テラ株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性6名 女性−名 (役員のうち女性の比率−%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	-	平 智之	1959年7月10日生	1987年7月 有限会社アドミックス 2008年4月 東洋大学 工学部 非常勤講師 2009年9月 衆議院議員 2013年4月 同志社大学 理工学部 嘱託講師(現任) 2016年11月 株式会社日中金融経済研究所 代表取締役 (現任) 2019年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	-
取締役	-	虎見 英俊	1967年5月31日生	1990年6月 米国 デロイトトウシュトーマツ勤務 1992年8月 三井信託銀行株式会社 ロサンゼルス支店 2002年7月 ハネウェルジャパン株式会社 2009年7月 そーせいグループ 執行役副社長 2009年11月 株式会社アクティバスファーマ 代表取締役 2012年5月 Sosei R&D Ltd 取締役 2013年5月 そーせいコーポレートベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 2015年6月 株式会社そーせい 代表取締役 2017年9月 株式会社メトセラ 社外取締役 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	-	遊佐 精一	1970年9月15日生	1996年3月 スイスバーゼル免疫学研究所 研究員 1999年3月 東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学) 1999年4月 米国フォックスチェイス癌研究所 研究員 2003年7月 スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員 2007年2月 東京大学疾患生命工学センター 特任講師 2007年12月 当社入社 研究開発部部長 2013年7月 当社執行役員 2014年6月 株式会社バイオイミュランス 取締役 2015年5月 株式会社オールジーン 取締役(現任) 2016年2月 バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役 2017年3月 当社代表取締役副社長COO 2018年9月 当社代表取締役社長 2018年12月 タイタン株式会社 取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	(注)1、2	深川 哲也	1955年8月28日生	1980年4月 株式会社三菱銀行 1988年4月 マッキンゼーアンドカンパニー コンサルタント 1990年1月 JPモルガン 東京支店 バイスプレジデント 1994年11月 JPモルガン ニューヨーク本社 コーポレートファイナンス バイスプレジデント 1999年3月 ウォーバーグピンカス 日本代表、 本社パートナー 2006年1月 アプローズキャピタルマネジメント 代表取締役 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員)	(注)1、2 3、6	明石 法彦	1965年5月3日生	1993年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1998年4月 あかし法律事務所(現親和法律事務所)開設 2005年4月 関西学院大学法科大学院兼任講師 2009年9月 京都大学法科大学院非常勤講師 2015年3月 親和法律事務所東京オフィス開設 2017年4月 親和法律事務所松山オフィス開設 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員)	(注) 1、2 3、6	廣川 勝昱	1939年11月5日生	1969年4月 東京医科歯科大学 医学部 第2病理助手 1972年9月 米合衆国 NIH NIA 留学 1976年6月 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 病理助教授 1981年11月 東京都老人総合研究所 基礎病理部 第2研究室長 1985年12月 東京都老人総合研究所 基礎病理部 部長 1990年8月 東京都老人総合研究所 免疫病理部 部長 1994年4月 東京医科歯科大学 医学部第二病理 教授 2000年4月 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子免疫病理学分野 教授 2001年4月 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科課長 医学部長 2003年10月 東京医科歯科大学 副学長 2005年4月 東京医科歯科大学 名誉教授(現任) 2005年4月 中野総合病院 顧問 2006年5月 健康ライフサイエンス 代表取締役(現任) 2007年4月 新宿海上ビル診療所 理事(現任) 2016年7月 新渡戸記念中野総合病院 病理診断科 部長 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計						2

(注) 1.2019年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深川哲也氏、委員 明石法彦氏、委員 廣川勝昱氏
3. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏は、社外取締役であります。
4. 2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5. 2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
6. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。