オーウイル株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	小 口 英 噐	1943年11月14日生	1969年4月 東西貿易株式会社入社 1987年1月 2016年6月 2017年6月 2019年6月 当社代表取締役社長 代表取締役会長 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長(現任)	(注) 2	90,000
代表取締役社長	伊 達 一 紀	1972年11月26日生	1997年4月 当社入社 2006年4月 営業部長 2007年6月 取締役 2012年4月 経営企画本部長 2013年6月 2014年4月 2019年6月 専務取締役 営業本部長 代表取締役社長(現任)	(注) 2	12,000
専務取締役 管理本部、内部統制担当	青 柳 あゆみ	1967年6月26日生	1990年4月 1993年10月 住友生命保険相互会社入社 当社入社 2008年4月 経理・財務部長 2010年7月 執行役員 2012年6月 2014年4月 2015年6月 2018年6月 2022年6月 取締役 経営企画室長 管理副本部長 常務取締役 管理本部長 専務取締役 管理本部、内部統制 担当(現任)	(注) 2	8,900
常務取締役 営業本部長	佐 伯 洋 司	1970年10月23日生	1993年4月 新日本商品㈱入社 1996年7月 当社入社 2007年4月 営業部長 2010年7月 執行役員 2019年4月 2019年6月 2022年6月 営業副本部長 取締役 常務取締役 営業本部長(現任)	(注) 2	31,500
常務取締役 管理本部長	吉 井 健 一	1971年10月19日生	1994年4月 2003年10月 ㈱ニュー・オータニ入社 ビレロイアンドボッホテーブルウェアジャパン㈱入社 2005年8月 当社入社 2014年4月 経理・財務部長 2015年7月 2015年7月 2017年4月 2019年6月 2022年6月 執行役員 経営企画室長 ㈱サンオーネスト 代表取締役社長 取締役 常務取締役 管理本部長(現任)	(注) 2	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	廣 田 哲 治	1953年10月16日生	1977年4月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1985年8月 廣田哲治公認会計士事務所開設 2006年6月 2016年6月 当社社外監査役 当社社外取締役[監査等委員](現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	久 塚 智 明	1952年12月19日生	1978年4月 2001年7月 2003年6月 味の素㈱入社 同社食品研究所長 同社執行役員 2007年3月 ㈱コカ・コーラ東京研究開発センター代表取締役社長 2007年10月 ㈱FBTプランニング代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社社外取締役[監査等委員](現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	小 宮 憲	1975年7月19日生	2002年7月 稲本国際特許事務所入所 2005年11月 弁理士登録 東京国際特許事務所入所 2013年12月 弁護士登録 物部法律事務所入所 2014年4月 小宮法律事務所入所 2022年6月 当社社外取締役[監査等委員](現任)	(注) 3	-
計					144,900

(注)1.廣田 哲治、久塚 智明及び小宮 憲は、社外取締役であります。
2.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
西川 久貴	1972年5月15日生	2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年1月 同法律事務所パートナー 2014年4月 八丁堀西川法律事務所 開設(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役久塚智明は、農学博士として培われてきた専門知識と企業の経営経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役小宮憲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治および社外取締役小宮憲は、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。3名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、3名の社外取締役と当社との間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。