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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UFQT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 メディアスホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
池谷保彦1954年1月16日
1976年4月村中医療器㈱入社
1978年6月協和医科器械㈱入社
1991年8月協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
1994年7月同社常務取締役営業本部長
1995年8月㈱オズ(現:㈱アルバース)取締役
1997年8月協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
2000年10月㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
2001年9月協和医科器械㈱代表取締役社長
2009年7月当社代表取締役社長(現任)
2010年5月㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役
2010年7月㈱栗原医療器械店取締役(現任)
2010年9月協和医科器械㈱取締役
当社社長執行役員(現任)
2011年5月東京都医療機器販売業協会理事(現任)
2011年9月協和医科器械㈱取締役会長
2013年2月㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
2014年9月協和医科器械㈱取締役(現任)
2017年2月㈱ケアフォース取締役
2018年6月㈱ミタス取締役(現任)
2018年9月㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役
(注)2478,656
取締役
専務執行役員
プレジデント統括本部長
宮地修平1974年2月6日
1995年3月福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役
1998年4月東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
2006年5月福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役
2009年1月同社代表取締役社長(現任)
2009年3月㈱Focal Trust代表取締役社長(現任)
2014年9月㈱M's取締役(現任)
2017年9月当社取締役(現任)
当社常務執行役員営業管理統括本部長
2018年9月当社常務執行役員コーポレート統括本部長
ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)取締役
2020年9月メディアスソリューション㈱取締役(現任)
2021年1月㈱3Sunny取締役
2021年7月当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
2021年10月㈱アルバース取締役
㈱アクティブメディカル取締役(現任)
2022年3月当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
2022年7月当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
2022年9月当社専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
2023年7月当社専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)
(注)2370,452


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
コーポレート統括本部長
芥川浩之1967年8月19日
1991年11月協和医科器械㈱入社
2003年7月同社経理部長
2009年7月当社管理本部長兼経理部長
2010年9月㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役
2010年10月当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
2013年5月㈱秋田医科器械店取締役
2014年9月当社取締役(現任)
2015年9月当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
2017年9月㈱ケアフォース取締役
2019年7月当社常務執行役員経営推進本部長
2019年9月協和医科器械㈱取締役(現任)
2020年6月㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)取締役
2021年7月当社常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
2022年7月当社常務執行役員経営管理統括本部長
2022年9月当社専務執行役員経営管理統括本部長
2023年7月当社専務執行役員コーポレート統括本部長(現任)
(注)241,452
取締役
専務執行役員
栗原 勝1970年9月21日
1990年4月㈱栗原医療器械店入社
1992年4月ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
1994年8月日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社
1999年4月ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
2001年5月㈱栗原医療器械店入社
2004年8月同社取締役
2009年8月㈱メディカルバイオサイエンス(現:㈱つむぐメディカル)取締役(現任)
2009年9月㈱エム・ケー取締役(現任)
2010年9月当社取締役(現任)
2013年9月㈱栗原医療器械店専務執行役員
2015年9月当社常務執行役員営業管理統括本部長
2017年9月当社専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役
2018年4月特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
2018年6月ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)取締役
2020年6月㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)取締役
2021年10月同社取締役会長(現任)
2023年4月群馬県医療機器販売業協会理事長(現任)
2023年6月日本医療機器販売業協会理事(現任)
2023年7月㈱オーソエッジジャパン取締役(現任)
(注)2116,852
取締役
専務執行役員
住吉進也1962年9月27日
1985年3月協和医科器械㈱入社
2002年11月同社内視鏡営業部長
2010年7月同社甲府支店長
2012年1月㈱栗原医療器械店出向東京千葉エリア営業部統括
2014年7月協和医科器械㈱愛知営業本部長
2019年9月同社執行役員
2020年9月同社取締役
2021年7月同社副社長執行役員
2022年9月同社代表取締役社長(現任)
当社取締役専務執行役員(現任)
2023年9月佐野器械㈱取締役(現任)
2024年5月マコト医科精機㈱取締役(現任)
(注)212,200



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
古木壽幸1965年9月27日
1992年3月協和医科器械㈱入社
2002年4月同社江東営業所長
2003年4月同社メディカルシステム営業部門長
2010年4月医療材料マネジメント研究会事務局長(現任)
2010年10月当社メディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長
2012年7月当社広域営業部長
メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長
2013年8月同社常務取締役メッカル事業本部長
2014年10月同社常務取締役ソリューション統括本部長
2015年8月CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任)
2015年9月メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任)
2017年9月当社執行役員
2018年3月単回医療機器再製造推進協議会副理事長
2021年9月当社取締役(現任)
2022年3月単回医療機器再製造推進協議会監事(現任)
2023年9月当社常務執行役員(現任)
(注)24,556
取締役
(常勤監査等委員)
山口光夫1953年11月29日
1977年4月新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社
2012年10月当社入社
2014年9月㈱オズ(現:㈱アルバース)監査役
㈱ジオット監査役
2014年10月㈱ケアフォース監査役
2017年9月当社監査役
2020年6月㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)監査役
2021年9月㈱ミタス監査役(現任)
石川医療器㈱監査役(現任)
2023年9月メディアスソリューション㈱監査役(現任)
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)38,300
取締役
(常勤監査等委員)
武井宏人1965年10月20日
1999年5月協和医科器械㈱入社
2003年7月同社経営企画部門長
2006年1月同社経営業務支援室長
2009年7月当社経営支援本部長
2010年10月㈱栗原医療器械店監査役
当社社長室長
2012年8月㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役
2013年5月㈱秋田医科器械店取締役
2014年9月㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)監査役
㈱秋田医科器械店監査役
2015年9月当社執行役員
2018年6月㈱ミタス監査役
2019年2月ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)監査役
石川医療器㈱監査役
2021年10月㈱アルバース監査役
㈱アクティブメディカル監査役(現任)
2022年7月当社プレジデント本部長兼秘書室長
2022年10月ノアインターナショナル㈱監査役(現任)
2023年7月当社プレジデント統括本部付
2023年9月㈱秋田医科器械店監査役(現任)
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)363,456


