太陽ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性5名 (役員のうち女性の比率41.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者(CEO)	佐藤 英志	1969年 5月3日生	1992年 4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年10月 ㈱エスネットワークス代表取締役社長 2008年 6月 当社取締役 2010年 4月 当社代表取締役副社長 同 年 7月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director 2011年 3月 ㈱エスホールディングス(現 ㈱エスネットワークス)取締役 同 年 4月 当社代表取締役社長、グループ最高経営責任者(CEO) 2012年 4月 太陽油墨(蘇州)有限公司董事 同 年12月 永勝泰科技股份有限公司董事 2014年 4月 同 年12月 太陽インキ製造㈱代表取締役社長 太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長 2016年 6月 当社リスクマネジメント担当(現任) 2017年 8月 太陽ファルマ㈱代表取締役会長(現任) 2018年 6月 2019年 4月 太陽インキ製造㈱取締役 太陽ファルマテック㈱取締役 同 年10月 太陽ファルマテック㈱代表取締役社長(現任) 2022年 5月 当社代表取締役社長、グループ最高経営責任者(CEO)、医療・医薬品カンパニーCEO(現任) 2023年 4月 ㈱ファンリード取締役(現任)	(注)3	(普通株式) 455

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長	齋藤 斉	1965年 4月21日生	1995年11月 ㈱ウィンシステム Marketing Manager(Win System Europe) 1996年 9月 当社入社 2001年 6月 同 年 7月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director 2010年 7月 当社海外営業部長 2012年 6月 太陽インキ製造㈱取締役(現任) 2015年 4月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO 2016年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO 同 年 6月 当社取締役 同 年 7月 当社取締役専務執行役員 2019年 4月 TAIYO AMERICA, INC. Director(現任) 同 年10月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director(現任) 2020年 2月 TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Director(現任) 同 年 4月 同 年同月 同 年 5月 同 年同月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO 台湾太陽油墨股份有限公司董事長(現任) 永盛泰新材料(江西)有限公司董事(現任) 同 年 6月 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事 同 年同月 同 年同月 TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director(現任) TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman (現任) 2021年10月 同 年12月 同 年同月 永勝泰科技股份有限公司董事長(現任) 太陽油墨(蘇州)有限公司董事長(現任) 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事長(現任) 2022年 1月 同 年同月 同 年同月 同 年同月 泰必豊半導体材料(深圳)有限公司董事(現任) 太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長 (現任) 韓国タイヨウインキ㈱理事(現任) 太陽インキプロダクツ㈱理事(現任) 同 年 5月 エレクトロニクスカンパニーCEO(現任) 同 年 6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	(普通株式) 79

