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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOZF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オーウイル株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長小 口 英 噐1943年11月14日生
1969年4月東西貿易株式会社入社
1987年1月
2016年6月
2017年6月
2019年6月
当社代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役会長兼社長
代表取締役会長(現任)
(注)
2
90,000
代表取締役社長伊 達 一 紀1972年11月26日生
1997年4月当社入社
2006年4月営業部長
2007年6月取締役
2012年4月経営企画本部長
2013年6月
2014年4月
2019年6月
専務取締役
営業本部長
代表取締役社長(現任)
(注)
2
12,000
専務取締役
管理本部長
青 柳 あゆみ1967年6月26日生
1990年4月
1993年10月
住友生命保険相互会社入社
当社入社
2008年4月経理・財務部長
2010年7月執行役員
2012年6月
2014年4月
2015年6月
2018年6月

2022年6月

2024年4月
取締役
経営企画室長
管理副本部長
常務取締役
管理本部長
専務取締役(現任)
管理本部、内部統制 担当
管理本部長(現任)
(注)
2
8,900
常務取締役
営業本部長
佐 伯 洋 司1970年10月23日生
1993年4月新日本商品㈱入社
1996年7月当社入社
2007年4月営業部長
2010年7月執行役員
2019年4月
2019年6月
2022年6月
営業副本部長
取締役
常務取締役
営業本部長(現任)
(注)
2
31,500
常務取締役
経営企画室長
吉 井 健 一1971年10月19日生
1994年4月
2003年10月
㈱ニュー・オータニ入社
ビレロイアンドボッホテーブルウェアジャパン㈱入社
2005年8月当社入社
2014年4月経理・財務部長
2015年7月
2015年7月
2017年4月

2019年6月
2022年6月

2024年4月
執行役員
経営企画室長
㈱サンオーネスト
代表取締役社長
取締役
常務取締役(現任)
管理本部長
経営企画室長(現任)
(注)
2
2,500
取締役
環境事業担当
飯 田 裕 之1978年5月30日生
2003年4月㈱伊藤園入社
2009年4月当社入社
2010年4月品質管理課長
2015年4月㈱ブルービジョン取締役
2020年4月営業部長
2020年10月㈱アクセルテック
代表取締役社長(現任)
2021年6月
2024年4月
2024年6月
執行役員
環境・開発部長(現任)
取締役(現任)
(注)29,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
廣 田 哲 治1953年10月16日生
1977年4月新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1985年8月廣田哲治公認会計士事務所開設
2006年6月
2016年6月
当社社外監査役
当社社外取締役[監査等委員](現任)
(注)
3
-
取締役
(監査等委員)
久 塚 智 明1952年12月19日生
1978年4月
2001年7月
2003年6月
味の素㈱入社
同社食品研究所長
同社執行役員
2007年3月㈱コカ・コーラ東京研究開発センター代表取締役社長
2007年10月㈱FBTプランニング代表取締役社長(現任)
2022年6月当社社外取締役[監査等委員](現任)
(注)
3
-
取締役
(監査等委員)
小 宮 憲1975年7月19日生
2002年7月稲本国際特許事務所入所
2005年11月弁理士登録
東京国際特許事務所入所
2013年12月弁護士登録
物部法律事務所入所
2014年4月小宮法律事務所入所
2022年6月当社社外取締役[監査等委員](現任)
(注)
3
-
153,900
(注)1.廣田 哲治、久塚 智明及び小宮 憲は、社外取締役であります。
2.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
西川 久貴1972年5月15日生2003年10月 弁護士登録
服部昌明法律事務所入所
2009年1月 同法律事務所パートナー
2014年4月 八丁堀西川法律事務所
開設(現任)
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役久塚智明は、農学博士として培われてきた専門知識と企業の経営経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役小宮憲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治および社外取締役小宮憲は、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。3名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、3名の社外取締役と当社との間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21832] S100TOZF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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