粧美堂株式会社 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	寺 田 一 郎	1948年10月14日	1971年4月 蝶理㈱入社 1974年11月 当社入社 専務取締役 1983年10月 ㈱ピオニ(現 当社)代表取締役社長 1985年3月 東京粧美堂㈱(現 当社)代表取締役社長 1986年12月 寺田コンピューターサービス㈱(現 TCS㈱)代表取締役社長 1990年1月 当社代表取締役社長 1996年10月 ツバキ㈱(現 当社)代表取締役社長 2002年1月 パールストン㈱(現 当社)代表取締役社長 2003年4月 ツバキ・ピオニ㈱(現 当社)代表取締役社長 2013年12月 当社取締役会長(現任)	(注)3	2,140
代表取締役 社長	寺 田 正 秀	1977年11月18日	2001年4月 ㈱みずほ銀行入行 2004年5月 当社入社 2004年11月 当社専務取締役 2005年6月 粧美堂日用品(上海)有限公司董事長(現任) 2006年7月 当社専務取締役統括本部長 2009年4月 当社専務取締役 2009年6月 当社専務取締役社長室長 2009年10月 当社専務取締役 2013年4月 ㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤) 2013年12月 当社代表取締役社長(現任) 2015年10月 台灣妝美堂股份有限公司董事長 2018年5月 ㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)代表取締役社長(現任) 2019年4月 壹見健康科技(上海)有限公司董事長(現任) 2020年10月 ビューティードア・ホールディングス㈱ 代表取締役 ビューティードア㈱ 取締役 2022年6月 ビューティードア㈱ 代表取締役(現任)	(注)3	1,405
常務取締役 事業推進本部本部長兼 商品企画グループ 統括部長兼 生産管理担当役員	吉 田 浩太郎	1960年2月25日	1983年3月 当社入社 2007年10月 当社第2営業本部1部長 2009年10月 当社執行役員営業第3部長 2012年10月 当社執行役員営業第2部長 2014年12月 ㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤) 2015年10月 当社執行役員商品企画部長 2016年10月 当社執行役員商品企画部長兼生産管理担当役員 2016年12月 当社取締役商品企画部長兼生産管理担当役員 2017年10月 当社取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員 2018年10月 当社取締役ZACCA事業部本部長兼 生産管理担当役員 2020年10月 当社取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員 2021年2月 当社取締役マーケティング部本部長兼生産管理担当役員 2021年10月 当社取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員 2023年12月 当社常務取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員(現任)	(注)3	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業グループ統括部長	豊 倉 忠 明	1960年8月26日	1983年3月 当社入社 2007年10月 当社第2営業本部2部長 2009年10月 当社執行役員営業第4部長 2011年10月 当社執行役員商品企画部長兼海外事業部担当 2012年9月 粧美堂日用品(上海)有限公司董事 2012年10月 当社執行役員海外事業部長 2013年4月 当社執行役員営業第4部長 ㈱メリーサイト(現 SHO-BI Labo㈱)取締役(非常勤) 2013年10月 当社執行役員営業第5部長 2015年10月 当社執行役員特販部長 2017年10月 当社執行役員ОEM事業部長 2017年12月 当社取締役OEM事業部長 2021年10月 当社取締役営業グループ統括部長(現任)	(注)3	29
取締役 事業管理部長	友 田 裕 士	1963年2月21日	1985年3月 当社入社 2015年10月 当社内部監査室長 2016年10月 当社事業管理部長 2017年10月 当社執行役員事業管理部長 2020年12月 当社取締役事業管理部長(現任)	(注)3	20
取締役 管理本部長兼 総務人事部長兼 経理部長	斉 藤 政 基	1964年7月14日	1987年3月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2010年4月 同行大企業法人業務部業務推進役 2011年4月 同行本店営業第18部副部長 2017年12月 当社出向 総務人事部担当部長 2018年10月 当社入社 総務人事部長 2019年2月 当社総務人事部長兼経理部長 2019年10月 当社執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長 2019年12月 当社執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長 2020年12月 当社取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長(現任)	(注)3	11
取締役 (監査等委員)	今 村 善 博	1960年6月11日	1983年3月 当社入社 2012年10月 当社財務部長 2017年10月 当社執行役員財務部長 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年12月 粧美堂日用品(上海)有限公司監事(現任) 2020年10月 ビューティードア㈱ 監査役(現任)	(注)4	31
取締役 (監査等委員)	酒 谷 佳 弘	1957年3月11日	1979年10月 日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1998年8月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2002年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長 2004年7月 ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任) 2005年6月 エスアールジータカミヤ㈱(現 ㈱タカミヤ)社外監査役 2006年2月 北恵㈱社外監査役(現任) 2011年3月 当社監査役 2015年6月 ㈱プレサンスコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 2015年11月 ㈱ワッツ社外取締役(監査等委員)(現任) 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 クリヤマホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 ㈱タカミヤ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	6
取締役 (監査等委員)	岡 野 秀 章	1969年5月19日	1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年4月 公認会計士登録 1998年8月 大阪瓦斯㈱入社 2008年7月 岡野公認会計士事務所開設・所長(現任) 2008年12月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	渡 辺 徹	1966年2月2日	1993年3月 司法修習終了 1993年4月 弁護士登録 北浜法律事務所入所 1998年1月 北浜法律事務所パートナー(現任) 2007年6月 オーウエル㈱社外監査役 2009年12月 当社取締役 2013年6月 青山商事㈱社外監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 青山商事㈱社外取締役(現任) 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 代表社員(現任) 2020年6月 オーウエル㈱社外取締役(現任)	(注)4	9
計					3,699

(注) 1. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
6.執行役員の状況

地位	氏名	担当
執 行 役 員	小田 謙二	情報システム部長
執 行 役 員	吉川 俊彦	社長室長
執 行 役 員	本城 誠	営業1部部長

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、当社の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社株式を6,600株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を9,800株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を9,000株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。