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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TV6K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長村井 泰介1954年4月1日生
1987年4月サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
1989年10月同社経営企画室長
1990年6月同社取締役
1994年6月同社常務取締役
1996年4月同社営業本部長
1997年4月同社専務取締役
2006年6月同社取締役副社長
2006年6月同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当
2009年4月当社取締役〔経営企画担当〕
2014年6月㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
2014年6月㈱ファイネス取締役〔現任〕
2015年6月㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
2015年6月当社代表取締役社長
2017年6月当社代表取締役社長兼CEO兼CIO
2018年6月㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
2019年6月当社代表取締役社長兼CEO兼CIO兼経営企画担当〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役
㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
(注)3107


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役副社長岡本 総一郎1963年8月14日生
1993年3月㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
2008年7月㈱ケーエスケーIR・広報部長
2013年7月同社経営戦略部長
2014年6月同社執行役員
2016年4月同社社長室長
2016年4月当社経営企画部IR担当部長
2017年6月㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
2018年6月同社代表取締役社長〔現任〕
2018年6月当社取締役〔IR担当〕
2019年6月㈱バイタルネット取締役〔現任〕
2020年6月当社代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕
2022年10月当社代表取締役副社長〔サステナビリティ推進・コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー代表取締役社長
㈱バイタルネット取締役
(注)3152
代表取締役副社長一條 武1959年10月16日生
1985年4月サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
1997年4月同社福島支店長
2002年10月同社山形営業部長
2006年7月同社執行役員宮城営業部長
2009年7月同社営業本部長
2010年6月同社取締役
2012年6月当社取締役
2012年7月当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
2012年7月㈱バイタルネット取締役常務執行役員
2013年7月当社取締役〔営業・仕入担当〕
2015年6月㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
2015年6月当社取締役〔渉外担当〕
2017年6月当社取締役〔営業担当〕
2018年6月当社取締役〔IR担当〕
2019年6月当社取締役〔営業・仕入担当〕
2020年6月当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
2021年6月当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
2023年6月当社代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役社長
(注)3110




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役井口 順之1968年3月16日生
1990年4月㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
2010年4月㈱ケーエスケー長浜支店長
2017年7月同社執行役員京滋営業部長
2019年5月同社執行役員人事部長
2019年6月同社取締役総務部長兼人事部長
2020年6月同社取締役管理本部長兼人事部長
2020年6月当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
2021年6月㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕
2021年6月当社取締役〔CSR・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー取締役
(注)35
取締役鈴木 三尚1977年10月17日生
2008年7月㈱バイタルネット入社
2010年7月同社営業開発室長
2013年7月同社仙台支店長
2014年7月同社宮城営業部長
2015年7月同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
2017年6月同社取締役兼執行役員営業本部長
2020年7月同社取締役兼常務執行役員 営業本部長〔現任〕
2022年7月当社執行役員 営業・仕入部担当部長兼MAPs担当部長
2023年6月当社取締役〔営業・仕入・MAPs担当〕〔現任〕
㈱ほくやく社外取締役〔現任〕
㈱アステム社外取締役〔現任〕
㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット取締役副社長
㈱ほくやく社外取締役
㈱アステム社外取締役
(注)3158
取締役鈴木 宏一郎1974年11月21日生
2000年8月㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
2008年7月同社新潟第二支店長
2011年7月同社新潟営業部長
2014年7月同社執行役員
2017年6月同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
2018年7月同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
2019年7月同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
2020年7月同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
2021年7月同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
2022年7月同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長〔現任〕
2023年6月当社取締役〔事業開発担当〕〔現任〕
㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット取締役
(注)31,025


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役喜多 勇夫1966年11月15日生
1989年4月㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
2017年4月㈱三井住友銀行堺エリア支店長
2019年5月当社経理財務部 担当部長
2019年7月㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕
2020年6月同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
2021年6月同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕〔現任〕
2021年7月当社執行役員 経理財務部担当部長
2022年7月当社執行役員 経理財務部長
2023年6月当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー取締役
(注)35
取締役松井 秀太郎1957年9月29日生
1985年5月松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
1992年7月同社代表取締役専務
1998年10月㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
2014年1月㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
2015年6月当社取締役〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱ファイネス代表取締役社長
(注)3
取締役小野木 喜惠子1959年4月5日生
1979年10月郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
2005年4月宮城県小牛田郵便局副局長
2006年7月東北郵政研修所教官
2007年10月㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
2010年4月同社山形支店業務部長
2012年4月同社盛岡支店長
2014年10月同社仙台支店長
2015年4月同社仙台サービスセンター所長
2015年9月同社執行役仙台事務サービスセンター長
2019年4月同社常務執行役
2019年9月同社常務執行役東京事務サービスセンター長
2020年4月日本郵便㈱常務執行役員東北支社長〔現任〕
2023年6月当社取締役〔現任〕
(重要な兼職の状況)
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役桂 淳1961年1月4日生
1983年4月ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
2000年1月同社オンコロジー事業本部長
2005年1月同社取締役オンコロジー事業本部長
2012年8月同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head(Senior Global Marketing Director)of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
2015年8月メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
2018年1月オンコロジービジネスコンサルティング代表(現任)
2018年5月㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO
2021年3月㈱ケアネット社外取締役
2023年3月㈱LinDo代表取締役社長(現任)
2023年6月当社取締役〔現任〕
2024年3月㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO(現任)
(重要な兼職の状況)
オンコロジービジネスコンサルティング代表
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO
㈱LinDo代表取締役社長
(注)3
取締役継田 雅美1962年12月12日生
1985年5月臨床検査技師免許取得
1985年6月薬剤師免許取得
1987年4月新潟市民病院 薬剤部
2006年4月日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
2007年7月新津医療センター病院 薬剤部 部長
2010年3月日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
2014年3月新潟薬科大学 博士(薬学)
2016年4月新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
2020年1月ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
2023年4月新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕
2023年6月当社取締役〔現任〕
(重要な兼職の状況)
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授
(注)3
取締役 監査等委員自念 裕文1959年2月7日生
1982年3月㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
2008年4月㈱ケーエスケー人事部長
2009年7月同社執行役員人事部長
2012年7月同社執行役員総務・人事部長
2016年4月同社執行役員人事部長
2016年10月同社執行役員管理本部長付
2017年6月同社監査役〔現任〕
2017年6月当社常勤監査役
2023年6月当社取締役監査等委員〔現任〕
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー監査役
(注)423
取締役 監査等委員高橋 誠也1963年12月14日生
1996年4月弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
2002年4月狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
2009年4月当社監査役
2023年6月当社取締役監査等委員〔現任〕
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 監査等委員西谷 剛史1974年4月29日生
1999年10月朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
2003年4月公認会計士登録
2008年4月㈱経営共創基盤入社
2011年2月㈱プライムムーバー代表取締役
2020年6月当社監査役
2021年1月日本CGA㈱代表取締役(現任)
2023年6月当社取締役監査等委員〔現任〕
(重要な兼職の状況)
日本CGA㈱代表取締役
(注)4
1,585


(注) 1.当社は、2023年6月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当兼GDP統括部長
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長兼コーポレートコミュニケーション担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長


②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の小野木喜惠子は、㈱日本郵便の常務執行役員であり、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、豊富な経験・実績、高い見識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の5名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22440] S100TV6K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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