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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G0OM

有価証券報告書抜粋 日本ユピカ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
山 根 祥 弘1955年1月21日
1977年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2001年6月同社芳香族化学品カンパニー水島工場研究技術部長
2006年6月同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長
2009年6月同社執行役員研究技術統括部長、研究技術統括部MGC分析センター長、研究技術統括部MGC分析センター管理グループマネージャー
2010年6月同社執行役員未来テーマ創出委員会委員、研究推進部長、研究推進部MGC分析センター長
2012年6月同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント
2016年4月同社取締役
当社顧問
2016年6月当社代表取締役社長(現)
※32,200
常務取締役
管理及び原料物流担当
管理部長
三 浦 弘 之1960年4月14日
1983年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2004年7月同社原料物流センター原料グループ主席
2005年3月同社総務人事センター上海事務所長
2008年6月同社芳香族化学品カンパニー管理部長兼芳香族化学品カンパニー第二事業部営業グループマネージャー
2009年6月同社芳香族化学品カンパニー管理部長
2014年6月菱陽商事株式会社出向取締役第一営業部長
2018年4月当社理事
2018年6月当社取締役管理及び原料物流担当管理部長
2018年6月優必佳樹脂(常熟)有限公司董事長(現)
2019年6月当社常務取締役管理及び原料物流担当管理部長(現)
※3-
取締役
生産管理並びに開発及び環境安全担当
高 柳 尚1957年2月25日
1981年4月日本ユピカ株式会社入社
2002年11月当社技術研究所主席
2005年7月当社開発部長兼技術研究所主幹
2007年3月当社生産管理部長兼湘南工場長
2008年7月当社事業企画部長
2009年7月当社レジン事業部長兼事業企画部長
2010年12月当社機能化学品営業部長兼事業企画部長
2011年6月当社事業企画部長
2012年6月当社取締役事業担当及び社長特命業務
2014年6月当社取締役生産管理並びに開発担当及び社長特命業務
2017年6月当社取締役生産管理並びに開発及び環境安全担当(現)
※32,500
取締役
事業担当
営業部長
山 本 英 俊1957年11月19日
1981年4月旭ファイバーグラス株式会社入社
2002年6月同社SMC事業部長
2004年8月同社長繊維事業部SMCグループリーダー兼長繊維事業部企画管理グループ主幹
2006年5月オーウェンスコーニングジャパン株式会社入社
2008年10月日本ユピカ株式会社入社 当社複合材料開発部主席
2009年7月当社複合材料事業部営業部主席
2010年12月当社樹脂材料営業部主席
2012年7月当社営業部長
2014年6月当社取締役事業担当営業部長(現)
※3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
研究担当
技術研究所長
桑 原 章二郎1957年6月24日
1985年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2004年7月同社芳香族化学品カンパニー平塚研究所主席研究員
2006年10月日本アクリエース株式会社出向
2012年5月日本アクリエース株式会社出向兼三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニー企画開発部主管
2012年6月三菱瓦斯化学株式会社芳香族化学品カンパニー平塚研究所長
2015年4月当社技術研究所長
2015年6月当社取締役研究及び環境安全担当技術研究所長
2017年6月当社取締役研究担当技術研究所長(現)
※3-
取締役長谷川 博 史1952年2月16日
1974年4月富士ゼロックス株式会社入社
1998年6月同社生産計画部長
2005年6月新潟富士ゼロックス製造株式会社代表取締役社長
2007年7月富士ゼロックス株式会社執行役員 生産本部副本部長
2014年7月同社顧問
2017年6月当社取締役(現)
※3-
取締役金 子 一 彦1964年3月7日
1987年4月東洋紡績株式会社(現 東洋紡株式会社)入社
2008年3月同社バイロン事業部マネジャー
2012年4月同社東京バイロン営業部長
2013年4月同社大阪バイロン営業部長
2015年4月同社機能性樹脂生産管理・品質保証部長
2019年4月同社バイロン・ハードレン事業総括部長(現)
2019年6月当社取締役(現)
※3-
常勤監査役土 屋 裕 一1958年3月27日
1983年4月東洋紡績株式会社(現 東洋紡株式会社)入社
1983年6月当社へ出向
2002年10月当社技術研究所主席
2007年11月当社技術研究所主席兼監査室長兼環境保安品質保証室長
2008年7月当社技術研究所長
2010年12月当社へ転籍
2012年6月当社常勤監査役(現)
※4-
監査役加 藤 金 司1964年8月6日
1992年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2008年7月同社芳香族化学品カンパニー水島工場研究技術部主席
2008年10月同社芳香族化学品カンパニー水島工場研究技術部長
2012年6月当社へ出向 取締役技術研究所長
2015年3月当社取締役辞任
2015年4月三菱瓦斯化学株式会社芳香族化学品カンパニー平塚研究所長
2019年4月同社天然ガス系化学品カンパニー企画開発部長(現)
2019年6月当社監査役(現)
※4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役鍵 和 田 進1964年8月12日
1988年4月三菱瓦斯化学株式会社入社
2000年1月MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA,INC.出向
2009年7月三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニー管理部主席
2011年6月三菱瓦斯化学商貿(上海)有限公司出向兼総務人事センター上海事務所長
2016年4月三菱瓦斯化学株式会社経営企画部経営推進グループマネージャー(現)
2016年6月当社監査役(現)
※4-
監査役夏 原 豊 和1963年8月14日
1986年4月東洋紡績株式会社(現 東洋紡株式会社)入社
2011年3月同社化成品企画管理室主幹
2013年4月三元化成株式会社監査役(現)
2014年6月木津化成工業株式会社取締役
2014年6月株式会社ティー・エヌ・シー監査役(現)
2015年6月コスモ電子株式会社監査役(非常勤)
2016年9月東洋紡株式会社スペシャリティケミカル企画管理部長
2017年6月当社監査役(現)
2019年5月東洋紡株式会社バイロン・ハードレン拡大戦略部長(現)
※4-
4,700

(注)1 取締役の金子一彦、長谷川博史の2名は、社外取締役であります。
2 監査役の鍵和田進、夏原豊和の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役を迎えることにより、経営の透明性の向上、また、コーポレート・ガバナンスを充実させ、取締役会及び監査役会の機能強化をはかっております。選任にあたっては、当社における経営管理体制強化のための客観的な判断を期待し、他の会社での業務における知識・経験を考慮しております。
[社外取締役]
金子一彦氏は、東洋紡株式会社での化学技術並びに経営管理に関する豊富な知識と経験等を当社の経営に活かしていただけると考えております。同社は当社の議決権の30.9%を所有する資本関係があります。
長谷川博史氏は、経営管理に関する豊富な知識と経験等に基づいて当社の経営に関し監督と助言をしていただけると考えております。
[社外監査役]
鍵和田進氏は、三菱瓦斯化学株式会社での国内外における経営管理の豊富な知識と経験等を当社の監査に活かしていただけると考えております。同社は当社の議決権の38.0%を所有する資本関係があります。
夏原豊和氏は、東洋紡株式会社での豊富な知識と経験等を当社の監査に活かしていただけると考えております。同社は当社の議決権の30.9%を所有する資本関係があります。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立性に関する基準等を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。
社外監査役は取締役会及び監査役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00865] S100G0OM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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