ウエルシアホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	池野隆光	1943年9月20日生	1966年4月 全薬工業株式会社入社 1971年6月 池野ドラッグを開設 2002年3月 合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社 2002年11月 同社取締役副社長商品本部長 2004年11月 同社取締役副社長営業本部長 2008年9月 当社取締役グループ総務本部長 2008年12月 ウエルシア関東株式会社取締役 2009年1月 寺島薬局株式会社代表取締役社長 2009年11月 当社取締役 2010年9月 ウエルシア関東株式会社代表取締役社長 寺島薬局株式会社取締役 2010年11月 当社取締役副社長 2011年9月 寺島薬局株式会社代表取締役会長 2013年3月 当社代表取締役会長(現任) ウエルシア関東株式会社代表取締役会長 2014年5月 ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長 2014年9月 ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長 2018年5月 ウエルシア薬局株式会社取締役会長 ウエルシア介護サービス株式会社取締役 2019年3月 ウエルシア薬局株式会社取締役	(注)4	1,044

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 兼執行役員 最高業務執行責任者	松本忠久	1958年9月21日生	1983年4月 株式会社サンドラッグ入社 1991年6月 株式会社いいの入社 2004年12月 同社代表取締役社長 2006年3月 合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長 2008年3月 同社取締役副社長商品本部長 2008年9月 当社取締役グループ経営企画本部長 2009年11月 当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長 2010年9月 寺島薬局株式会社代表取締役社長 ウエルシア関東株式会社取締役 2011年11月 当社常務取締役 聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事兼総経理 2013年3月 当社取締役副社長 2014年9月 当社取締役副社長兼執行役員海外事業担当 ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長 2015年1月 聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事 2015年5月 ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長 シミズ薬品株式会社取締役 2016年3月 聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事長 2017年2月 ウエルシア薬局株式会社取締役副社長 2017年3月 Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director 2018年5月 ウエルシア薬局株式会社代表取締役副社長営業統括本部兼調剤運営本部管掌 2019年3月 当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者(現任) ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長(現任) Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Director(現任)	(注)4	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長 兼執行役員 最高財務責任者	佐藤範正	1957年6月27日生	1984年10月 株式会社アスキー入社 2000年1月 株式会社グリーンクロス・コア入社 2000年11月 同社取締役経理部長 2004年11月 同社取締役財務経理本部長 2008年9月 当社取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・IR本部長 2009年11月 当社取締役兼執行役員グループ財務経理本部長兼グループ経営企画本部長 ウエルシア関東株式会社取締役 2010年11月 当社常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 2011年11月 聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)監事 2013年11月 当社専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 2014年9月 当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者 ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌 2015年5月 同社専務取締役 2015年12月 同社専務取締役人事本部長 2017年5月 ウエルシア介護サービス株式会社監査役 2019年3月 ウエルシア薬局株式会社専務取締役財務経理・経営企画担当 2019年5月 当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者兼経営企画部担当 2020年3月 ウエルシア薬局株式会社専務取締役 2020年5月 当社取締役副社長兼執行役員最高財務責任者(現任) ウエルシア薬局株式会社取締役(現任)	(注)4	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長 兼執行役員 コーポレート担当	中村壽一	1955年5月15日生	1980年4月 野村證券株式会社入社 1999年3月 同社北九州支店長 2005年1月 株式会社京王ズ入社 2006年8月 JPBM証券株式会社専務執行役員 2008年7月 ウエルシア関東株式会社入社 2008年9月 当社社長室長 2009年11月 当社執行役員グループ経営企画本部IR・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当 2010年11月 当社執行役員グループ総務本部長兼IR・広報部長 2014年9月 当社執行役員IR・企画部長兼総務部長 ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長 2014年11月 当社取締役兼執行役員IR・企画部長兼総務部長 2015年12月 当社取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当 ウエルシア薬局株式会社取締役総務本部長兼人事副本部長 2016年5月 当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当 2016年9月 ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務本部長兼人事副本部長 2017年3月 当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当 2017年5月 シミズ薬品株式会社取締役 2017年9月 ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務副本部長兼人事副本部長 2018年3月 当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当 ウエルシア薬局株式会社常務取締役教育本部長兼総務副本部長兼人事副本部長 2019年3月 当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、業務部、法務部担当 ウエルシア薬局株式会社常務取締役管理担当兼教育本部長 2019年5月 当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、業務部、法務部担当 2020年3月 当社常務取締役兼執行役員IR部、広報部、業務部、法務部担当 ウエルシア薬局株式会社常務取締役 2020年5月 当社取締役副社長兼執行役員コーポレート担当(現任) ウエルシア薬局株式会社取締役(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岡田元也	1951年6月17日生	1979年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 1990年5月 同社取締役 1992年2月 同社常務取締役 1995年5月 同社専務取締役 1997年6月 同社代表取締役社長 2002年5月 イオンモール株式会社取締役相談役(現任) 2003年5月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長 2005年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任) 2012年3月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO 2014年8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役 2014年11月 当社取締役(現任) 2015年3月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役(現任) 2016年11月 株式会社クスリのアオキホールディングス社外取締役(現任) 2020年3月 イオン株式会社取締役兼代表執行役会長(現任)	(注)4	-
取締役	成田由加里	1964年10月24日生	1990年11月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2001年2月 成田由加里公認会計士事務所代表(現任) 2004年2月 成田由加里税理士事務所代表 2010年5月 東北大学大学院経済学研究科 教授(現任) 2013年11月 ㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役(現任) 2015年5月 当社社外取締役(現任) 2015年7月 PG税理士法人代表社員 2019年1月 朝日仙台税理士法人入社(現任)	(注)4	0
取締役	中井智子	1972年11月17日生	1997年4月 最高裁判所司法研修所入所 1999年4月 最高裁判所司法研修所修了 北村一夫法律事務所入所 2002年11月 中町誠法律事務所入所 経営法曹会議会員(現任) 2012年1月 中町誠法律事務所パートナー(現任) 2014年11月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任) 2016年4月 東京大学大学院法学政治学研究科法科大学院客員准教授 2019年5月 当社社外取締役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	石塚邦雄	1949年9月11日生	1972年5月 株式会社三越入社 2003年2月 同社執行役員業務部長 2004年3月 同社上席執行役員経営企画部長 2005年3月 同社常務執行役員営業企画本部長 2005年5月 同社代表取締役社長執行役員 2008年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員 2012年2月 同社代表取締役会長執行役員 2013年6月 積水化学工業株式会社社外取締役 2017年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス特別顧問 2017年7月 全国農業協同組合連合会経営管理委員 (現任) 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	宮本俊男	1949年10月29日生	1972年4月 茨城県庁入庁 2010年4月 寺島薬局株式会社入社 2013年3月 ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長 2013年11月 同社薬事監査室室長 2014年9月 ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長 2014年11月 当社監査役(現任)	(注)5	2
監査役	加々美博久	1954年7月13日生	1983年4月 裁判官任官 1995年4月 東京弁護士会へ弁護士登録 2001年10月 西内・加々美法律事務所開設パートナー 2008年6月 日東工器株式会社社外監査役(現任) 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 2012年11月 当社社外監査役(現任) 2013年6月 株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任) 2013年9月 加々美法律事務所所長(現任)	(注)7	3
監査役	杉山敦子 (現姓松本)	1974年7月5日生	1999年10月 朝日監査法人入所(現有限責任あずさ監査法人) 2003年4月 公認会計士登録 2016年9月 公認会計士杉山昌明事務所副所長(現任) 杉山昌明税理士事務所副所長(現任) 2017年5月 当社社外監査役(現任) 2020年6月 富士興産株式会社社外取締役監査等委員(現任)	(注)6	-
監査役	市川康生	1948年7月15日生	1971年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1991年1月 同行一ツ橋店支店長 1994年11月 同行上海支店長 1999年4月 同行神奈川法人営業本部長 2000年5月 同行執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長 2001年6月 住友不動産販売株式会社常務取締役 2004年6月 同社代表取締役専務取締役 2005年6月 株式会社熊谷組専務執行役員 2011年6月 同社取締役副社長 2013年3月 ケネディクス株式会社取締役 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	0
計					1,137

