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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TVUM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 科研製薬株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長堀 内 裕 之1962年3月21日生
1984年4月当社入社
2010年10月広島支店長
2014年4月大阪支店長
2015年7月執行役員就任
2016年4月医薬営業部長
2016年6月取締役就任
2017年4月営業本部長
2018年6月常務取締役就任
2020年6月代表取締役社長就任(現)
(注)47,700
常務取締役鈴 土 雅1962年8月12日生
1985年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2009年9月株式会社モスクワみずほコーポレート銀行社長
2014年4月株式会社みずほフィナンシャルグループグローバル人材戦略部長
2016年4月当社入社
2018年4月総務部長
2019年7月執行役員就任
2020年4月経営企画部長
2021年6月取締役就任
2024年6月常務取締役就任(現)
(注)43,200
取締役松 浦 真 洋1969年8月19日生
1994年4月当社入社
2016年4月経営企画部長
2018年7月執行役員就任
2020年6月取締役就任(現)
(注)45,400
取締役
研究開発本部長
綿 貫 充1964年9月4日生
1989年4月当社入社
2015年4月臨床開発部長
2017年4月研開企画部長
2020年4月研究開発本部副本部長
2021年7月研究開発本部長(現)
2022年7月執行役員就任
2023年6月取締役就任(現)
(注)42,400
取締役梅 田 泰 弘1970年12月2日生
1993年4月農林中央金庫入庫
2017年7月同庫営業企画部主任考査役
2018年4月同庫営業第三部長
2021年4月同庫常務執行役員
2024年4月同庫特別参与
2024年6月当社取締役就任(現)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役髙 木 正 一 郎1961年1月13日生
1983年4月日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
2002年11月一品香食品株式会社代表取締役社長
2007年3月株式会社サンジェルマン代表取締役社長
2011年6月鳥居薬品株式会社取締役医薬営業グループ副リーダー
2013年6月鳥居薬品株式会社代表取締役社長
2019年3月日本たばこ産業株式会社医薬事業部非常勤アドバイザー
2020年6月当社取締役就任(現)
(注)4500
取締役井 上 康 知1960年7月14日生
1999年4月弁護士登録
1999年4月高橋綜合法律事務所入所
2011年10月長濱・水野・井上法律事務所設立
同事務所パートナー(現)
2012年6月一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員(現)
2015年9月株式会社シンクロ・フード社外監査役(現)
2021年6月当社取締役就任(現)
(注)4100
取締役石 川 さ と 子1964年12月24日生
2012年4月社団法人東京都薬剤師会(現公益社団法人東京都薬剤師会)理事
2015年4月慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター准教授
2017年4月特定非営利活動法人薬学共用試験センター理事(現)
2018年10月一般社団法人日本薬学教育学会理事(現)
2023年4月慶應義塾大学薬学部薬学教育研究センター教授(現)
2024年6月当社取締役就任(現)
(注)4
常勤監査役石 黒 一 守1963年2月8日生
1986年4月当社入社
2011年7月仙台支店長
2014年4月東京支店長
2016年4月大阪支店長
2019年4月総務部秘書チーム担当次長
2022年6月監査役就任(現)
(注)51,900
常勤監査役石 田 直 行1964年10月18日生
1993年4月当社入社
2013年4月営業企画部担当次長
2016年4月人事部長
2018年7月執行役員就任
2023年6月監査役就任(現)
(注)65,800


氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役松 本 洋 明1958年10月7日生
1981年4月東京国税局
2006年7月秩父税務署長
2016年7月国税庁長官官房首席国税庁監察官
2018年7月熊本国税局長
2019年9月税理士登録
松本洋明税理士事務所(現)
2020年9月矢崎総業株式会社社外監査役(現)
2021年6月当社監査役就任(現)
2022年6月株式会社丸井グループ社外監査役(現)
2023年3月ケーオーデンタル株式会社非常勤監査役(現)
(注)7400
監査役小 山 雅 博1961年8月18日生
1984年4月安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
2009年4月同社盛岡支社支社長
2013年4月同社宇都宮支社支社長
2015年4月同社理事宇都宮支社支社長
2016年4月同社理事業務部長
2017年4月同社執行役員業務部長
2019年4月同社常務執行役員総合法人営業副部門長
2022年4月明治安田ビジネスプラス株式会社代表取締役会長(現)
2022年6月公益財団法人明治安田こころの健康財団理事(現)
2023年6月当社監査役就任(現)
(注)6100
27,500

(注) 1 取締役髙木正一郎、井上康知、石川さと子は、社外取締役であります。
2 監査役松本洋明、小山雅博は、社外監査役であります。
3 当社は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で研究開発本部副本部長・新薬創生センター長原田達広、薬制部門長小川勝、営業本部長小関智之、生産部門長・静岡工場長木村恵三は、2024年7月1日付で就任予定であります。
4 各取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役石黒一守の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役石田直行、小山雅博の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役松本洋明の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
熊 谷 麻 貴 子1971年11月24日生1996年10月
2000年4月
2000年8月

2002年1月
2023年7月
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
公認会計士登録
税理士登録
熊谷麻貴子税理士事務所(現)
熊谷公認会計士事務所(現)
独立行政法人勤労者退職金共済機構監事就任(現)
(注)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、当社からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役石川さと子は、博士(薬学)・大学教授としての経験に基づいた豊富な専門知識を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役小山雅博は、金融業界での豊富な経験、経営者としての実績、見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。

株式所有者別状況


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