株式会社アサカ理研 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)	山田 慶太	1954年8月3日生	1973年4月 当社入社開発担当 1973年4月 アサカ,マテイアリアル,リデュース㈱を設立(1981年6月商号アサカエムアール㈱1985年3月当社に事業譲渡)同社取締役 1978年5月 同社取締役 1980年7月 当社取締役製造部長 1981年6月 アサカエムアール㈱代表取締役 1985年3月 当社代表取締役エムアール事業部長 1988年10月 当社取締役エムアール事業部長 1989年9月 当社専務取締役 1991年7月 当社代表取締役副社長 1992年4月 アサカ弘運㈱代表取締役社長 1993年4月 アサカエムアール㈱を設立(2003年10月当社が吸収合併)同社取締役 1994年11月 当社代表取締役社長 1998年7月 アサカ弘運㈱代表取締役 2013年12月 当社代表取締役会長 2015年12月 当社代表取締役社長 2019年12月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	25,704
取締役社長 (代表取締役)	山田 浩太	1983年11月29日生	2012年4月 当社入社 2014年4月 ASAKARIKEN(M)SDN.BHD.取締役 2016年11月 当社営業本部副本部長 2016年12月 当社取締役執行役員営業本部副本部長 2017年12月 当社取締役執行役員営業本部長 2019年11月 ㈱ASAKA SOLAR代表取締役(現任) 2020年10月 当社取締役執行役員管理本郡長 2022年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	7,334
取締役 営業本部長兼製造本部長	佐久間 良一	1959年2月18日生	1981年4月 当社入社 1993年4月 アサカエムアール㈱取締役 2005年4月 当社システム事業部長 2009年10月 当社環境事業部営業部長 2013年12月 当社執行役員貴金属事業部製造部長 2015年4月 当社執行役員製造本部長 2015年12月 当社取締役執行役員管理本部長 2019年12月 当社取締役管理本部長 2020年10月 当社取締役営業本部長 2022年1月 当社取締役営業本部長兼製造本部長(現任)	(注)4	8,682
取締役 最高技術責任者	佐久間 幸雄	1956年10月24日生	1979年4月 コビシ電機㈱(現サクサプレシジョン㈱)入社 1982年4月 日本国有鉄道(現東日本旅客鉄道㈱)入社 1989年11月 当社入社 2004年5月 当社執行役員RMF事業部長 2008年12月 当社取締役 2010年7月 当社執行役員技術・開発本部長 2016年12月 当社取締役技術・開発本部長 2017年12月 当社取締役最高技術責任者(現任)	(注)4	6,582

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	市川 文子	1956年2月5日生	1978年4月 石川島産業機械株式会社(現株式会社IHI物流産業システム)入社 2006年4月 同社 経理部経理グループ部長 2007年7月 株式会社IHI機械システム(現株式会社IHI物流産業システム)本宮事業所管理部総務・経理グループ部長 2009年2月 同社 財務部長 2009年10月 同社 管理部財務グループ専門部長 2011年4月 同社 財務部長 2011年6月 同社 執行役員 2015年4月 同社 取締役 2016年4月 株式会社IHI物流産業システム 取締役 2018年6月 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 監査役 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	三崎 秀央	1971年11月1日生	1999年4月 福島大学経済学部助教授 2004年10月 福島大学経済経営学類助教授(改組) 2004年10月 ㈱協創研取締役 2006年4月 兵庫県立大学経営学部助教授 2007年4月 兵庫県立大学経営学部准教授(呼称変更) 2007年12月 当社取締役 2009年4月 兵庫県立大学経営学部教授 2014年4月 兵庫県立大学政策科学研究所教授 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年4月 兵庫県立大学国際商経学部教授(現任)	(注)5	8,000
取締役 (監査等委員)	髙野 俊哉	1958年5月6日生	1981年4月 株式会社福島銀行 入行 2001年10月 株式会社福島銀行 個人営業部個人ローン 推進室長 2002年10月 株式会社福島銀行 原町支店長 2005年4月 株式会社福島銀行 法人営業チームリーダー 2006年3月 株式会社福島銀行 債権管理チームリーダー 2006年6月 株式会社福島銀行 須賀川支店長 2009年7月 株式会社福島銀行 証券保険室長 2010年4月 株式会社福島銀行 営業推進室長 2011年6月 株式会社福島銀行 白河支店長 2012年6月 株式会社福島銀行 執行役員郡山営業部長 2014年6月 株式会社福島銀行 執行役員本店営業部長 2015年6月 株式会社福島銀行 取締役営業本部長 2018年6月 株式会社福島銀行 退任 2018年6月 株式会社ストライク 執行役員 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年10月 株式会社ストライク 特別顧問(現任) 