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
武内秀明1959年5月11日
1984年4月日揮㈱入社
1991年10月司法試験合格
1992年4月第46期司法修習生
1994年4月弁護士登録
清水直法律事務所入所
2001年10月松井・武内法律事務所
2005年8月武内法律事務所代表(現任)
2012年9月当社監査役
2013年1月日本ビジネスシステムズ㈱取締役
2015年5月公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)
公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
2015年6月㈱イチケン社外取締役(現任)
2020年7月㈱ジールコミュニケーションズ監査役
2023年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
2024年3月日本精蝋㈱社外取締役(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
越後純子1967年10月14日
1993年5月筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
1996年9月特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
1998年11月㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
2003年7月特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
2008年9月新司法試験合格
2008年11月新第62期司法修習生
2010年1月弁護士登録
国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
2015年7月国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
2015年9月当社取締役
2016年7月国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
2018年8月桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
2019年9月金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
2021年12月渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現任)
2022年11月㈱グッピーズ社外取締役
2023年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
桑原和明1953年9月17日
1972年4月関東信越国税局総務部入局
2007年7月日立税務署長
2008年7月下館税務署長
2009年7月関東信越国税局調査査察部調査審理課長
2013年7月新潟税務署長
2014年8月税理士登録
桑原税理士事務所代表(現任)
2015年9月当社監査役
2023年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
工藤 浩1946年10月26日
1993年11月日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
1998年5月米国メドトロニック社副社長
1999年5月日本メドトロニック㈱代表取締役社長
2003年4月米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
2005年5月ステリス上海トレーディング社董事長
2007年4月ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
2010年1月小林メディカル㈱代表取締役社長
2013年4月日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
2014年1月リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
日本リマ㈱代表取締役会長
2014年12月リマオーソペディックニュージーランド社取締役
2015年9月リマオーソペディックオーストラリア社取締役
2016年1月リマ韓国社取締役
2018年4月大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
2019年9月当社取締役
2023年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
舩山範雄1957年4月28日
1981年4月㈱日本長期信用銀行(現:㈱SBI新生銀行)入行
2005年9月㈱新生銀行(現:㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長
2006年11月同行執行役戦略推進室長
2008年6月同行常務執行役法人営業統轄本部長
2009年3月同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
2010年6月同行常務執行役員法人営業統轄本部長
2010年10月同行常務執行役員大阪支店長
2013年4月同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
2014年4月(財)自治体国際化協会常務理事
2019年9月当社取締役
2020年8月㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長
同社取締役
2021年6月NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
2023年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
2024年6月日揮ホールディングス㈱社外監査役(現任)
2024年6月公共財団法人川崎市国際交流協会代表理事会長(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
渡部昭彦1956年6月9日
1979年4月㈱日本長期信用銀行(現:㈱SBI新生銀行)入行
2000年6月㈱日本興業銀行(現:㈱みずほ銀行)入行
2002年10月㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
2006年4月楽天証券㈱入社
2006年9月楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO
2006年11月楽天㈱(現:楽天グループ㈱)執行役員
2007年7月ヒューマン・アソシエイツ㈱(現:MBK Wellness Holdings㈱)入社
2007年9月同社代表取締役社長
2008年6月ヒューマン・フロンティア㈱(現:㈱保健同人フロンティア)取締役
2011年9月AIMSインターナショナルジャパン㈱代表取締役
2013年6月ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現:MBK Wellness Holdings㈱)代表取締役
2016年12月㈱A・ヒューマン取締役
2019年6月サイコム・ブレインズ㈱取締役
2022年10月MBK Wellness Holdings㈱顧問
2022年11月㈱PMIパートナーズアドバイザー(現任)
2022年12月楽天証券ホールディングス㈱社外取締役(現任)
2023年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
横幕 才1961年6月16日
1984年4月全日空ワールド㈱(現:ANAあきんど㈱)入社
1990年7月日本メドトロニック㈱入社
1999年2月ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
2016年4月㈱イノフィス入社
2018年5月㈱ホリスター代表取締役社長
2023年1月同社相談役
2024年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
1,095,924


(注) 1 取締役 武内秀明氏、越後純子氏、桑原和明氏、工藤浩氏、舩山範雄氏、渡部昭彦氏、横幕才氏は監査等委員である社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役のうち山口光夫氏、武井宏人氏、武内秀明氏、越後純子氏、桑原和明氏、工藤浩氏、舩山範雄氏、渡部昭彦氏の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。また、監査等委員である取締役のうち横幕才氏の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 渡部昭彦氏の略歴における2006年9月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
5 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
常務執行役員 大谷宣禎
常務執行役員 河野秀行
執行役員 酒井辰一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であり、全員が監査等委員である取締役であります。

a 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当該社外取締役と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。

b 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役(監査等委員)越後純子氏・工藤浩氏及び横幕才氏は、当社グループの業界環境・事業環境に見識を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する見識を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)渡部昭彦氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
c 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所の定める独立役員の要件を踏まえた独立性に関する方針及び具体的な基準を定めております。当社は、社外取締役の選任に際して、この方針及び基準に照らし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、当社グループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。
監査等委員会には監査等委員の他、補助する者である法務コンプライアンス推進部及び秘書室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員が月次活動報告をする他、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求める他、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役(監査等委員)越後純子氏、工藤浩氏、舩山範雄氏及び渡部昭彦氏は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名等及び報酬等に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施することにより、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。

株式所有者別状況


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