有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J6IA (EDINETへの外部リンク)
中央ビルト工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 兼仮設機材事業本部長 | 齋藤 健 | 1965年4月10日生 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 技術商品開発本部長兼 第2製造本部長 | 庄野 豊 | 1965年7月19日生 |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長兼総務部長 | 石井 裕 | 1967年6月1日生 |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 経営企画本部長 | 鈴木広斗 | 1968年4月2日生 |
| (注)2 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 住宅鉄骨事業本部長 | 城戸 信介 | 1957年5月1日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
取締役 第1製造本部長 | 河野 哲也 | 1962年7月11日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
取締役 | 実野 現 | 1977年6月15日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 常勤 | 小野 尚之 | 1959年3月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 岡本 政明 | 1944年5月23日生 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 壱岐尾 透 | 1954年10月6日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
計 | 9 |
(注) 1.取締役実野現、小野尚之、岡本政明、壱岐尾透は、社外取締役である。
2.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 小野尚之 委員 岡本政明 委員 壱岐尾透
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名で、非常勤、監査等委員である社外取締役は3名で、1名は常勤、2名は非常勤である。当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名は、法律面での専門的な知見を当社の経営に活かしていただくことを目的として選任され、取締役会をはじめ経営に関わる重要な会議に出席し、意見具申や業務全般にわたり、必要に応じて、適宜アドバイスを行っている。また、内部監査部門と定期的に情報交換を行っている。
当社の監査等委員である社外取締役3名は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として選任され、取締役会をはじめ経営に関わる重要な会議に出席し、意見具申や業務全般にわたり、必要に応じて、適宜アドバイスを行い、加えて取締役会の業務執行状況の監督を行うほか、当社の業務監査を積極的に実施し、業務執行の適法性・妥当性に関するチェックを行っている。
当社の各社外取締役は、取引関係その他の利害関係については、該当事項はなく、独立性は保たれている。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を特段定めていないが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき候補者を選定している。
なお、監査等委員である社外取締役のうち1名は旭化成ホームズ株式会社の従業員である。
同社は当事業年度末時点で当社の議決権を33.0%所有しており、同社は当社の「その他の関係会社」に該当している。また、当社は同社と製品の製造受託に関する業務提携を締結している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役並びに社外取締役監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査すると共に、独立した立場から必要に応じ意見を述べている。社長直轄の内部監査部門である内部監査室は、業務の実施状況やその適法性、内部統制の有効性等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会へ報告している。内部監査室と監査等委員会、会計監査人は定期的に情報交換を行い、相互連携を図っている。
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