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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCAU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 第一工業製薬株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長坂本 隆司1947年8月9日生
1970年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
1991年2月同行 マドリード支店長
1994年5月同行 日本橋支店長
1999年12月富士投信投資顧問㈱常務取締役
2001年6月当社入社
2001年6月取締役
2004年4月総合企画本部長
2004年6月常務取締役
2007年6月専務取締役
2011年6月代表取締役副社長
2013年6月代表取締役会長
2015年6月兼社長
2022年4月代表取締役会長(現任)
注336
代表取締役社長山路 直貴1964年4月13日生
1991年4月当社入社
2013年4月生産管理本部四日市再編推進部
企画担当部長
2014年4月社長特命室長
2015年4月事業本部樹脂材料事業部長
2016年4月兼東京本社担当
2017年4月総合企画本部長
2017年6月取締役
兼人事総務本部担当
2018年4月兼生産管理本部担当
2020年4月常務取締役
管理統括
2021年4月研究統括
2022年4月代表取締役社長(現任)
注37
専務取締役
研究統括
岡本 修身1964年10月26日生
1989年4月当社入社
2006年4月樹脂添加材料事業部営業部長
2007年5月界面活性剤事業部東部営業部長
2008年4月機能化学品事業部企画室長
2010年10月四日市合成㈱取締役
2013年4月生産管理本部四日市再編推進部長
2014年4月総合企画本部経営企画室長
2016年4月総合企画本部副本部長
2017年4月事業本部樹脂材料事業部長
兼東京本社担当
2017年6月取締役
2020年4月常務取締役
営業統括
2022年4月専務取締役(現任)
研究統括(現任)
注39


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
営業統括
兼東京本社担当
河村 一二1961年12月2日生
1985年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
1995年8月同行 ロンドン支店上席調査役
2001年11月同行 横浜支店 部長
2002年4月㈱みずほ銀行横浜中央支店 副支店長
2004年5月㈱みずほコーポレート銀行
ソウル支店 副支店長
2008年7月同行 営業第六部副部長
2011年4月同行 国際法人営業部部長
2013年7月㈱みずほ銀行 国際法人営業部部長
2016年4月当社入社 人事総務本部副本部長
2017年4月人事総務本部長
2018年4月
2018年6月
生産管理本部長
取締役
2020年4月生産統括
2021年4月管理統括
2022年4月常務取締役(現任)
営業統括 兼東京本社担当(現任)
注34
取締役
管理統括
清水 伸二1973年10月9日生
1992年4月当社入社
2014年4月人事総務本部人事総務部長
2016年4月双一力(天津)新能源有限公司総経理
2018年4月双一力(天津)新能源有限公司董事
2019年6月財務本部財務部長
2020年4月執行役員
生産本部長
2022年4月管理統括(現任)
2022年6月取締役(現任)
注31
取締役
生産統括
青木 素直1947年11月21日生
1972年4月三菱重工業㈱入社
2000年6月同社 技術本部高砂研究所長
2003年6月同社 取締役
2005年1月同社 技術本部長
2005年6月同社 取締役執行役員
2005年12月中国清華大学客員教授
2006年4月三菱重工業㈱取締役常務執行役員
2009年4月同社 取締役副社長執行役員
2011年6月㈱三菱総合研究所副理事長
2014年4月三菱重工業㈱特別顧問
2014年6月当社取締役(現任)
2018年9月中国清華大学顧問教授(現任)
2022年6月当社生産統括(現任)
注31



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役谷口 勉1953年5月20日生
1978年10月労働省労働基準監督官
2002年4月厚生労働省(旧 労働省)京都労働局
園部労働基準監督署長
2004年4月同省同局 総務課人事計画官
2006年4月同省同局 京都南労働基準監督署長
2008年4月同省同局 総務課長
2010年4月同省同局 京都下労働基準監督署長
2012年4月同省同局 京都上労働基準監督署長
2014年6月(公社)京都労働基準協会専務理事
2017年6月社会保険労務士登録
(京都府社会保険労務士会)
谷口勉社労士事務所所長(現任)
当社取締役(現任)
注30
取締役奥山 喜久夫1948年6月1日生
1990年10月広島大学工学部第三類化学工学講座教授
2001年4月広島大学大学院工学研究科物質科学システム専攻教授
2013年4月広島大学名誉教授(現任)
広島大学特任教授
2017年6月(公財)ホソカワ粉体工学振興財団常務理事(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
注30
取締役橋本 克己1958年4月5日生
1981年4月大阪国税局 入局
1984年10月
監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1987年3月公認会計士登録
2007年5月
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
2010年7月
有限責任 あずさ監査法人
京都事務所長
2019年6月同法人退社
2019年7月
橋本公認会計士事務所開設
同代表(現任)
2019年11月
㈱バンカーズ・ホールディング 社外監査役(現任)
2020年6月当社監査役
2021年6月
パシフィックポーター㈱ 社外監査役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
注30
取締役中野 秀代1959年9月13日生
1991年11月シティトラスト信託銀行株式会社ヴァイスプレジデント
1993年10月同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
2000年1月ファンネックス・アセット・マネジメント㈱ 取締役運用部長
2004年3月㈱トリアス設立、代表取締役社長(現任)
2020年3月㈱アウトソーシング 社外取締役(現任)
2021年6月ホーチキ㈱ 社外取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
注3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役藤岡 敏式1957年9月20日生
1980年4月当社入社
2000年10月業務本部総合事業推進室長
2001年7月営業本部営業推進室長
2005年10月営業統括本部東部統括部長
2007年6月人事総務本部長
2010年4月京都エレックス㈱代表取締役社長
2011年6月業務本部長兼大阪支社長
2014年6月取締役
2016年4月事業本部レオクリスタ事業部長
2018年6月常勤監査役(現任)
注413
常勤監査役大西 英明1958年1月3日生
1982年4月当社入社
2001年4月樹脂資材事業部樹脂材料研究部長
2005年10月技術開発本部合成研究統括部長
2006年3月技術開発本部樹脂添加材料研究部長
2008年4月樹脂材料事業部樹脂材料研究所副所長
2009年4月樹脂材料事業部樹脂材料研究所長
2011年6月研究開発本部長
2014年6月取締役
2017年4月常務取締役
2020年6月顧問
2021年6月常勤監査役(現任)
注513
監査役髙橋 利忠1957年8月20日生
1982年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2004年5月同行浦和支店長
2005年11月同行前橋支店長
2008年4月同行品川支店長
2010年4月同行業務監査部 監査主任
2011年1月ユーシーカード㈱ 入社
2011年2月同社常務取締役
2020年4月同社取締役 常務執行役員
2020年6月アイティメディア㈱ 取締役 監査等委員(現任)
当社監査役(現任)
注40



