大末建設株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

①役員一覧
イ.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
代表取締役社長	村尾 和則	1965年1月24日生	1988年4月 当社入社 2010年4月 当社西日本技術グループリーダー 2012年4月 当社大阪本店工事部長 2013年4月 当社執行役員 2015年4月 当社大阪本店長兼名古屋支店担当 2015年6月 当社取締役 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2022年4月 2024年4月 当社常務執行役員 当社東京本店長 当社代表取締役社長(現任) 当社執行役員社長(現任) 当社DX推進本部長 当社事業戦略本部長	(注)3	51,606
					(6,977)
取締役 東京本店長	鶴 浩一郎	1963年10月6日生	1988年4月 2010年3月 当社入社 当社東京リニューアル事業部長 2013年4月 当社執行役員 当社東京本店建設営業部長 2017年10月 当社東京本店工事部長 2020年4月 当社東京本店長(現任)兼営業本部副本部長 2021年6月 2022年4月 2024年4月 2025年4月 2026年4月 当社取締役(現任) 当社設計部担当(現任) 当社東京不動産事業部担当 兼大阪不動産事業部担当 当社常務執行役員 当社専務執行役員(現任)	(注)3	20,109
					(3,362)
取締役	片岡 基宏	1965年8月11日生	1989年4月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2015年1月 同行玉造支店兼支社 支店長兼支社長 2018年5月 当社入社 執行役員 当社経営企画部担当兼CSR推進室担当 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 当社監査部担当兼新規事業企画部担当 2022年4月 2024年4月 2026年4月 当社常務執行役員(現任) 当社DX推進部担当兼システム部担当 兼営業推進部担当 当社DXシステム戦略部担当 当社経営企画部管掌(現任) 兼DXシステム戦略部管掌(現任) 兼財務部担当(現任)	(注)3	22,843
					(3,362)
取締役 大阪本店長	松田 健城	1965年7月16日生	1988年4月 当社入社 2020年4月 当社執行役員 当社東京本店工事部長 2022年4月 当社DX推進本部DX推進部長 2024年4月 2024年6月 2025年4月 2026年4月 当社大阪本店長(現任) 兼事業戦略本部副本部長 当社取締役(現任) 当社事業戦略部管掌 当社常務執行役員(現任)	(注)3	12,977
					(2,537)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役	中庄谷 博規	1970年3月12日生	1992年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2020年4月 ミサワホーム株式会社技術部長 2022年4月 同社執行役員(現任) 2022年6月 2026年4月 同社商品・技術開発本部副本部長(現任) 兼商品・技術開発本部技術部長(現任) 当社取締役(現任) ミサワホーム株式会社 建設・CS本部副本部長(現任)	(注)3	-
					(-)
取締役	磯和 春美	1963年4月12日生	1988年4月 株式会社毎日新聞社入社 2006年4月 同社甲府支局長 2017年4月 同社デジタルメディア局長 2018年6月 同社第二営業本部長 兼株式会社毎日広告社取締役 2020年6月 同社東京本社代表室長 2021年6月 株式会社神鋼環境ソリューション社外取締役 2022年6月 2023年6月 当社取締役(現任) オリエンタル白石株式会社社外取締役(現任)	(注)3	635
					(-)
取締役	梶原 祐理子	1963年10月13日生	1988年4月 日本放送協会入局 2017年6月 同大阪放送局編成部長 2019年6月 同千葉放送局長 2021年6月 同経営委員会事務局専任局長 2024年6月 当社取締役(現任) 株式会社NSD社外取締役(現任)	(注)3	1,147
					(-)
取締役 (監査等委員)	前田 延宏	1953年8月14日生	1972年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員 当社生産管理部担当 2011年4月 当社大阪マンション事業部長 2012年4月 当社大阪本店技術部長 2013年4月 当社安全環境品質部担当 2015年4月 当社総務部担当 2015年6月 当社取締役 2015年10月 当社人事部担当兼監査部担当 2016年4月 当社常務執行役員 2017年4月 当社CS部担当 2018年4月 当社専務執行役員 2020年4月 2022年6月 当社執行役員副社長 当社システム部担当 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9,445
					(-)
取締役 (監査等委員)	安岡 正晃	1956年1月10日生	1979年4月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)審査部長 2008年6月 株式会社モビット(現 三井住友カード株式会社)代表取締役社長 2013年6月 三菱UFJニコス株式会社 常勤監査役 2015年6月 ユニチカ株式会社 代表取締役専務執行役員 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 (現NCD株式会社)社外取締役 2025年6月 NCD株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	906
					(-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 (監査等委員)	谷 明典	1975年5月29日生	2010年12月 弁護士登録(現在) 2011年1月 北浜法律事務所入所 2018年1月 同法律事務所パートナー就任 2019年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士 2022年6月 2026年2月 当社取締役(監査等委員)(現任) 弁護士法人北浜法律事務所 代表社員弁護士(現任)	(注)4	1,339
					(-)
計					121,007
					(16,238)

