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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R6YK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社シーボン 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性5名 女性4名 (役員のうち女性の比率44%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代 表 取 締 役
会 長
犬 塚 雅 大1954年6月13日生
1978年4月当社入社
1978年9月当社美容部長
1981年9月当社取締役営業部長
1984年9月当社取締役副社長
1986年7月当社代表取締役社長
2005年12月
2019年4月
2019年6月
2021年4月
当社代表取締役会長
当社代表取締役会長兼執行役員
当社代表取締役会長兼社長 執行役員
当社代表取締役会長(現任)
(注)3733,560
代 表 取 締 役
社 長
執 行 役 員
崎 山 一 弘1963年3月18日生
1985年4月当社入社
1985年8月㈱チサンレストラン入社
1990年1月当社入社
2003年2月当社執行役員 営業本部直販営業部長
2005年6月当社取締役
営業本部 直販営業部担当
2013年6月当社執行役員
2018年6月

2020年1月
当社取締役兼 執行役員
営業本部担当
当社専務取締役 執行役員
事業本部 本部長
2021年4月当社代表取締役社長 執行役員(現任)
(注)328,000
取 締 役
執 行 役 員
事 業 本 部
責 任 者
菅 原 桂 子1971年9月21日生
1993年1月当社入社
2002年7月当社第4エリア エリア長
2015年4月当社直販営業部 営業部長
2016年1月
2020年1月
2021年6月
当社直販営業部 執行役員
当社事業本部 執行役員
当社取締役 執行役員
事業本部 責任者(現任)
(注)311,320
取 締 役
執 行 役 員
管 理 本 部
責 任 者
瀧 礼 江1973年10月30日生
1997年4月センチュリー・リーシング・システム㈱
(現 東京センチュリー㈱)入社
2001年9月CFJ㈱入社
2006年1月ユナイテッド投信投資顧問㈱(現 あいグローバル・アセット・マネジメント㈱)入社
2008年8月㈱駅探 入社
2014年12月当社入社
2019年4月当社管理本部人事部 部長
2020年1月
2021年4月
2021年6月
当社企画本部 執行役員
当社管理本部 執行役員
当社取締役 執行役員
管理本部 責任者(現任)
(注)3120
取 締 役岩 田 功1959年3月14日生
1982年4月㈱三陽商会 入社
2013年3月同社取締役 執行役員
2014年4月同社取締役 常務執行役員
2017年1月同社代表取締役社長 兼 社長執行役員
2020年1月同社取締役
2021年6月当社社外取締役(現任)
2022年6月日本フエルト㈱ 社外監査役(現任)
(注)3-
取 締 役黒 木 彰 子
(戸籍上の氏名:千田彰子)
1963年5月26日生
1987年4月三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行
1989年1月ワイアット㈱(現タワーズワトソン㈱)入社
1996年10月富士通㈱入社
2005年10月グローバル・イノベーション・パートナーズ㈱監査役
2010年4月地方公務員共済組合連合会 資金運用委員会
委員
2017年2月㈱ジャステック 取締役 執行役員
総務経理本部本部長
2019年6月アイエックス・ナレッジ㈱ 社外取締役(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
2022年4月学校法人帝京大学経済学部 教授(現任)
2023年6月大崎電気工業㈱ 社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常 勤 監 査 役長谷川 浩1962年11月24日生
1985年4月当社 入社
2003年4月当社 管理部 部長
2005年7月当社 取締役
2007年7月当社 管理部
2008年12月当社 生産本部
2021年12月当社 社長室 内部監査課
2022年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)4-
監 査 役伊 藤 三 奈1967年3月2日生
1996年6月ベーカー&マッケンジー法律事務所入所
1997年6月ニュージャージー州弁護士登録
1999年3月コロンビア特別区弁護士登録
2004年1月ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー
2004年2月東京弁護士会外国法事務弁護士登録
2011年8月東京弁護士会外国法事務弁護士再登録
2015年7月筑波大学大学院ビジネス科学 研究科
非常勤講師
2020年1月ベーカー&マッケンジー法律事務所
特別顧問(現任)
2020年5月ZENMONDO㈱ 代表取締役(現任)
2020年6月当社社外監査役(現任)
2021年6月国際紙パルプ商事㈱ 社外取締役(現任)
(注)5-
監 査 役立 川 正 人1980年1月6日生
2002年4月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2005年7月公認会計士登録
2012年7月デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー㈱(現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)転籍
2015年10月立川公認会計士事務所 所長(現任)
2015年10月MYKアドバイザリー㈱ 取締役
2019年8月リーガレックス合同会社 業務執行社員
2021年6月当社社外監査役(現任)
2023年3月リーガレックス合同会社 代表社員(現任)
(注)6-
773,000

(注)1.取締役 岩田功及び黒木彰子は、社外取締役であります。
2.監査役 伊藤三奈及び立川正人は、社外監査役であります。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、2022年6月29日開催の第57期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。補欠監査役の選任の効力は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとなり、また、就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。


役職名氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
補欠監査役川口綾子1980年8月18日生2008年12月

2016年9月
2021年6月
2022年4月
2022年5月
弁護士登録
九段綜合法律事務所 入所
ノーサイド法律事務所 入所
atama plus㈱ 監査役
同社 常勤監査役(現任)
ひふみ総合法律事務所 入所(現任)
-
8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 岩田功、黒木彰子、監査役 伊藤三奈及び立川正人を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
9.取締役を兼務しない執行役員は2名で、商品開発本部責任者 堀住輝男、管理本部 松本裕右で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
提出日現在における社外取締役及び社外監査役の役割及び独立性に関する考え方は、以下のとおりです。
当社の社外取締役 岩田功は、経営企画部門を中心に、新規事業の立ち上げ及び運営のほか、海外子会社役員等の実績があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知識が当社の経営に活かされているものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係なく、また同氏は日本フエルト株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
当社の社外取締役 黒木彰子は、外資系コンサルティング会社や大手IT企業等での実務経験とコーポレートガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的知識を有していることから、豊富な経営経験と知識が当社の経営に活かされているものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、アイエックス・ナレッジ株式会社の社外取締役及び大崎電気工業株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、両社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
当社の社外監査役 伊藤三奈は、企業買収・再編、訴訟・紛争解決・企業法務全般など、国際派弁護士としての豊富な経験と、リスク対応・危機管理体制の構築及びこれらに関わるマネジメント経験を活かし、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、ベーカー&マッケンジー法律事務所の特別顧問、ZENMONDO株式会社の代表取締役、国際紙パルプ商事株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、これらの企業と当社の間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
当社の社外監査役 立川正人は、公認会計士としての専門的知識・経験を有し、また、財務会計・内部統制・システムレビュー・不正調査等、幅広い見識を持ち合わせていることから、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、立川公認会計士事務所の所長、リーガレックス合同会社の代表社員を兼務しておりますが、同事務所及び同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要な会議へ出席して豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役 岩田功、社外取締役 黒木彰子、社外監査役 伊藤三奈及び社外監査役 立川正人は、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。
また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。

株式所有者別状況


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