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役中 英也1954年10月13日生
1978年4月㈱京都銀行 入行
2001年6月同行田辺支店長
2003年6月同行伏見支店長
2005年6月同行法人金融部長
2007年6月
同行執行役員
(営業統轄部阪神営業本部長委嘱)
2010年12月
同行執行役員
(名古屋支店開設準備委員長委嘱)
2011年4月同行執行役員(名古屋支店長委嘱)
2013年6月同行常務執行役員
2015年6月同行常務執行役員(東京支店長委嘱)
2015年12月同行常務執行役員(東京営業部長委嘱)
2019年6月
京都信用保証サービス㈱
代表取締役社長(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
注40
90
(注)1.取締役 谷口勉、奥山喜久夫、橋本克己及び中野秀代は社外取締役であります。
2.監査役 髙橋利忠及び中英也は社外監査役であります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
塚本 英伸1973年7月17日生
2009年12月弁護士登録(鹿児島弁護士会)
鹿児島中央法律事務所加治木支所入所
2012年12月京都弁護士会 登録換
塚本法律事務所入所(現任)
2013年6月㈱カンポホールディングス 監査役(現任)
㈱カンポ 監査役(現任)
2017年2月㈱太奏自動車教習所 監査役
-


②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役谷口勉氏は当社の株式を890株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役奥山喜久夫氏は当社の株式を111株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外取締役橋本克己氏は当社の株式を182株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏は有限責任あずさ監査法人を2019年6月に退社し、それ以降、同監査法人の業務執行にも一切携わっておりません。また、同氏は2020年6月から2022年6月まで当社社外監査役に就任しておりましたが、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結をもって当社社外監査役を辞任しております。
社外取締役中野秀代氏は当社の株式を保有しておらず、当社は同氏が代表取締役社長を務める株式会社トリアスとの間に取引関係はありますが、取引金額は同社または当社の年間連結総売上高の2%又は1億円のいずれか高い額を超えていないことから主要な取引関係ではありません。
社外監査役髙橋利忠氏は当社の株式を182株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。
社外監査役中英也氏は当社の株式を182株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はありません。また、同氏はかつて株式会社京都銀行の常務執行役員であり、現在も同行のグループ会社である京都信用保証サービス株式会社の代表取締役社長ですが、2022年3月末時点において、同行は当社株式の417千株を保有しています。一方、当社は同行株式の220千株を保有しています。但し、互いに主要株主には該当しておりません。さらに、2022年3月末時点において、当社(子会社を含む。)は同行から7,185百万円(うち、私募債3,000百万円)の借入残高があります。
当社は社外取締役の役割ないし機能として、経営に対する監督の機能のみならず適切な助言を通じて経営の意思決定に参画する機能を期待しております。また、社外監査役の役割ないし機能として、取締役から独立して実効的な監査が行われることを期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性について、当社には特段の定めはありませんが、当社や当社の子会社の業務執行に直接にも間接にも関わったことがなく、外部の視点を持っておられることは当然に必要としております。
そして、当社は独立性に加えて、企業経営に携わる役員には、当社と異なる業種の企業経営や行政分野で培われた豊富な経験や専門的な知識を職務に反映していただけることを考慮し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて経営に対する適切な助言や意思決定を通じて経営を監督しており、社外監査役を含む監査役会により、経営の意思決定及び職務の執行の監督にあたっております。
社外監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻く損失の危険、監査環境の整備、監査上重要な課題について代表取締役と意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役との定期的会合を実施しております。
監査役会と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について年1回説明を受けるとともに、四半期毎のレビュ-並びに期末監査の実施状況等について報告を受けております。さらに必要に応じて当社会計監査の立会いを実施するなど、相互連携を図っております。
また、監査役会は、内部監査室とも必要に応じ意見交換や情報交換を行い、内部監査部門と監査役会との相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00885] S100OCAU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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