大研医器株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 新事業本部長	山田 圭一	1958年2月15日	1982年7月 当社入社 取締役就任 1989年4月 常務取締役就任 1997年4月 専務取締役就任 2004年3月 代表取締役社長就任 2011年4月 開発本部長兼海外関連担当 2013年4月 2016年10月 2017年4月 研究部長 取締役(研究担当)就任 取締役執行役員開発第一部長就任 2019年1月 代表取締役社長(技術本部担当)就任 2019年4月 代表取締役社長兼技術本部長就任 2021年4月 代表取締役社長兼技術本部長・管理本部長 2023年4月 代表取締役社長兼新事業本部長就任 (現任)	(注)4	5,462
取締役副社長 (経営企画管掌)	山田 雅之	1960年1月6日	1982年7月 当社入社 取締役就任 1989年4月 常務取締役就任 2008年4月 2009年4月 商品企画部長 営業本部長 2010年6月 専務取締役就任 2011年4月 2015年10月 2016年10月 2017年4月 新市場開発部長 開発担当 取締役(開発担当)就任 取締役執行役員開発第二部長就任 2019年1月 2019年4月 取締役副社長(管理本部担当)就任 取締役副社長兼営業本部長・管理本部長 就任 2021年4月 2024年4月 取締役副社長兼営業本部長 取締役副社長(経営企画管掌)(現任)	(注)4	3,129
取締役	大工舎 宏	1968年7月15日	1991年4月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 1996年4月 朝日アーサーアンダーセン㈱(現PWCコンサルティング合同会社)に転籍 2001年7月 アットストリームコンサルティング㈱(現㈱アットストリーム)設立に参画 取締役就任 2006年6月 当社社外監査役就任 2010年10月 ㈱ミライト・ホールディングス(現㈱ミライト・ワン)社外監査役就任 2013年7月 ㈱アットストリーム代表取締役就任 (現任) 2016年6月 当社社外取締役就任(現任) 2022年6月 ㈱淺沼組社外監査役就任(現任) 2022年7月 アットストリームパートナーズ(同) 理事長就任(現任)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	稲垣 喜三	1956年10月27日	2001年2月 鳥取大学医学部助教授(麻酔・蘇生学講座) 2005年12月 鳥取大学医学部教授(麻酔・集中治療分野) 2008年4月 鳥取大学医学部附属病院手術部部長 2009年4月 鳥取大学医学部附属病院副院長 2016年4月 鳥取大学医学部附属病院MEセンター長兼鳥取大学医学部附属病院医療機器安全管理責任者 2021年4月 国際医療福祉大学医学部教授(麻酔・集中治療医学講座) 2021年6月 2022年4月 2023年4月 2024年5月 当社社外取締役就任(現任) 国際医療福祉大学成田病院医療機器安全管理責任者 国際医療福祉大学成田病院麻酔・集中治療科部長 日本医科大学特命教授(麻酔科学教室) (現任)	(注)4	-
常勤監査役	玉牧 健二	1961年8月19日	1984年4月 株式会社そごう入社 2001年9月 当社入社 2004年4月 管理本部長 2006年4月 財務経理部長 2009年4月 商品事業本部生産管理担当部長 2015年10月 管理部長 2021年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	9
監査役	村上 創	1970年4月2日	1998年4月 大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所 2004年10月 弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護士就任 2019年6月 曽我㈱社外監査役就任(現任) 2020年6月 当社社外監査役就任(現任) 2021年5月 但南建設㈱社外監査役就任(現任) 2022年4月 京都大学法科大学院特別教授就任(現任)	(注)5	-
監査役	大西 由紀	1963年4月12日	1984年4月 新コスモス電機㈱入社 1992年3月 ㈲シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長就任 1997年4月 ㈱シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長就任 2014年3月 ケーシーエスデータ㈱と合併し、㈱KCSソリューションズ発足 代表取締役社長就任 2018年6月 同社顧問就任 2019年4月 天神橋税理士法人経営主任コンサルタント就任(非常勤) 2019年6月 ㈱ヒガシトゥエンティワン社外取締役監査委員就任(現任) 2020年6月 当社社外監査役就任(現任) 2022年2月 シリコンスタジオ㈱社外監査役就任(現任) 2022年6月 クリエイト㈱社外取締役就任(現任)	(注)5	-
計					8,606

(注)1 取締役副社長山田雅之は代表取締役社長山田圭一の実弟であります。
2 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
3 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、当社との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
当社は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院における当社製品の利用状況等について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会や経営会議等への出席を通じ、監査役監査や会計監査並びに内部統制監査の状況等の報告を受け、適宜意見表明や報告内容に対する質疑を行うことで業務執行状況に対する牽制及び監督機能を効果的に発揮しております。さらには、社外取締役においては、内部統制部門との直接のミーティングなどにより情報の共有を図り、必要に応じ専門的見地から有効な助言を行っております。社外監査役においては、会計監査人との定期的な意見交換、情報連携、内部監査部門からの報告並びに情報連携に基づき、それぞれの専門的立場から有益な助言を行い、業務執行監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役で構成する独立社外役員会合を不定期に開催し、監査役監査や内部統制部門の業務執行状況等の報告を受け、特にコーポレート・ガバナンス面の強化に関し客観的な指摘や助言を行い業務執行の確保、強化を図っております。