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	竹原 栄治	1963年 9月7日生	1986年 4月 当社入社 1999年 5月 韓国タイヨウインキ㈱理事 2001年11月 当社開発一部長 2010年10月 太陽インキ製造㈱取締役 2012年 6月 同社代表取締役副社長 2013年 4月 当社常務執行役員 2014年 6月 当社取締役専務執行役員 コンプライアンス・オフィサー(現任) 2016年 5月 永勝泰科技股份有限公司董事 同 年 6月 同 年同月 同 年同月 太陽インキ製造㈱取締役 台湾太陽油墨股份有限公司董事長 太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長 2017年 4月 同社取締役(現任) 同 年 5月 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事 2018年 4月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理 同 年 6月 太陽グリーンエナジー㈱担当 同 年 7月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長 2019年 4月 当社研究本部担当(現任) 2022年 6月 当社取締役、取締役会議長(現任) 2023年 6月 同 年同月 同 年同月 太陽インキ製造㈱取締役(現任) 太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任) 永勝泰科技股份有限公司董事(現任)	(注)3	(普通株式) 93
取締役	有馬 聖夫	1969年 1月24日生	1993年 4月 当社入社 2010年 4月 日本太陽カンパニー技術本部開発二部長 2012年 4月 太陽インキ製造㈱技術開発本部長 2014年 4月 同社営業本部長 2015年 4月 同 年同月 当社研究本部長 中外化成㈱(現 太陽ファインケミカル㈱)取締役(現任) 2017年 4月 当社新規事業室長 同 年 8月 太陽ファルマ㈱ 代表取締役社長(現任) 2018年 1月 当社常務執行役員 2021年 6月 太陽ファルマテック㈱ 取締役(現任) 2022年 5月 当社医療・医薬品カンパニーCBDO(現任) 同 年 6月 当社取締役(現任) 2023年 5月 ㈱リック代表取締役社長(現任)	(注)3	(普通株式) 30
取締役	田中 智之	1964年 11月25日生	1988年 4月 大日本インキ化学工業㈱(現 DIC㈱)入社 2012年 4月 同社機能性顔料営業部長 2016年 1月 同社顔料第二営業部長 2019年 1月 同社カラー&ディスプレイ事業企画部長 2021年 1月 同社執行役員 経営企画部長(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	樋爪 昌之	1963年 3月2日生	1988年10月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年 1月 樋爪公認会計士事務所入所 同 年 6月 当社社外監査役 2001年 1月 樋爪昌之公認会計士事務所(現 樋爪昌之公認会計士・行政書士事務所)所長(現任) 2012年 6月 当社社外取締役(現任) 同 年 7月 韓国タイヨウインキ㈱理事 2020年 4月 税理士法人ひづめ会計代表社員(現任)	(注)3	(普通株式) 1
取締役	土屋 恵子	1960年 5月13日生	1981年 4月 ㈱電通入社 1989年 4月 ㈱フェラーグ入社 1991年 4月 オーストラリア貿易促進庁入庁 1994年 1月 ベクトン・ディッキンソン㈱入社 HRプランニング&オーガニゼーショナル・ エフェクティブネス・ダイレクター 2004年 7月 ㈱ヒューマンバリュー チーフ・ リサーチャー&プロデューサー 2005年10月 GE東芝シリコーン㈱(現 モメンティブ・ パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン 合同会社) 太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年 1月 シスコ㈱ シニア・HRマネージャー 2011年 2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 人事本部ヴァイスプレジデント 2015年 8月 アデコ㈱ 取締役人事本部長 2016年 1月 同社 取締役(現任)、ピープルバリュー本部長 2017年 6月 当社社外取締役(現任) 2019年 6月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事(現任) 2020年 6月 日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役(現任)	(注)3	(普通株式) 0
取締役	青山 朝子	1972年 3月14日生	1994年 4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年 9月 メリルリンチ日本証券㈱入社 2004年10月 日本コカ・コーラ㈱入社 2008年 8月 同社事業戦略推進部長 2010年10月 同社財務本部コマーシャルファイナンスCCL&フランチャイズファイナンス部長 2011年 3月 東京コカ・コーラボトリング㈱取締役兼CFO 2013年 7月 コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行 役員財務経理統括部長 2016年 1月 同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長 2017年 5月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員トランスフォーメーションプロジェクトリーダー 2018年 6月 当社社外監査役 2019年 2月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール ディングス㈱理事事業開発統括部長 2020年 1月 日本電気㈱グローバルファイナンス本部長 同 年 6月 当社社外取締役(現任) 2021年 2月 企業会計審議会臨時委員(現任) 2022年 4月 日本電気㈱執行役員(現任)	(注)3	(普通株式) 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鎌田 由美子	1966年 2月23日生	1989年 4月 東日本旅客鉄道㈱入社 2005年 6月 ㈱JR東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長 2013年 5月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年 2月 カルビー㈱上級執行役員 同 年同月 ㈱ルミネ非常勤取締役(現任) 同 年 3月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 同 年 6月 ㈱みちのく銀行社外取締役 2018年12月 ㈱ONE・GLOCAL代表取締役(現任) 2020年 6月 当社社外取締役(現任) 2021年 6月 ㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役(現任) 2022年 6月 株式会社ビジネス・ブレークスルー社外取締役(現任)	(注)3	(普通株式) 0
常勤 監査役	杉浦 秀徳	1961年 3月20日生	1984年 4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年 7月 UBS信託銀行㈱入行 2000年 7月 興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2003年10月 同社投資銀行グループ投資銀行第四部長 2004年 4月 同社資本市場グループ企業金融第一部長 2005年 4月 同社経営企画グループ経営調査部上級研究員 2006年 4月 京都大学経営管理大学院特別准教授 2007年10月 一橋大学商学研究科非常勤講師 2008年 4月 京都大学経営管理大学院特別教授 2018年 6月 当社社外監査役(現任) 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱監査役(現任) 2023年 4月 一般財団法人杏の杜財団監事(現任)	(注)4	-
常勤 監査役	照沼 かおり	1982年 12月29日生	2005年 4月 三井物産㈱入社 2013年 8月 特定非営利活動法人クロスフィールズ入社 2016年 3月 ㈱ココナラ入社 2019年 6月 当社入社 2020年 1月 当社経理部長 同 年 7月 太陽油墨(蘇州)有限公司監事(現任) 同 年10月 太陽インキプロダクツ㈱監事 2022年 6月 同 年同月 当社監査役(現任) 太陽インキ製造㈱監査役(現任)	(注)4	(普通株式) 1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	佐藤 郁美	1963年 12月25日生	1990年 4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1992年 3月 渡米のため東京弁護士会登録抹消 1995年 9月 同 年同月 米国ニューヨーク州弁護士登録 弁護士登録(再)(第二東京弁護士会) 2013年 3月 矢吹法律事務所入所 2017年 4月 第二東京弁護士会副会長 2018年 4月 日本弁護士連合会常務理事 2019年 4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 同 年 6月 ダイダン㈱監査役 2021年 1月 のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士(現任) 同 年 4月 日本弁護士国民年金基金常務理事(現任) 同 年 6月 ダイダン㈱社外取締役(現任) 2022年 6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					(普通株式) 661