(注)1.取締役中庄谷博規氏、磯和春美氏、梶原祐理子氏、安岡正晃氏、谷明典氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前田延宏
委員 安岡正晃、谷明典
3.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を内数として含めて表示しております。

6.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	職名及び担当
※執行役員社長	村尾 和則	1965年1月24日生
※専務執行役員	鶴 浩一郎	1963年10月6日生	東京本店長 兼設計部担当
※常務執行役員	片岡 基宏	1965年8月11日生	経営企画部管掌 兼DXシステム戦略部管掌 兼財務部担当
※常務執行役員	松田 健城	1965年7月16日生	大阪本店長
執行役員	石丸 将仁	1970年7月7日生	経営企画部担当 兼人事部担当 兼広報部担当 兼サステナビリティ推進部担当
執行役員	三宅 嘉徳	1971年9月30日生	監査等委員会事務局長 兼監査部担当 兼総務部担当
執行役員	下戸 康正	1969年4月30日生	名古屋支店長
執行役員	段原 俊也	1966年8月3日生	大阪本店工事部長
執行役員	岩本 雄大	1968年7月30日生	東京本店工事部長
執行役員	大宮山春樹	1971年1月27日生	DXシステム戦略部担当 兼安全環境部担当 兼品質管理部担当 兼技術開発部担当
執行役員	松田 智幸	1972年7月8日生	東京本店営業第二部長 兼東京本店不動産部長

(注)1.執行役員の任期は、就任後最初に到来する株主総会後の取締役会終結の時までであります。
2.※印は取締役兼務者であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
藤原 誠	1980年4月28日生	2007年12月 弁護士登録(現在) 2008年1月 北浜法律事務所入所 2015年1月 同法律事務所パートナー就任 2016年6月 株式会社ファイズ 社外監査役 2019年6月 ファイズホールディングス株式会社 社外監査役 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士 (現任) 2022年3月 株式会社ナサホーム 社外監査役 2023年6月 ファイズホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	-