(注) 1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在(2021年5月26日)の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2021年2月末現在の実質持株数を記載しております。
2 成田由加里氏、中井智子氏及び石塚邦雄氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
3 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
4 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の成田由加里氏は、公認会計士・税理士として会計・税務の専門家の立場から、企業行動の経済的合理性等の判断を得られるとともに、女性の視点からも当社に有用な意見を得られると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏と当社との人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の中井智子氏は、弁護士として法曹界での専門知識及び見識に加え、女性として当社の企業価値向上のための有用な視点を有しております。独立的な立場で当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏と当社との人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の石塚邦雄氏は、長年に亘る企業統治や小売サービス業トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏と当社との人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の加々美博久氏は、弁護士として法律専門家の立場から、コンプライアンス等を中心として、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏と当社との人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の杉山敦子氏は、公認会計士・税理士として会計・税務の専門家の立場から、当社経営に対して適格な助言・監督をいただけるとともに、当社の女性の活躍促進を含むダイバーシティの推進に有用な意見をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏と当社との人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の市川康生氏は、長年に亘る金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、不動産及び建設業界における実務経験と経営に関する高い見識を有しております。幅広い知見を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、当社の取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏と当社との人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレートガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。

当社は、独立社外役員(候補者を含む)本人及び本人が帰属する企業・団体と当社グループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
1)現在、当社または当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においても当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと。
2)直近5事業年度において、当社の親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
3)直近5事業年度において、当社の兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
4)直近5事業年度において、当社の大株主(議決権所有割合10%以上の株主)または当社グループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
5)当社グループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
(*)主要な取引先とは、直近3事業年度において、当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社または取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。
6)直近5事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。

7)当社から多額の寄付(*)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
(*)多額の寄付とは、直近3事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
8)当社から役員報酬以外に、多額の金銭(*)その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
(*)多額の金銭とは、直近3事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう。
9)以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ)当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(*)
ⅱ)直近5事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ)上記2)から8)で就任を制限している対象者
(*)重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10)その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。