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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOBZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本特殊塗料株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(百株)
取締役会長
最高経営責任者
野 島 雅 寛1945年5月1日生
1969年4月当社入社
1990年3月当社自動車製品事業本部技術部長
1995年3月当社自動車製品事業本部副本部長
1997年3月当社塗料事業本部副本部長
1997年6月当社取締役
1998年6月当社塗料事業本部長
2002年11月当社常務取締役
2005年6月当社代表取締役社長
2008年4月当社開発本部長
2009年2月UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
2010年3月日特固(広州)防音配件有限公司
董事長(現任)
2010年3月天津日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
2010年7月武漢日特固防音配件有限公司
董事長(現任)
2013年6月当社代表取締役会長
当社最高経営責任者(CEO)(現任)
2021年6月当社取締役会長(現任)
(注)3941
取締役副会長
最高財務責任者
業務本部長
事業継続・DX推進室長
田 谷 純1953年3月3日生
1976年4月㈱三菱銀行入行
2005年1月当社入社 業務本部財務部長
2005年4月当社業務本部副本部長
2005年6月当社取締役
2007年4月当社業務本部長(現任)
2007年4月当社法令遵守室長
2007年4月ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
2007年5月㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
2009年6月当社常務取締役
2010年5月富士産業㈱代表取締役社長(現任)
2013年6月当社最高財務責任者(CFO)(現任)
2015年6月当社代表取締役専務
2017年5月日晃工業㈱代表取締役会長
(現任)
2019年6月当社代表取締役社長
当社最高執行責任者(COO)
2021年6月当社取締役副会長(現任)
(注)3281


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(百株)
代表取締役社長
最高執行責任者
自動車製品事業本部長
技術統括責任者
遠 田 比呂志1959年2月8日生
1983年4月当社入社
2000年4月当社自動車製品事業本部設計部長
2008年4月当社自動車製品事業本部副本部長
2009年3月当社原価管理部長
2009年7月当社執行役員
2010年4月当社購買部長
2012年6月当社取締役
2016年5月大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任)
2017年4月当社自動車製品事業本部長(現任)
2018年4月当社自動車製品事業本部設計部長
2018年6月当社常務取締役
2019年4月当社自動車製品事業本部生産技術部長
2019年6月㈱ニットクシーケー代表取締役
社長(現任)
2021年4月当社自動車製品事業本部技術統括責任者(現任)
2021年6月当社代表取締役社長(現任)
当社最高執行責任者(COO)(現任)
(注)3153
取締役
法務室長
法令遵守室長
山 口 久 弥1958年9月16日生
1982年4月当社入社
2000年4月当社自動車製品事業本部技術部長
2008年4月当社自動車製品事業本部副本部長
2009年7月当社執行役員
2010年4月当社開発本部長
2011年4月当社愛知工場長
2012年6月当社取締役(現任)
2020年4月当社法務室長 兼 法令遵守室長(現任)
(注)3112
取締役
海外事業部長
安 井 芳 彦1956年3月29日生
1980年4月当社入社
2003年4月当社自動車製品事業本部第1技術部長
2006年4月当社海外事業部長
2008年4月当社中国・アセアン業務室付部長
日特固(広州)防音配件有限公司
出向
2009年7月当社執行役員
2013年4月当社海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
2014年6月当社取締役(現任)
2015年4月当社海外事業部長(現任)
(注)3114
取締役
塗料事業本部
東日本エリア
営業統括
土 井 義 彦1961年10月16日生
1980年4月当社入社
2002年4月当社塗料事業本部東京営業所長
2006年5月ニットクメンテ㈱代表取締役
社長(現任)
2010年4月当社塗料事業本部副本部長
2012年7月当社執行役員
2013年4月当社塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)392
取締役
塗料事業本部長
鈴 木 裕 史1962年9月16日生
1985年4月当社入社
2006年4月当社開発本部第1技術部長
2016年4月当社塗料事業本部副本部長 兼
当社平塚工場長
2017年4月当社執行役員
2017年4月当社塗料事業本部工場統括 兼
当社平塚工場長
2019年6月当社取締役(現任)
2019年6月当社塗料事業本部長(現任)
(注)350