ロ.当社は、2026年6月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当議案が原案通り可決された場合、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
代表取締役社長	村尾 和則	1965年1月24日生	1988年4月 当社入社 2010年4月 当社西日本技術グループリーダー 2012年4月 当社大阪本店工事部長 2013年4月 当社執行役員 2015年4月 当社大阪本店長兼名古屋支店担当 2015年6月 当社取締役 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2022年4月 2024年4月 当社常務執行役員 当社東京本店長 当社代表取締役社長(現任) 当社執行役員社長(現任) 当社DX推進本部長 当社事業戦略本部長	(注)3	51,606
					(6,977)
取締役 東京本店長	鶴 浩一郎	1963年10月6日生	1988年4月 2010年3月 当社入社 当社東京リニューアル事業部長 2013年4月 当社執行役員 当社東京本店建設営業部長 2017年10月 当社東京本店工事部長 2020年4月 当社東京本店長(現任)兼営業本部副本部長 2021年6月 2022年4月 2024年4月 2025年4月 2026年4月 当社取締役(現任) 当社設計部担当(現任) 当社東京不動産事業部担当 兼大阪不動産事業部担当 当社常務執行役員 当社専務執行役員(現任)	(注)3	20,109
					(3,362)
取締役	片岡 基宏	1965年8月11日生	1989年4月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2015年1月 同行玉造支店兼支社 支店長兼支社長 2018年5月 当社入社 執行役員 当社経営企画部担当兼CSR推進室担当 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 当社監査部担当兼新規事業企画部担当 2022年4月 2024年4月 2026年4月 当社常務執行役員(現任) 当社DX推進部担当兼システム部担当 兼営業推進部担当 当社DXシステム戦略部担当 当社経営企画部管掌(現任) 兼DXシステム戦略部管掌(現任) 兼財務部担当(現任)	(注)3	22,843
					(3,362)
取締役 大阪本店長	松田 健城	1965年7月16日生	1988年4月 当社入社 2020年4月 当社執行役員 当社東京本店工事部長 2022年4月 当社DX推進本部DX推進部長 2024年4月 2024年6月 2025年4月 2026年4月 当社大阪本店長(現任) 兼事業戦略本部副本部長 当社取締役(現任) 当社事業戦略部管掌 当社常務執行役員(現任)	(注)3	12,977
					(2,537)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役	石丸 将仁	1970年7月7日生	1993年4月 当社入社 2010年9月 当社管理部長 2014年3月 当社経営企画部長 2015年4月 当社執行役員(現任) 2019年4月 2024年4月 2026年4月 2026年6月 当社営業本部営業推進部長 当社事業戦略本部副本部長兼広報部担当(現任)兼サステナビリティ推進部担当(現任) 当社経営企画部担当(現任) 兼人事部担当(現任) 当社取締役(予定)	(注)3	16,609
					(2,378)
取締役	中庄谷 博規	1970年3月12日生	1992年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2020年4月 ミサワホーム株式会社技術部長 2022年4月 同社執行役員(現任) 2022年6月 2026年4月 同社商品・技術開発本部副本部長(現任) 兼商品・技術開発本部技術部長(現任) 当社取締役(現任) ミサワホーム株式会社 建設・CS本部副本部長(現任)	(注)3	-
					(-)
取締役	磯和 春美	1963年4月12日生	1988年4月 株式会社毎日新聞社入社 2006年4月 同社甲府支局長 2017年4月 同社デジタルメディア局長 2018年6月 同社第二営業本部長 兼株式会社毎日広告社取締役 2020年6月 同社東京本社代表室長 2021年6月 株式会社神鋼環境ソリューション社外取締役 2022年6月 2023年6月 当社取締役(現任) オリエンタル白石株式会社社外取締役 (現任)	(注)3	635
					(-)
取締役	梶原 祐理子	1963年10月13日生	1988年4月 日本放送協会入局 2017年6月 同大阪放送局編成部長 2019年6月 同千葉放送局長 2021年6月 同経営委員会事務局専任局長 2024年6月 当社取締役(現任) 株式会社NSD社外取締役(現任)	(注)3	1,147
					(-)
取締役 (監査等委員)	谷 明典	1975年5月29日生	2010年12月 弁護士登録(現在) 2011年1月 北浜法律事務所入所 2018年1月 同法律事務所パートナー就任 2019年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士 2022年6月 2026年2月 当社取締役(監査等委員)(現任) 弁護士法人北浜法律事務所 代表社員弁護士 (現任)	(注)4	1,339
					(-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 (監査等委員)	郡司島 尚	1961年3月6日生	1984年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)CIB推進部(現コーポレートバンキング企画部)部長 2011年5月 同行営業第三本部理事営業第十部長 2014年1月 東洋建設株式会社入社 同社経営管理本部経営企画部常任顧問 2014年4月 同社執行役員経営管理本部副本部長 2014年6月 同社取締役 2015年4月 同社取締役執行役員 経営管理本部副本部長兼経営戦略室長 2019年4月 同社取締役常務執行役員 経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 2019年6月 同社常務執行役員 経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 2023年4月 同社専務執行役員 経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 2024年4月 同社専務執行役員 コーポレート部門経営戦略グループ・財務経理グループ担当役員 2024年6月 同社取締役専務執行役員 コーポレート部門経営戦略グループ・財務経理グループ担当役員 2025年6月 2026年3月 同社専務執行役員 コーポレート部門財務経理グループ担当役員 同社専務執行役員(退任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(予定)	(注)4	-
					(-)
取締役 (監査等委員)	小川 英次	1962年10月26日生	1985年4月 帝人株式会社入社 2008年7月 同社経理財務室 兼帝人クリエイティブスタッフ株式会社経理部長 2012年10月 同社経理室長 2013年5月 同社財務・IR部長 2015年4月 同社樹脂事業本部企画管理部門長 2016年4月 同社帝人グループ執行役員樹脂事業本部長 2019年4月 同社帝人グループ執行役員経営企画管掌 2020年6月 同社取締役執行役員経営企画管掌 2021年4月 同社取締役常務執行役員経営企画管掌 2022年4月 同社取締役常務執行役員マテリアル事業統括 2023年4月 同社代表取締役専務執行役員CFO(グループ財務責任者) 経理・財務管掌兼調達・物流部門担当 2024年6月 同社帝人グループ専務執行役員社長補佐(特命プロジェクト担当) 2025年4月 同社ミッション・エグゼクティブ社長付(特命プロジェクト担当) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(予定)	(注)4	-
					(-)
計					127,265
					(18,616)

