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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TVXN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社グリムス 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
田中 政臣1978年10月21日生
1999年10月株式会社テレウェイヴ
(現:株式会社アイフラッグ)入社
2003年4月株式会社テレウェイヴリンクス(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任
2004年6月株式会社テレウェイヴ(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任
2005年7月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)310,790,000
代表取締役
副社長
那須 慎一1975年11月23日生
1999年10月株式会社テレウェイヴ
(現:株式会社アイフラッグ)入社
2003年10月株式会社アントレプレナー入社
2004年11月同社取締役就任
2006年7月当社取締役就任
2007年4月当社常務取締役就任 営業本部長
2011年4月株式会社グリムスソーラー
代表取締役社長就任
株式会社GRコンサルティング
代表取締役社長就任
2012年12月株式会社GFライテック
(現:株式会社グリムスパワー)
代表取締役社長就任
2013年6月当社代表取締役副社長就任(現任)
(注)3682,800
取締役三浦 幹之1974年4月19日生
1995年4月キャンシステム株式会社入社
1997年9月株式会社テレウェイヴ
(現:株式会社アイフラッグ)入社
2003年1月工事ドットネット株式会社(現:株式会社アントレプレナー)入社
2005年7月当社監査役就任
2005年8月当社業務部長
2007年4月当社営業本部副本部長
2009年6月当社取締役就任(現任)
2012年4月株式会社グリムスソーラー取締役就任
株式会社GRコンサルティング
取締役就任
2012年12月株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任
2013年4月株式会社GRコンサルティング
代表取締役社長就任
2016年2月株式会社グリムスパワー
代表取締役社長就任
2019年4月同社取締役就任(現任)
2021年4月株式会社GRコンサルティング
取締役就任(現任)
(注)3339,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役善村 賢治1959年2月24日生
1978年4月大倉商事株式会社
(現:株式会社大蔵)入社
1979年3月大増商事株式会社入社
1982年3月アコム株式会社入社
1998年2月株式会社キッド入社
1999年4月同社取締役就任
2000年11月株式会社サクセス取締役就任
2004年8月同社常務取締役就任
2005年11月株式会社ジー・モード入社
管理本部長
2006年6月同社取締役就任
2007年1月同社取締役経営企画室長
2008年4月同社取締役管理本部長
2010年3月株式会社アプリックス
取締役就任
2012年10月当社入社 管理統括部長
2013年6月当社取締役就任(現任)
2015年6月株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任
(注)321,000
取締役加藤 孝介1979年7月23日生
2003年4月株式会社テレウェイヴリンクス
(現:株式会社アイフラッグ)入社
2005年9月当社入社
2011年4月株式会社グリムスソーラー取締役就任
2013年4月同社代表取締役社長就任
2016年6月当社取締役就任(現任)
2019年4月株式会社グリムスソーラー取締役就任
2022年4月同社代表取締役社長就任(現任)
(注)3113,200
取締役江田 千重子1950年11月21日生
1985年9月Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP(現 Milbank LLP)入所
1986年6月米国ニューヨーク州弁護士登録
1990年6月米国カリフォルニア州弁護士登録
1995年10月Morrison & Foerster LLP入所
1998年9月シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所
2003年7月Johnson & Johnson, Law Department(本社法務本部)
日本代表就任
2009年3月ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 代表取締役就任
ヤンセン・ファーマ株式会社
取締役就任
2018年1月株式会社GSTV取締役就任
2020年1月当社顧問就任
2020年6月当社取締役就任(現任)
2022年3月株式会社成城石井監査役就任
2022年5月株式会社成城石井監査等委員取締役
就任
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
手塚 博水1956年11月25日生
1981年4月株式会社住友銀行
(現:株式会社三井住友銀行)入行
1985年10月通商産業省(現:経済産業省)出向
1989年10月株式会社日本総合研究所出向
2003年7月朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)企業公開部出向
2004年4月SMBCフレンド証券株式会社(現:SMBC日興株式会社)出向
2006年6月当社顧問就任
当社常勤監査役就任
2011年4月株式会社グリムスソーラー
監査役就任
株式会社GRコンサルティング
監査役就任
2012年12月株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)監査役就任
2016年6月当社取締役(常勤監査等委員)就任
(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
西本 昌道1939年3月29日生
1964年4月鐘淵紡績株式会社(現:クラシエホールディングス株式会社)入社
1964年10月日本専売公社
(現:日本たばこ産業株式会社)入社
1991年6月同社取締役就任 医薬事業部長
1993年6月同社常務取締役就任
医薬事業担当兼医薬研究所長
