株式会社シーボン 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性4名 (役員のうち女性の比率40%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代 表 取 締 役 会 長	犬 塚 雅 大	1954年6月13日生	1978年4月 当社入社 1978年9月 当社美容部長 1981年9月 当社取締役営業部長 1984年9月 当社取締役副社長 1986年7月 当社代表取締役社長 2005年12月 2019年4月 2019年6月 2021年4月 当社代表取締役会長 当社代表取締役会長兼執行役員 当社代表取締役会長兼社長 執行役員 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	733,560
代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員	崎 山 一 弘	1963年3月18日生	1985年4月 当社入社 1985年8月 ㈱チサンレストラン入社 1990年1月 当社入社 2003年2月 当社執行役員 営業本部直販営業部長 2005年6月 当社取締役 営業本部 直販営業部担当 2013年6月 当社執行役員 2018年6月 2020年1月 当社取締役兼 執行役員 営業本部担当 当社専務取締役 執行役員 事業本部 本部長 2021年4月 当社代表取締役社長 執行役員(現任)	(注)3	28,000
取 締 役 執 行 役 員 事 業 本 部 責 任 者	菅 原 桂 子	1971年9月21日生	1993年1月 当社入社 2002年7月 当社第4エリア エリア長 2015年4月 当社直販営業部 営業部長 2016年1月 2020年1月 2021年6月 当社直販営業部 執行役員 当社事業本部 執行役員 当社取締役 執行役員 事業本部 責任者(現任)	(注)3	11,720
取 締 役 執 行 役 員 商品開発本部 責 任 者	堀 住 輝 男	1971年10月12日生	1996年4月 花王㈱ 入社 2017年9月 当社 入社 2019年4月 当社 商品開発本部 執行役員 2021年6月 当社執行役員 商品開発本部 責任者 2024年6月 当社取締役 執行役員 商品開発本部 責任者(現任)	(注)3	1,350
取 締 役	岩 田 功	1959年3月14日生	1982年4月 ㈱三陽商会 入社 2013年3月 同社取締役 執行役員 2014年4月 同社取締役 常務執行役員 2017年1月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2020年1月 同社取締役 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 日本フエルト㈱ 社外監査役(現任) 2026年6月 ㈱リーガルコーポレーション 社外取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	山田 奈央子 (戸籍上の氏 名:雲林院奈央子)	1978年10月31日生	2002年4月 ㈱ワコール 入社 2006年6月 ㈱シルキースタイル創業 代表取締役(現任) 2021年7月 ㈳日本フェムテック協会設立 代表理事(現任) 2022年11月 ヤマトインターナショナル㈱ 社外監査役(現任) 2024年6月 ㈱大戸屋ホールディングス 社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	大 杉 春 子	1980年4月3日生	2003年10月 ユニオンツール㈱ 入社 2009年4月 熊西染色工業㈱ 入社 2014年5月 レイザー㈱創業 代表取締役(現任) 2020年7月 ㈳日本リスクコミュニケーション協会設立 代表理事(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常 勤 監 査 役	長谷川 浩	1962年11月24日生	1985年4月 当社 入社 2003年4月 当社 管理部 部長 2005年7月 当社 取締役 2007年7月 当社 管理部 2008年12月 当社 生産本部 2021年12月 当社 社長室 内部監査課 2022年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監 査 役	立 川 正 人	1980年1月6日生	2002年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年7月 公認会計士登録 2012年7月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー㈱(現 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)転籍 2015年10月 MYKアドバイザリー㈱ 取締役 2019年8月 リーガレックス合同会社 業務執行社員 2021年6月 当社社外監査役(現任) 2023年3月 リーガレックス合同会社 代表社員 2024年7月 リーガレックス㈱ CEO(現任) 2024年7月 かなで監査法人 シニアマネージャー (現任)	(注)5	-
監 査 役	木 下 愛 矢 (戸籍上の氏 名:齋愛矢)	1982年2月21日生	2007年12月 弁護士登録 2008年1月 シティユーワ法律事務所 入所 2009年6月 東京紙パルプ交易㈱ 社外監査役(現任) 2022年1月 シティユーワ法律事務所 パートナー(現任) 2024年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
			計		774,630

(注)1.取締役 岩田功、山田奈央子及び大杉春子は、社外取締役であります。
2.監査役 立川正人及び木下愛矢は、社外監査役であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、2022年6月29日開催の第57期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。補欠監査役の選任の効力は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとなり、また、就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	川 口 綾 子(戸籍上の氏 名:土屋綾子)	1980年8月18日生	2008年12月 2016年9月 2021年6月 2022年5月 2024年3月 2026年5月	弁護士登録 九段綜合法律事務所 入所 ノーサイド法律事務所 入所 特許庁審判部審判決調査員 atama plus㈱ 社外監査役 ひふみ総合法律事務所 入所(現任) ロードスターキャピタル㈱ 社外監査役(現任) J PREP㈱ 社外監査役(現任)	-

8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 岩田功、山田奈央子、大杉春子、監査役 立川正人及び木下愛矢を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

9.取締役を兼務しない執行役員は2名で、管理本部責任者 松本裕右、新規事業部責任者 長谷川明子で構成されております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
提出日現在における社外取締役及び社外監査役の役割及び独立性に関する考え方は、以下のとおりです。
当社の社外取締役 岩田功は、上場企業の代表取締役を務めるなど企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、新規事業の立ち上げ及び運営や、海外子会社役員などの実績が当社の経営に活かされていると考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、日本フエルト株式会社の社外監査役及び株式会社リーガルコーポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、両社と当社に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
当社の社外取締役 山田奈央子は、マーケティング会社等での経営経験と事業戦略、メディア戦略及び販売戦略等に関する専門的知識を有していることから、豊富な経験と知識が当社の経営に活かされていると考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役、一般社団法人日本フェムテック協会の代表理事、ヤマトインターナショナル株式会社の社外監査役及び株式会社大戸屋ホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、各社及び同協会と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
当社の社外取締役 大杉春子は、コミュニケーション戦略に関するコンサルティングや一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会の代表理事として危機管理に関する専門的知識を有していることから、豊富な経験と知識が当社の経営に活かされていると考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、レイザー株式会社の代表取締役及び一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会の代表理事を兼務しておりますが、同社及び同協会と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
当社の社外監査役 立川正人は、公認会計士としての専門的知識・経験を有し、また、財務会計・内部統制・システムレビュー・不正調査など幅広い見識を持ち合わせていることから、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、リーガレックス株式会社のCEO及びかなで監査法人のシニアマネージャーを兼務しておりますが、同社及び同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
当社の社外監査役 木下愛矢は、弁護士として上場企業のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス関連の豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場からの視点を監査に反映させられるものと考えております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、シティユーワ法律事務所のパートナー、東京紙パルプ交易株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同事務所及び同社と当社の間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要な会議へ出席して豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役 岩田功、社外取締役 山田奈央子、社外取締役 大杉春子、社外監査役 立川正人及び社外監査役 木下愛矢は、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。
また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。