(注)1.取締役中庄谷博規氏、磯和春美氏、梶原祐理子氏、谷明典氏、郡司島尚氏、小川英次氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 谷明典
委員 郡司島尚、小川英次
3.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は常勤の監査等委員を選任する予定はありませんが、当社は監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、当該体制によっても有効な監査が可能であると判断しております。
6.所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を内数として含めて表示しております。

7.当社は執行役員制度を導入しており、2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結後に開催される取締役会にて以下のとおり選任される予定であります。

役名	氏名	生年月日	職名及び担当
※執行役員社長	村尾 和則	1965年1月24日生
※専務執行役員	鶴 浩一郎	1963年10月6日生	東京本店長 兼設計部担当
※常務執行役員	片岡 基宏	1965年8月11日生	経営企画部管掌 兼DXシステム戦略部管掌 兼財務部担当
※常務執行役員	松田 健城	1965年7月16日生	大阪本店長
※執行役員	石丸 将仁	1970年7月7日生	経営企画部担当 兼人事部担当 兼広報部担当 兼サステナビリティ推進部担当
執行役員	三宅 嘉徳	1971年9月30日生	監査等委員会事務局長 兼監査部担当 兼総務部担当
執行役員	下戸 康正	1969年4月30日生	名古屋支店長
執行役員	段原 俊也	1966年8月3日生	大阪本店工事部長
執行役員	岩本 雄大	1968年7月30日生	東京本店工事部長
執行役員	大宮山春樹	1971年1月27日生	DXシステム戦略部担当 兼安全環境部担当 兼品質管理部担当 兼技術開発部担当
執行役員	松田 智幸	1972年7月8日生	東京本店営業第二部長 兼東京本店不動産部長

