株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	鈴木 賢	1948年6月11日生	1974年2月 ㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社 1980年5月 同社取締役 1988年6月 同社代表取締役専務 1990年4月 同社代表取締役副社長 1994年4月 同社代表取締役社長 2005年6月 同社代表取締役兼社長執行役員 2009年4月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役会長 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕 2021年6月 当社取締役会長〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 ㈱フォレストホールディングス社外取締役 一般社団法人日本医薬品卸売業連合 会会長	(注)3	1,357
代表取締役社長	村井 泰介	1954年4月1日生	1987年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1989年10月 同社経営企画室長 1990年6月 同社取締役 1994年6月 同社常務取締役 1996年4月 同社営業本部長 1997年4月 同社専務取締役 2006年6月 同社取締役副社長 2006年6月 同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当 2009年4月 当社取締役〔経営企画担当〕 2014年6月 ㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当 2014年6月 ㈱ファイネス取締役〔現任〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕 2015年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO 2018年6月 ㈱ケーエスケー取締役〔現任〕 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO兼経営企画担当〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役 ㈱ファイネス取締役	(注)3	105

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役副社長	岡本 総一郎	1963年8月14日生	1993年3月 ㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社 2008年7月 ㈱ケーエスケーIR・広報部長 2013年7月 同社経営戦略部長 2014年6月 同社執行役員 2016年4月 同社社長室長 2016年4月 当社経営企画部IR担当部長 2017年6月 ㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐 2018年6月 同社代表取締役社長〔現任〕 2018年6月 当社取締役〔IR担当〕 2019年6月 ㈱バイタルネット取締役〔現任〕 2020年6月 当社代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役	(注)3	152
代表取締役副社長	一條 武	1959年10月16日生	1985年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1997年4月 同社福島支店長 2002年10月 同社山形営業部長 2006年7月 同社執行役員宮城営業部長 2009年7月 同社営業本部長 2010年6月 同社取締役 2012年6月 当社取締役 2012年7月 当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕 2012年7月 ㈱バイタルネット取締役常務執行役員 2013年7月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕 2015年6月 当社取締役〔渉外担当〕 2017年6月 当社取締役〔営業担当〕 2018年6月 当社取締役〔IR担当〕 2019年6月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2020年6月 当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕 2021年6月 当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長	(注)3	109

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	服部 保	1951年4月26日生	1975年4月 ㈱太陽神戸銀行入行 2000年4月 ㈱さくら銀行岡山支店長 2001年4月 ㈱三井住友銀行岡山法人営業部長 2003年5月 ㈱ケーエスケー出向 2003年6月 同社執行役員財経部長 2004年3月 同社入社 2004年6月 同社取締役 2009年4月 当社取締役〔管理担当〕 2012年6月 ㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕 2013年7月 当社取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕 2014年7月 当社取締役〔経理財務・人材開発担当〕 2014年7月 ㈱ケーエスケー代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕 2015年6月 ㈱バイタルネット取締役 2016年6月 当社代表取締役副社長〔経理財務担当〕 2018年6月 ㈱ケーエスケー代表取締役会長 2019年6月 当社代表取締役副社長〔総務・人事・経理財務担当〕 2020年6月 ㈱ケーエスケー取締役会長 2020年6月 当社取締役〔総務・人事・経理財務担当〕 2021年6月 当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕 2022年6月 ㈱ケーエスケー取締役相談役〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役相談役	(注)3	6
取締役	一條 宏	1953年8月1日生	1981年11月 ㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社 1997年6月 同社取締役 1999年6月 同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当 2005年6月 同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当 2006年6月 ㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕 2006年6月 バイタルケア代表取締役社長 2010年6月 当社取締役 2010年6月 ㈱バイタルネット取締役 2011年7月 同社情報システム担当兼㈱VKシェアードサービス代表取締役社長 2013年6月 当社取締役〔事業開発・ICT戦略担当〕 2015年6月 ㈱バイタルネット相談役〔現任〕 2017年6月 当社取締役〔事業開発担当〕 2018年6月 当社取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱医療経営研究所代表取締役社長 ㈱バイタルネット相談役	(注)3	105

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井口 順之	1968年3月16日生	1990年4月 ㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社 2010年4月 ㈱ケーエスケー長浜支店長 2017年7月 同社執行役員京滋営業部長 2019年5月 同社執行役員人事部長 2019年6月 同社取締役総務部長兼人事部長 2020年6月 同社取締役管理本部長兼人事部長 2020年6月 当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕 2021年6月 ㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕 2021年6月 当社取締役〔CSR・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役	(注)3	2
取締役	松井 秀太郎	1957年9月29日生	1985年5月 松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社 1992年7月 同社代表取締役専務 1998年10月 ㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長 2014年1月 ㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕 2015年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長	(注)3	―
取締役	眞鍋 雅昭	1942年11月27日生	1965年4月 ㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社 1971年10月 同社取締役 1991年4月 同社代表取締役社長 1999年6月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役 2003年6月 ㈱ほくやく代表取締役社長執行役員 2006年9月 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2007年7月 同社代表取締役社長執行役員 2009年4月 当社取締役〔現任〕 2012年6月 ㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕 2015年6月 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 2018年6月 同社代表取締役会長〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長 ㈱ほくやく代表取締役会長 ㈱フォレストホールディングス社外取締役	(注)3	54
取締役	吉村 恭彰	1953年10月17日生	1980年7月 吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社 1986年6月 同社取締役 1994年4月 同社代表取締役社長 2000年6月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役 2008年10月 ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕 2009年4月 当社取締役〔現任〕 2017年4月 ㈱アステム代表取締役会長〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長 ㈱アステム代表取締役会長 ㈱リードヘルスケア代表取締役会長 ㈱ダイコー沖縄代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 大分商工会議所会頭	(注)3	53

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役(常勤)	自念 裕文	1959年2月7日生	1982年3月 ㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社 2008年4月 ㈱ケーエスケー人事部長 2009年7月 同社執行役員人事部長 2012年7月 同社執行役員総務・人事部長 2016年4月 同社執行役員人事部長 2016年10月 同社執行役員管理本部長付 2017年6月 同社監査役〔現任〕 2017年6月 当社常勤監査役〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役	(注)4	22
監査役	本田 孝宏	1959年5月8日生	1984年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 2002年7月 同社物流企画部長 2008年7月 同社監査室長 2009年6月 同社執行役員人事部長 2019年6月 同社常勤監査役〔現任〕 2020年6月 当社監査役〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット常勤監査役	(注)4	7
監査役	高橋 誠也	1963年12月14日生	1996年4月 弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所 2002年4月 狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕 2009年4月 当社監査役〔現任〕	(注)4	0
監査役	西谷 剛史	1974年4月29日生	1999年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社 2003年4月 公認会計士登録 2008年7月 ㈱経営共創基盤入社 2011年2月 ㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕 2020年6月 当社監査役〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱プライムムーバー代表取締役	(注)5	―
計					1,977

(注) 1.眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
2.高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役副社長一條武は、取締役一條宏の弟であります。
7.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名で構成されております。
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長兼法務コンプライアンス部長
執行役員 武田 英男 営業・仕入部長
執行役員 髙橋 喜春 経理財務部長
執行役員 喜多 勇夫 経理財務部担当部長

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社の間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社との間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、2氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に反映させるためであります。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の4名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。