丸東産業株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	菅 原 正 之	1980年10月8日生	2003年4月 久光製薬㈱入社 2017年3月 同社医薬事業部医薬マーケティング部部長 2020年9月 当社総務本部本部長 2020年10月 当社執行役員総務本部本部長 2021年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	400
取締役 会長	末 安 健 作	1942年4月6日生	1966年4月 久光製薬㈱入社 1987年6月 同社取締役営業統括本部長 1991年5月 同社常務取締役就任 2003年3月 当社顧問 2003年5月 当社代表取締役副社長 2004年5月 当社代表取締役社長 2010年5月 当社代表取締役会長 2013年5月 当社取締役会長 2014年5月 当社取締役相談役 2017年5月 当社取締役会長(現任)	(注)3	4,000
取締役常務 生産・技術 担当 兼 技術本部本部長	宮 崎 直 樹	1952年3月30日生	1974年4月 凸版印刷㈱入社 2011年4月 同社生活環境事業本部製造事業部副事業部長 2014年3月 株式会社トッパンパッケージプロダクツ群馬センター工場工場長 2017年4月 当社顧問生産・技術担当 2017年5月 当社取締役常務生産・技術担当 2019年2月 当社取締役常務生産・技術担当兼技術本部本部長(現任)	(注)3	300
取締役 総務本部本部長 兼 購買本部本部長	石 松 謙 太 郎	1976年6月6日生	1999年4月 久光製薬㈱入社 2014年2月 同社九州本社社長室秘書課課長兼BU 本部九州本社総務部庶務課課長 2015年2月 同社九州本社社長室秘書課課長 2015年5月 同社会長室課長 2020年10月 同社社長室九州秘書課課長 2023年3月 当社総務本部本部長兼購買本部本部長 2023年5月 当社取締役総務本部本部長兼購買本部本部長(現任)	(注)3	300
取締役 生産本部本部長	矢 野 勝 則	1963年12月15日生	1982年3月 当社入社 2011年2月 当社福岡工場長兼生産管理部部長 2013年4月 当社執行役員福岡工場長兼生産管理部部長 2016年2月 当社執行役員営業本部本部長 2018年2月 当社執行役員生産本部本部長兼福岡工場長 2019年2月 当社執行役員生産本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長 2019年5月 当社取締役生産本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 国際事業本部 本部長	原 口 耕 一	1967年8月13日生	1991年1月 当社入社 2014年2月 当社開発部部長 2016年2月 当社国際事業部事業部長 2016年7月 当社国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理 2018年10月 当社執行役員国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理 2019年5月 当社取締役国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理 2023年3月 当社取締役国際事業本部本部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理(現任)	(注)3	20,700
取締役	泉 博 二	1949年3月5日生	1974年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2009年4月 同社常務執行役員秘書広報部長 2011年6月 神鋼ケアライフ㈱代表取締役社長 2014年10月 ㈱神戸製鋼所顧問 2019年4月 泉広報コンサルタント代表(現任) 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役	岡 野 公 夫	1948年6月5日生	1971年4月 三菱商事㈱入社 1997年3月 MC FOREST INVESTMENT INC.President,CEO 1999年3月 三菱商事㈱パルプ事業部長兼紙・包装資材部長 2003年4月 同社執行役員資材本部長 2005年3月 三菱商事パッケージング㈱代表取締役社長執行役員 2012年6月 同社相談役 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)3	300
取締役	渡 邊 博 子	1965年8月28日生	2015年4月 城西大学現代政策学部教授 2017年4月 大分大学経済学部教授(現任) 2019年5月 株式会社豊和銀行社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役	髙 宮 剛 志	1961年4月17日生	1990年2月 当社福岡支店入社 2005年7月 当社営業本部副本部長兼技術本部副本部長兼営業推進部部長 2010年12月 当社営業本部副本部長兼法務部部長 2015年5月 当社総務本部副本部長兼経理部部長兼法務部部長 2018年10月 当社執行役員総務本部副本部長兼経理部部長兼法務部部長 2022年2月 当社執行役員総務本部副本部長兼総務人事部部長兼財務部部長兼法務部部長 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)5	800
監査役	吉 田 幸 司	1969年8月22日生	1992年4月 凸版印刷㈱(現TOPPAN㈱)入社 2012年4月 同社西日本事業部第一営業本部第二部部長 2018年4月 同社西日本事業本部九州事業部第一営業本部本部長 2022年4月 同社執行役員西日本事業本部九州事業部長(現任) 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	後 藤 大 樹	1965年4月16日生	1989年4月 三菱油化㈱入社 1993年3月 ダイヤポリマー㈱大阪支社フィルム・ラミ販売部 1997年6月 日本ポリケム㈱ポリエチレン第1事業本部 1999年10月 日本ポリエチレン㈱包装資材営業本部・産業資材営業本部大阪支店営業グループマネージャー 2000年3月 同社包装資材営業本部・産業資材営業本部大阪支店長 2020年4月 同社包装資材営業本部長執行役員 2023年4月 同社企画管理部長執行役員(現任) 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					28,300

(注) 1 取締役泉博二氏及び岡野公夫氏は、「社外取締役」であります。
2 監査役吉田幸司氏及び後藤大樹氏は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役吉田幸司氏及び後藤大樹氏の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役髙宮剛志氏の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

a 社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役との関係等

社外取締役であります泉博二氏は、株式会社神戸製鋼所で長年にわたり広報に携わった後、神鋼ケアライフ株式会社の代表取締役社長を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、岡野公夫氏は、三菱商事パッケージング株式会社等の代表取締役社長執行役員を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それぞれ、証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員として届出ております。
社外監査役2名については、吉田幸司氏は、TOPPAN株式会社の執行役員であり、同社は2024年2月29日現在、当社の株式を18.9%所有するその他の関係会社であります。それ以外に当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係並びに取引関係その他利害関係はありません。後藤大樹氏は、日本ポリエチレン株式会社の執行役員であり、原材料メーカーの専門知識を有しております。

(b)社外取締役等が企業統治において果たす機能、役割、選任状況に関する考え方

多方面からの監査と意見を求めることができる体制を整えていることから、企業の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの充実に貢献できるものと考えております。

(c)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
当社は、社外取締役を選任しており、取締役会において、豊富な経験と見識に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は取締役会に出席するとともに、監査役会において情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち監査効果の向上に努めております。