(注)1.執行役員の任期は、2026年6月26日開催予定の定時株主総会終結後に開催される取締役会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結後に開催される取締役会終結の時までであります。
2.※印は取締役兼務者であります。
8.当社は、2026年6月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当議案が原案通り可決された場合に会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役となる者1名の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
藤原 誠	1980年4月28日生	2007年12月 弁護士登録(現在) 2008年1月 北浜法律事務所入所 2015年1月 同法律事務所パートナー就任 2016年6月 株式会社ファイズ 社外監査役 2019年6月 ファイズホールディングス株式会社 社外監 査役 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現 任) 2022年3月 株式会社ナサホーム 社外監査役 2023年6月 ファイズホールディングス株式会社 取締役 (監査等委員)(現任)	-

②社外役員の状況
イ.当社は、社外取締役5名を選任しております。
当社の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
当社は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 当社及びその連結子会社(以下当社グループという)の出身者(その就任の前10年間において)
(2) 当社の大株主で総議決権数の10%を超える株主及びその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先で当社の連結売上高の3%を超える者の業務執行者
(4) 当社グループから多額(1千万円超)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
(5) 当社グループから多額(1千万円超)の寄付を受けている者
(6) 当社グループの主要な借入先(連結総資産の5%超)又はその業務執行者(その就任の前10年間において)
(7) 近親者(2親等以内)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去5年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、当社から独立した立場をもって社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される者
社外取締役の磯和春美氏は株式会社毎日新聞社の出身であり、オリエンタル白石株式会社の社外取締役を兼務していますが、当社と株式会社毎日新聞社、オリエンタル白石株式会社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役の梶原祐理子氏は日本放送協会の出身であり、株式会社NSDの社外取締役を兼務していますが、当社と日本放送協会、株式会社NSDとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。また、NCD株式会社の社外取締役監査等委員を兼務していますが、当社とNCD株式会社との取引は無く、同社関連会社との取引も僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の谷明典氏は、北浜法律事務所に勤務しており、同事務所の代表社員弁護士でありますが、当社と北浜法律事務所との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
なお、社外取締役の磯和春美氏、社外取締役の梶原祐理子氏、社外取締役の安岡正晃氏、社外取締役の谷明典氏は当社の株式を所有しております。
当社は、上記の理由により、社外取締役磯和春美氏、梶原祐理子氏、監査等委員である社外取締役安岡正晃氏、谷明典氏の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、当社独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の中庄谷博規氏は、当社の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。

ロ.2026年6月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当議案が原案通り可決された場合、社外取締役は中庄谷博規氏、磯和春美氏、梶原祐理子氏、谷明典氏、郡司島尚氏、小川英次氏の6名となります。
社外取締役の存在意義及び独立社外取締役の独立性基準については変更はありません。
社外取締役の磯和春美氏は株式会社毎日新聞社の出身であり、オリエンタル白石株式会社の社外取締役を兼務していますが、当社と株式会社毎日新聞社、オリエンタル白石株式会社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されると考えております。
社外取締役の梶原祐理子氏は日本放送協会の出身であり、株式会社NSDの社外取締役を兼務していますが、当社と日本放送協会、株式会社NSDとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されると考えております。
監査等委員である社外取締役の谷明典氏は、北浜法律事務所に勤務しており、同事務所の代表社員弁護士でありますが、当社と北浜法律事務所との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の郡司島尚氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。また、同氏は東洋建設株式会社の出身でもありますが、当社と東洋建設株式会社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の小川英次氏は、帝人株式会社の出身でありますが、当社と帝人株式会社との取引はなく、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
なお、社外取締役の磯和春美氏、社外取締役の梶原祐理子氏、社外取締役の谷明典氏は当社の株式を所有しております。
当社は、上記の理由により、社外取締役磯和春美氏、梶原祐理子氏、監査等委員である社外取締役谷明典氏に加え、監査等委員である社外取締役郡司島尚氏、小川英次氏の5氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、当社独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の中庄谷博規氏は、当社の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、3名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。当社における内部監査については、内部監査部門に担当執行役員と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ2名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。