2023年6月 ラボット・プランナー株式会社 取締役副社長(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	末代 政輔	1957年8月23日生	1981年4月 日本真空技術株式会社入社(現株式会社アルバック) 2003年7月 株式会社アルバック第1FPD事業部長 2006年9月 株式会社アルバック取締役 2012年7月 株式会社アルバック取締役執行役員 2013年7月 株式会社アルバック取締役執行役員営業本部長 2014年6月 株式会社昭和真空社外取締役 2014年7月 株式会社アルバック取締役常務執行役員営業本部長 2015年7月 株式会社アルバック取締役専務執行役員営業本部長 2016年7月 株式会社アルバック専務執行役員 アルバックテクノ株式会社代表取締役社長 2019年7月 株式会社アルバック専務執行役員 アルバックテクノ株式会社取締役会長 2019年9月 株式会社アルバック取締役専務執行役員 2020年6月 一般社団法人日本真空工業会会長 2020年7月 株式会社アルバック専務取締役 2020年8月 アルバック販売株式会社代表取締役社長 2020年9月 アルバックテクノ株式会社取締役会長 2021年9月 株式会社アルバック取締役退任 株式会社アルバック営業顧問 2023年6月 株式会社アルバック営業顧問退任 2023年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					56,302

(注)1.取締役市川文子、及び同三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同末代政輔は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 末代政輔
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、リノベーション推進室室長 阿部正市の1名であり、執行役員は、技術・開発本部長 中谷修康の1名で構成されております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役社長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
志村 高史	1955年4月23日生	1978年4月	横浜丸中青果株式会社入社	1,200
		1980年1月	親和物産株式会社入社
		1991年3月	住友金属鉱山株式会社入社
		2002年1月	アサカ理研工業株式会社(現当社)入社
		2002年4月	当社執行役員
		2004年5月	当社執行役員ENV事業部長
		2008年7月	アサカ弘運株式会社取締役
		2008年12月	当社取締役
		2009年11月	アサカ弘運株式会社代表取締役社長
		2010年7月	当社執行役員貴金属事業部長
		2010年10月	アサカ弘運株式会社取締役
		2015年4月	当社取締役執行役員営業本部長
		2016年12月	当社 退任
		2016年12月	当社 顧問(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役市川文子氏は業務執行者及び監査役としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有し、社外取締役三崎秀央氏は大学教授としての十分な知識と見識を有し、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関における豊富な実績と経験を有し、社外取締役末代政輔氏は電子部品製造装置メーカーの業務執行者としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏は独立役員に指定されております。
社外取締役市川文子氏は、当社のその他の取締役と人的関係を有さず、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、当社株式を8,000株保有しております。それ以外は、当社のその他の取締役と人的関係を有さず、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、兵庫県立大学国際商経学部教授でありますが、当社は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの特別顧問及びラボット・プランナー株式会社の取締役副社長でありますが、当社は同法人と特別の関係はありません。社外取締役末代政輔氏は、当社の特定関係事業者であるアルバックテクノ株式会社の業務執行者になったことがあり、その地位及び担当は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の通りであります。それ以外は、当社のその他の取締役と人的関係を有さず、当社との間にその他の利害関係はありません。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、当社の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
当社の独立社外取締役は、大学教授、経営経験者等であり、各分野において高い専門的知識と豊富な経験を有している者であり、それぞれの見識を活かした率直・活発で建設的な議論への参加が期待できる人物を選定するよう努めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。