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(百株)
取締役
自動車製品事業本部
生産統括責任者
中 村 信1964年3月9日生
1987年4月当社入社
2010年7月当社中国・アセアン業務室付部長
武漢日特固防音配件有限公司出向
2015年4月当社海外事業部付部長
武漢日特固防音配件有限公司出向
2017年4月当社執行役員
2018年4月当社愛知工場長
2019年4月当社自動車製品事業本部生産(製造)統括
2019年6月当社取締役(現任)
2020年5月㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
2020年6月武漢日特固汽車零部件有限公司
董事長(現任)
2021年4月当社自動車製品事業本部生産統括責任者(現任)
(注)315
取締役奈 良 道 博1946年5月17日生
1974年4月弁護士登録
2003年6月半蔵門総合法律事務所パートナー(現任)
2004年6月当社社外監査役
2006年4月第一東京弁護士会会長
2006年4月日本弁護士連合会副会長
2014年6月王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
2016年6月セイコーエプソン㈱社外取締役
(監査等委員)
2016年6月蝶理㈱社外取締役(監査等委員)
(注)3231
取締役矢 部 耕 三1962年1月22日生
1991年4月弁護士登録
2000年8月イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任)
2001年1月ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任)
2002年4月弁理士登録
2005年9月中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師
2009年4月弁理士試験考査委員
2010年6月一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)316
常勤監査役川 名 宏 一1956年11月27日生
1986年10月当社入社
1998年4月当社海外事業部長
2009年7月当社執行役員
2012年4月当社海外事業部長 兼 中国・アセアン業務室長
2013年4月当社社長室長
2015年4月当社社長付部長
2015年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4116
監査役高 橋 善 樹1959年4月13日生
1993年4月弁護士登録
2014年6月当社監査役(現任)
(注)534
監査役松 藤 斉1952年3月3日生
1982年4月公認会計士登録
2016年6月当社監査役(現任)
2019年6月㈱プロスペクト社外取締役(監査等委員)
(注)520
2,175


(注)1 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有株式
数(百株)
田 中 耕一郎1965年7月6日生1987年10月サンワ・等松青木監査法人(現有限責
任監査法人トーマツ)入所
(注)10
1991年3月公認会計士登録
2003年12月監査法人トーマツコーポレートファイナンス部
(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ
イザリー合同会社)パートナー・執行役員
2005年2月税理士登録
2014年7月田中総合会計事務所設立 所長(現任)
2017年3月㈱小田原エンジニアリング社外監査役(現任)
2018年6月一般財団法人日本自動車研究所監事(現任)
2020年6月㈱有沢製作所社外監査役(現任)
2021年3月センクサス監査法人代表社員(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の奈良道博氏からは、上場企業の社外役員として培われた豊富な経験に加え、弁護士としての専門的見地から、当社の経営戦略に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、当社の経営戦略に対する適切な監督と客観的な助言、さらに当社のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、2004年6月から2014年6月までの10年間、当社の社外監査役でありました。
社外取締役の矢部耕三氏からは、弁護士・弁理士としての幅広い経験と高い専門性を踏まえ、当社経営に対する適時適切な助言・提言をいただいております。同氏には、こうした経験を活かし、当社経営に対する適切な監督と専門的・客観的な助言、さらに当社のコーポレート・ガバナンスの充実に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の高橋善樹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と卓越した見識、また会計に関する知見を有しており、専門的な知識・経験を当社の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の松藤斉氏は、公認会計士として長年の実務経験があり、財務及び会計に関する高い専門性と豊富な経験を当社の経営の健全性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役の奈良道博氏は、半蔵門総合法律事務所のパートナーであり、当社は同法律事務所に所属する他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏個人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
また、その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間におきましても特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、候補者の選定にあたっては、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に則り、社外取締役及び社外監査役として適切に職務を遂行できる適任者を個別に判断し、選定しております。

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、独立性・中立性の観点から、豊富な経験と高い見識をもとに業務執行の監査を行っております。監査の実効性を高めるため、社外監査役は定期的に取締役会及び監査役会に出席するとともに、必要に応じて常務会やその他経営上重要な会議に出席し、的確な情報の把握と相互連携を図っております。
また、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画及び監査の実施状況について、定期的に報告を受けるなど情報交換・意見交換を行なうなど連携を図っております。
監査役監査については、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査しているほか、監査室や各業務執行部門から内部統制システムに係る状況及びその内部監査結果について報告を受けております。

株式所有者別状況


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