ヤーマン株式会社 役員の状況 (2023年4月期)

① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山﨑 貴三代	1961年2月9日生	1983年4月 当社入社 1984年5月 マーケティングマネージャー 1986年7月 取締役マーケティングマネージャー 1989年12月 山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役 1993年5月 取締役海外業務部長 1999年2月 代表取締役社長(現任) 2015年2月 YA-MAN U.S.A LTD.代表取締役(現任) 2015年5月 LABO WELL株式会社代表取締役(現任)	(注)3	6,204,600
取締役 管理本部長	宮﨑 昌也	1975年11月22日生	1996年8月 当社入社 2000年12月 経理部課長 2008年1月 取締役管理本部長兼経理部長 2008年2月 LABO WELL株式会社取締役(現任) 2008年10月 取締役管理本部長兼企画管理部長 2009年6月 LABOWELL CORPORATION取締役 2010年1月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	20,000
取締役 ブランド戦略本部長	戸田 正太	1977年12月30日生	2001年4月 当社入社 2002年7月 健康機器事業部第一部長 2008年1月 執行役員第二健康機器事業部長 2010年5月 執行役員営業本部第二健康機器事業部長 2010年7月 取締役営業本部第二健康機器事業部長 2017年5月 取締役ブランド戦略本部長兼営業本部第二健康機器事業部長 2018年5月 取締役ブランド戦略本部長(現任)	(注)3	48,000
取締役 開発本部長	髙田 潤	1976年10月10日生	1999年4月 当社入社 2009年1月 品質管理部長 2020年5月 執行役員品質管理部長 2020年8月 執行役員品質管理部長兼生産技術部長 2021年5月 執行役員開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長 2021年7月 取締役開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長(現任)	(注)3	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石田 和男	1954年12月11日生	1979年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2007年6月 りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)執行役員業務統括部担当 2009年4月 株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当 2010年6月 同行常務執行役員信託ビジネス部担当 2012年4月 株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役 2015年2月 北興化学工業株式会社常勤監査役 2016年7月 同社専務執行役員企画管理グループ担当 2016年7月 当社取締役(現任) 2018年2月 ホクコーパツクス株式会社代表取締役 2020年7月 村田長株式会社取締役 2021年2月 同社代表取締役 2021年6月 野村貿易株式会社社外取締役監査等委員	(注)3	1,500
取締役	栗原 猛	1972年5月19日生	1996年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2004年7月 税理士法人平成会計社入所 2010年7月 ひなた監査法人入所 同法人社員(現任) 2019年7月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	井川 沙紀	1980年10月10日生	2003年4月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス入社 2006年4月 株式会社エムアウト入社 2010年6月 プレッツェルジャパン株式会社入社 2013年9月 株式会社トリドール入社 2014年11月 Blue Bottle Coffee Japan合同会社入社 2015年6月 同社取締役日本代表 2018年11月 BLUE BOTTLE COFFEE Inc.転籍、VP of Experience(体験担当役員) 2019年8月 同社Asia President(アジア支社長) 2020年10月 同社Chief Brand Officer(ブランド最高責任者) 2021年7月 当社取締役(現任) 2022年3月 株式会社ユーザベース社外取締役	(注)3	-
常勤監査役	鳥山 望	1961年4月11日生	1985年4月 住友信託銀行(現三井住友信託銀行)株式会社入行 2009年5月 住友信託銀行株式会社仙台支店長 2012年9月 三井住友信託銀行株式会社仙台支店長兼仙台あおば支店長 2013年4月 同行本店営業第十部長 2015年6月 岡三証券株式会社取締役 2017年6月 同社上席執行役員 2021年7月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	鴛海 量明	1965年7月17日生	1990年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年7月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所 1996年9月 鴛海量良公認会計士事務所入所 1999年4月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員 2000年9月 おしうみ総合会計事務所設立 2000年11月 優成監査法人代表社員 2010年1月 税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員(現任) 2012年1月 公益財団法人東京交響楽団評議員(現任) 2015年6月 公益財団法人日本ペア碁協会監事(現任) 2018年7月 太陽有限責任監査法人パートナー 2020年5月 ソーバル株式会社社外監査役(現任) 2021年8月 タマホーム株式会社社外監査役(現任) 2022年7月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	河本 智子	1972年11月20日生	2002年10月 東京テーミス法律事務所入所 2005年4月 河本総合法律事務所設立 2006年10月 東京中央総合法律事務所設立 2016年4月 第二東京弁護士会副会長 2019年4月 日本弁護士連合会常務理事 2022年4月 関東弁護士会連合会理事 2023年4月 関東弁護士会連合会常務理事(現任) 2023年7月 当社監査役(現任)	(注)6	-
	計				6,278,100

(注)1.取締役 石田和男、栗原猛、井川沙紀は、社外取締役であります。
2.監査役 鳥山望、鴛海量明、河本智子は、社外監査役であります。
3.2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
中西 麻理	1980年6月13日生	2005年4月	中央青山監査法人入所	-
		2006年1月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
		2009年1月	HSKコンサルティング株式会社(現令和アカウンティング・ホールディングス株式会社)入社
		2012年8月	中西麻理公認会計士事務所設立
		2021年7月	明星監査法人代表社員(現任)
		2022年4月	清水建設プライベートリート投資法人監督役員(現任)

② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を3名選任しております。
それぞれが企業経営、コーポレートガバナンス、内部統制、財務会計、ブランディング等の専門分野において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレートガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。
なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ロ.社外監査役
当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。
それぞれが企業経営、企業財務、企業法務等の専門分野において高い見識を備えており、独立の立場から透明性の高い監査を行っております。
なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。
社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、内部監査室及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。
また、相互に密に連携を取りながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。