(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。
2.監査役杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外監査役です。
3.2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は16名で次のとおりです。

専務執行役員 峰岸 昌司
専務執行役員 三島 大輔
常務執行役員 蔡 岱諺
常務執行役員 荒田 直浩
常務執行役員 俵 輝道
常務執行役員 後藤 英之
常務執行役員 大湊 卓
常務執行役員 小林 慶一
常務執行役員 宮部 英和
執行役員 富岡 さやか
執行役員 前川 卓司
執行役員 裵 炯基
執行役員 趙 庚洙
執行役員 吉野 由季子
執行役員 池田 泰輔
執行役員 大西 太郎

6.当社は、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
東道 雅彦	1968年 7月17日生	1997年 4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所 2005年 1月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士(現任)	-

(注)東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士・行政書士事務所所長及び税理士法人ひづめ会計の代表社員です。樋爪昌之公認会計士・行政書士事務所及び税理士法人ひづめ会計と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事です。アデコ株式会社、日本軽金属ホールディングス株式会社及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブと当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社の執行役員及び企業会計審議会の臨時委員です。日本電気株式会社及び企業会計審議会と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ONE・GLOCALの代表取締役、株式会社ルミネの非常勤取締役、株式会社民間資金等活用事業推進機構の社外取締役及び株式会社ビジネス・ブレークスルーの社外取締役です。株式会社ONE・GLOCAL、株式会社ルミネ、株式会社民間資金等活用事業推進機構及び株式会社ビジネス・ブレークスルーと当社との間には特別の関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、一般財団法人杏の杜財団の監事及び太陽ファルマテック株式会社の監査役です。一般財団法人杏の杜財団と当社との間には特別の関係はございません。また、太陽ファルマテック株式会社は当社の連結子会社です。
・社外監査役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、日本弁護士国民年金基金常務理事、ダイダン株式会社社外取締役です。のぞみ総合法律事務所、日本弁護士国民年金基金及びダイダン株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
・なお、社外役員の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりです。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて定めています。当社の社外取締役及び社外監査役は同基準に基づき一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。また、専門的な知見や他社での経営経験等、豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たしています。
「社外役員としての独立性判断基準」については、次のとおり制定しています。

「社外役員としての独立性判断基準」
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
(1) 取引関係
① 当社グループを主要取引先(同社の最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先)とする者又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他重要な従業員。以下同じです。)
② 当社グループの主要取引先(当社最近3事業年度平均連結売上高の2%以上の取引先)又はその業務執行者
③ 当社グループの主要な借入先(当社最近3事業年度平均連結総資産の2%以上の借入先)又はその業務執行者
④ 当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産(最近3事業年度平均で1,000万円を超える財産を得ている者。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、同団体等の最近3事業年度平均連結 売上高の2%を超える団体に所属する者)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
(2) 現在及び過去10年間において、当社グループの業務執行者であった者(但し、過去10年間のいずれかの時において、当社グループの非業務執行取締役又は監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間)
(3) 主要株主
当社の主要な株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
(4) 寄付先及び助成先
当社グループより、多額の寄付・助成(最近3事業年度平均で1,000万円を超える寄付又は助成)を受けている者又はその団体に所属する者。但し、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するもののうち当該寄付にかかわる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
(5) 配偶者又は二親等内の親族が、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者
(6) 上記(1)から(5)の他、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門・内部統制部門と緊密な連携を保ち、また、会計監査人とは定期的な会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、効率的な監督又は監査を行っています。