株式会社やまびこ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性11名女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長	久保 浩	1962年5月15日	1986年4月 三井物産㈱入社 2019年5月 当社入社 2019年6月 当社専務執行役員経営企画担当 2020年1月 当社専務執行役員経営企画担当兼管理担当 2020年3月 当社取締役専務執行役員経営企画担当兼管理担当 2020年5月 当社取締役専務執行役員経営企画担当兼管理担当兼デジタル戦略室担当 2021年1月 当社代表取締役社長執行役員エコー・インコーポレイテッド会長 2021年3月 当社代表取締役社長執行役員エコー・インコーポレイテッド会長兼デジタル戦略担当 2023年1月 当社代表取締役社長執行役員エコー・インコーポレイテッド会長(現任)	(注)2	13
取締役 常務執行役員 管理本部長	西 正信	1960年9月30日	1984年4月 共立エコー物産㈱入社 2011年3月 当社管理本部総務部長 2013年4月 当社サービス推進本部物流管理部長兼やまびこロジスティックス㈱(現エコー産業㈱)代表取締役社長 2016年6月 当社管理本部経理部長 2017年6月 当社執行役員管理本部経理部長 2018年1月 当社執行役員管理本部長 2022年1月 当社上席執行役員管理本部長 2023年3月 当社取締役上席執行役員管理本部長 2024年1月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)	(注)2	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 生産本部長 兼追浜工業㈱取締役会長 兼やまびこベトナム会長	北村 良樹	1963年4月18日	1986年4月 追浜工業㈱入社 2005年3月 ㈱共立入社 2011年6月 当社生産業務部長 2011年11月 当社資材購買部長 2012年9月 当社資材購買部長兼新大華機械股份有限公司董事長 2017年9月 当社生産本部副本部長兼資材購買部長兼新大華機械股份有限公司董事長 2018年3月 当社執行役員生産本部副本部長兼新大華機械股份有限公司董事長兼追浜工業㈱代表取締役社長 2021年1月 当社執行役員生産本部長兼追浜工業㈱代表取締役社長 2021年3月 当社取締役執行役員生産本部長兼追浜工業㈱代表取締役会長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長兼やまびこベトナム会長 2022年1月 当社取締役上席執行役員生産本部長兼追浜工業㈱取締役会長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長兼やまびこベトナム会長 2022年4月 当社取締役上席執行役員生産本部長兼追浜工業㈱取締役会長兼やまびこベトナム会長 2023年3月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼追浜工業㈱取締役会長兼やまびこベトナム会長(現任)	(注)2	6
取締役 常務執行役員 製品開発本部長 兼機動開発室長	吉崎 拓男	1963年5月21日	1988年4月 マツダ㈱入社 1991年10月 広島大学工学部助手 2000年4月 日本工業大学工学部機械工学科専任講師 2004年7月 ㈱共立入社 2015年6月 当社開発本部実験部長 2019年4月 当社開発本部副本部長兼実験部長 2019年8月 当社開発本部副本部長兼研究開発部長 2021年3月 当社取締役執行役員開発統合本部長兼OPE開発本部長 2022年1月 当社取締役執行役員製品開発本部長 2022年7月 当社取締役執行役員製品開発本部長兼未来事業推進室長 2023年1月 当社取締役上席執行役員製品開発本部長兼未来事業推進室長 2023年3月 当社取締役常務執行役員製品開発本部長兼未来事業推進室長 2023年10月 当社取締役常務執行役員製品開発本部長兼機動開発室長(現任)	(注)2	1
取締役(社外)	佐野 廣二	1952年4月26日	1975年4月 横河電機㈱入社 2003年4月 横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング㈱(現 横河マニュファクチャリング㈱)代表取締役社長 2008年4月 横河電機㈱執行役員企業倫理本部長 2012年9月 横河フィールドエンジニアリングサービス㈱(現 横河ソリューションサービス㈱)常勤監査役 2017年6月 当社社外監査役 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(社外)	野上 義之	1952年1月9日	1975年4月 前田建設工業㈱入社 2000年1月 ㈱タチエス入社 2003年6月 同社執行役員 2005年6月 同社常務執行役員 2007年4月 同社事業統括部門長 2007年6月 同社取締役兼常務執行役員 2008年4月 同社経営統括部門長 2009年4月 同社取締役兼副社長執行役員 2010年4月 同社ビジネス管理本部統括 2011年4月 同社ビジネス本部統括兼管理本部統括、海外部門長 2016年4月 同社管理本部長 2016年6月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2019年3月 当社社外監査役 2021年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	2
