兼産業資材営業部長(現任)	(注)2	58
常務取締役 生産・技術開発担当	尾 身 昇	1950年5月17日生	1970年4月 キヤノン株式会社入社 2004年4月 キヤノンプレシジョン株式会社取締役 2006年4月 同社常務取締役 2009年9月 同社代表取締役社長 2014年4月 当社顧問 2014年6月 専務執行役員技術担当 2015年6月 常務取締役生産・技術担当 2016年11月 常務取締役TENMA(THAIAND)CO.,LTD. President Director 2017年4月 常務取締役生産・技術開発担当(現任)	(注)2	1
常務取締役 総務部管掌兼IR担当 兼新規事業推進室長	金田 宏	1977年9月1日生	2006年2月 スピンシェル株式会社代表取締役(現任) 2010年4月 フォン・ジャパン株式会社顧問 2013年6月 同社執行役員CIO 2014年6月 同社代表取締役CEO 2017年11月 当社総務部付部長 2018年4月 常務執行役員新規事業推進室長 2018年8月 FHLホールディングス株式会社代表取締役(現任) 2019年6月 当社常務取締役総務部管掌兼IR担当兼新規事業推進室長(現任)	(注)2	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 財務経理部長	須藤 隆志	1972年4月22日生	1993年3月 当社入社 2016年6月 財務経理部付部長 2017年2月 財務経理部長 2017年6月 執行役員財務経理部長 2019年6月 取締役財務経理部長(現任)	(注)2	0
取締役 (常勤監査等委員)	北 野 治 郎	1956年7月4日生	1981年4月 日製産業株式会社入社 2003年4月 Hitachi High-Technologies (Singapore) Pte.Ltd. Board Director 2007年4月 株式会社日立ハイテクノロジーズ監査室部長 2008年10月 同社ロジスティックスセンタ長 2013年4月 株式会社日立ハイテクマテリアルズ取締役 2016年4月 株式会社日立ハイテクソリューションズ 常勤監査役 株式会社日立ハイテクファインシステム ズ常勤監査役 2018年4月 ワイエイシイホールディングス株式会社内部監査室長 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	片岡義正	1958年11月1日生	1990年10月 片岡義正税理士事務所税理士 (現任) 1997年1月 当社監査役 2004年6月 日本出版貿易株式会社社外監査役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	藤 本 潤 一	1973年11月20日生	1998年1月 エクストリームジャパン株式会社代表取締役 2000年7月 株式会社イージーユーズ代表取締役 2004年5月 株式会社ウィリオ代表取締役 2006年10月 株式会社a2media代表取締役副社長 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年10月 株式会社a2media代表取締役社長 2019年1月 同社顧問(現任)	(注)3	-
計					1,181

(注) 1 北野治郎、片岡義正及び藤本潤一は、社外取締役であります。
2 2019年6月27日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2019年6月27日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 常務取締役金田宏は代表取締役会長金田保一の子であります。
5 当社は、執行役員制度を導入しております。
2019年6月27日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
常務執行役員 2名
執行役員 9名

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名(北野治郎氏、片岡義正氏及び藤本潤一氏)であり、いずれも監査等委員であります。このうち片岡義正氏は当社株式を2千株保有しております。その他の利害関係はありません。
北野治郎氏は国内外における企業経営者としての経験を有するとともに、監査役としての経験も有しており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。片岡義正氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士であり、税務会計の専門家として、有意義な助言をいただいており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。また、片岡義正税理士事務所に所属する税理士であり、日本出版貿易株式会社の社外監査役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。藤本潤一氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有し、有意義な助言をいただいており、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役に選任しております。また、株式会社a2mediaの顧問でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外取締役の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役3名は当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、当社から独立した立場にある社外取締役3名の体制とすることで、社外チェックの観点から客観的・中立的な経営監視機能を担っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は監査等委員会で決定した方針、監査計画、監査方法、監査業務分担に基づき監査を行い、内部監査部とは、内部監査実施時においてその活動状況と結果等について実施ごとに監査等委員会に報告が行なわれ、監査等委員である社外取締役と内部監査部との相互連携を図り効率的かつ実効性の高い監査が行える体制としております。
また、監査等委員である社外取締役と会計監査人とは、定例的な報告会に加え、必要に応じ情報交換を行うこととしております。