1996年6月同社専務取締役就任 医薬事業担当
1997年6月有機合成薬品工業株式会社
専務取締役就任
1999年6月同社代表取締役社長就任
2007年6月同社取締役会長就任
2008年6月同社相談役就任
2009年6月当社監査役就任
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2017年4月株式会社キノファーマ監査役就任
(現任)
(注)45,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
福島 泰三1970年6月3日生
1992年4月株式会社ケー・イー・シー入社
1996年10月太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所
2003年1月監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
2015年11月阿久津・福島会計事務所設立
2015年12月MMプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任
2016年4月株式会社OMGホールディングス取締役就任(現任)
2016年5月株式会社アポロジャパン監査役就任
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年9月株式会社キーストーンテクノロジー
取締役就任
2017年3月株式会社オルツ監査役就任(現任)
株式会社シグリード取締役
(監査等委員)就任
2017年6月福島泰三公認会計士事務所設立
同事務所所長就任(現任)
2017年9月株式会社M&Aの窓口取締役就任
明星監査法人設立 代表社員就任
(現任)
2020年6月株式会社クルーバー(現:株式会社アップガレージグループ)監査役就任
2020年10月アットドウス株式会社監査役就任
(現任)
2021年4月株式会社クルーバー(現:株式会社アップガレージグループ)取締役就任
(現任)
2021年5月株式会社アポロジャパン取締役就任
(現任)
(注)4-
11,951,000
(注) 1.取締役 江田千重子、手塚博水、西本昌道及び福島泰三は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
委員長 手塚博水、委員 西本昌道、委員 福島泰三
なお、手塚博水は常勤の監査等委員であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役江田千重子は、企業経営者としての豊富な経験と米国弁護士として企業法務に精通し幅広い法務的な知見に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割と責務を果たしており、当社のコンプライアンス対応の実施状況の点検や見直しなど、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役手塚博水は、金融機関での与信判断業務、官庁や監査法人での業務経験など、経営や財務会計に関する豊富な経験と相当程度の知見を有していることから、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。
社外取締役西本昌道は、長年にわたる企業の役員の経験があり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役福島泰三は、公認会計士として会社財務に精通しており、専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有すると判断しております。
a.当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者
b.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している者及びその業務執行者
c.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している法人等の業務執行者
d.当社グループの主要な取引先(取引金額が直近の連結会計年度における連結売上高の2%以上ある取引先)又はその業務執行者
e.当社グループを主要な取引先(当社グループとの取引金額が直近の事業年度又は連結会計年度における売上高又は連結売上高の2%以上ある取引先)とする者又はその業務執行者
f.当社グループの会計監査人及び顧問弁護士
g.過去3年以内に上記a~fに該当する者
h.現在又は過去3事業年度において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産上の利益(個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の場合は売上高の2%以上の金額)を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
i.現在又は過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を得ている法人・組合等の業務執行者
j.当社グループの役員が社外役員を務める会社等の業務執行者
k.上記a~jに該当する者の2親等以内の親族
社外取締役4名につきましては、当該基準に基づき、独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において客観的・中立的な立場から適宜必要な意見を述べ、経営の監督を行うとともに、社長直属の内部監査室が各部門や子会社を対象に定期的に行う業務の適正性を監査する内部監査の状況について随時情報交換を行っております。
社外取締役3名で構成される監査等委員会は監査方針・監査計画に従った各部門や子会社の調査等を通じて取締役の職務執行を監督するとともに、会計監査人から監査計画等の説明や四半期毎の監査結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携を図っております。
また、監査等委員会・内部統制部門である内部監査室・会計監査人は、3者で定期的に会合を行い情報交換を行うことで、経営及び業務執行の監督機能の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22547] S100TVXN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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