取締役(社外)	亀山 晴信	1959年5月15日	1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年4月 亀山晴信法律事務所(現亀山総合法律事務所)開設 2005年6月 (一財)共立国際交流奨学財団監事(現任) 2007年6月 ㈱小森コーポレーション社外監査役 2010年4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2012年10月 ㈱東光高岳社外取締役 2013年6月 ㈱小森コーポレーション社外取締役(現任) 2013年10月 ソマール㈱社外監査役(現任) 2021年3月 当社社外監査役 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	1
取締役(社外)	大高 美樹	1970年4月30日	1994年4月 富士ゼロックス㈱(現富士フイルムビジネスイノベーション㈱)入社 1997年5月 プラウドフット・ジャパン㈱入社 2001年5月 ㈱ヘイ・コンサルティング・グループ(現コーン・フェリー・ジャパン㈱)入社 2014年4月 同社シニア・プリンシパル 2021年3月 ㈱リーダーシップ・デザイン・ラボ代表取締役社長(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	1
監査役(常勤)	院去 嘉浩	1961年5月2日	1985年4月 新ダイワ工業㈱入社 2010年10月 当社生産本部盛岡工場副工場長 2012年4月 当社広島事業所生産部長 2015年6月 当社広島事業所管理部長 2019年3月 当社内部監査室長 2022年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	3
監査役(常勤)	木村 昌幸	1961年1月8日	1983年4月 ㈱共立入社 2014年4月 当社サービス推進本部品質保証部長 2019年3月 当社執行役員サービス推進本部副本部長兼品質保証部長 2020年1月 当社執行役員サービス推進本部長 2020年3月 当社執行役員サービス推進本部長兼内部監査室担当 2022年4月 当社執行役員サービス推進本部長兼プロダクトサービス部長 2024年1月 当社サービス推進本部顧問 2024年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役(社外)	安藤 鋭也	1962年7月7日	1986年4月 三井物産㈱入社 2017年7月 公認会計士登録 2019年10月 上武大学ビジネス情報学部教授(現任) 2022年3月 当社社外監査役(現任)	(注)3	0
監査役(社外)	鈴木 久志	1963年3月26日	2016年7月 税務大学校研究部教授 2018年7月 札幌国税局課税第一部主任国税訟務官 2019年7月 東京国税局課税第一部国税訟務室主任国税訟務官 2021年7月 函館税務署長 2022年7月 武蔵野税務署長 2023年7月 国税庁退官 2023年8月 税理士登録、鈴木久志税理士事務所開設 2024年3月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					59

(注)1.取締役佐野廣二氏、野上義之氏、亀山晴信氏および大高美樹氏は社外取締役、監査役安藤鋭也氏および鈴木久志氏は社外監査役であります。
2.任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
貝守 浩	1948年1月18日	2004年7月	甲府税務署長	-
		2005年7月	東京国税局調査第三部次長
		2006年7月	日本橋税務署長
		2007年7月	国税庁退官
		2007年8月	税理士登録
		2007年9月	貝守浩税理士事務所開設

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役4名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。
社外役員の重要な兼職先は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、各社外役員が役員等を兼務する法人等と当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
佐野廣二氏は、長年にわたる生産および営業などの様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わってきた経験などが、野上義之氏は、経営管理、財務およびコーポレート・ガバナンスなどの様々な部門での経験に加え、代表取締役として経営に携わってきた経験などが、亀山晴信氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験などが、大高美樹氏は、グローバルな人事系コンサルティング・ファームの人事コンサルタントとしての専門的知識と豊富な実務経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験などが当社の経営の監督機能などに活かされることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、安藤鋭也氏は大学教授や公認会計士としての専門知識と豊富な経験が、鈴木久志氏は税理士としての専門知識と豊富な経験を有しており、各々の専門知識と豊富な経験などが当社の監査体制に活かされることが期待されることから社外監査役に選任しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。
また、社外取締役佐野廣二、野上義之、亀山晴信および大高美樹の各氏、社外監査役安藤鋭也および鈴木久志の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程などにおいて規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。
社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。