エーザイ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性26名 女性5名 (役員のうち女性の比率16.1%)
上記のうち、取締役は11名(男性9名、女性2名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き20名です。
(a) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	内藤 晴夫	1947年12月27日生	1975年10月 当社入社 1983年 4月 研開推進部長 1983年 6月 取締役 1985年 4月 研究開発本部長 1985年 6月 常務取締役 1986年 6月 代表取締役専務 1987年 6月 代表取締役副社長 1988年 4月 代表取締役社長 2003年 6月 代表取締役社長兼CEO 2004年 6月 取締役兼代表執行役社長(CEO) 2006年 1月 財団法人内藤記念科学振興財団(現 公益財団法人内藤記念科学振興財団)理事長(現任) 2014年 6月 取締役兼代表執行役CEO(現任)	1年	661,841
取締役	三和 裕美子	1965年10月12日生	1988年 4月 野村證券株式会社入社 1996年 4月 明治大学商学部専任助手 1997年 4月 同大学専任講師 2000年 4月 同大学助教授 2002年 4月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部教授(現任) 2006年 4月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2013年 4月 立教大学経済学部非常勤講師 2020年 4月 日本大学商学部非常勤講師 2020年 4月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員(現任) 2020年 6月 当社取締役(現任) 2021年 4月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員(現任) 2022年 3月 ピジョン株式会社社外取締役(現任)	1年	1,224
取締役議長	池 史彦	1952年5月26日生	1982年 2月 本田技研工業株式会社入社 2003年 6月 同社取締役汎用事業本部長 2006年 4月 同社取締役事業管理本部長 2007年 6月 同社常務取締役事業管理本部長 2008年 4月 同社常務取締役アジア・大洋州本部長 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長(2011年3月退任) 2011年 4月 本田技研工業株式会社取締役専務執行役員事業管理本部長 リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務 2012年 4月 同社取締役専務執行役員事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務 渉外担当兼務 2013年 4月 同社代表取締役会長(2016年6月退任) 2014年 5月 一般社団法人日本自動車工業会会長(2016年5月退任) 2020年 6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現 株式会社NTTデータグループ)社外取締役(現任) 2021年 6月 当社取締役 2021年 6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) 2023年 6月 当社取締役議長(現任)	1年	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	加藤 義輝	1960年2月8日生	1988年 4月 当社入社 2009年 6月 2010年 6月 デマンド・チェーン本部川島工場製剤部長 理事職 2012年10月 エーザイデマンドチェーンシステムズ ニューケミカルエンティティデマンドチェーンユニット プレジデント 2012年10月 2014年 4月 Eisai Manufacturing Ltd. Managing Director 執行役員 2014年 4月 川島工園長兼工場長 2016年 4月 エーザイデマンドチェーンシステムズ ニューロロジーデマンドチェーンユニット プレジデント 2017年 5月 エーザイデマンドチェーンシステムズ デピュティプレジデント 2017年 6月 執行役 2017年 6月 エーザイデマンドチェーンシステムズ プレジデント 2020年 6月 2021年 6月 常務執行役 取締役(現任)	1年	10,681
取締役	三浦 亮太	1974年5月14日生	2000年 4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー (2018年10月退任) 2008年 6月 テクマトリックス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年 1月 三浦法律事務所設立同弁護士法人パートナー(現任) 2020年 6月 東京エレクトロン株式会社社外監査役(現任) 2021年 6月 当社取締役(現任)	1年	916
取締役	加藤 弘之	1957年9月8日生	1982年 4月 当社入社 2010年 6月 2011年 6月 チーフプロダクトクリエーションオフィサー付 担当部長 理事職 2012年 4月 2012年 6月 2012年 6月 プロダクトクリエーション本部 推進部長 執行役員 プロダクトクリエーション本部 ポートフォリオ戦略・推進部長 2016年 4月 執行役 2016年 4月 メディスン開発センター長 2017年 6月 メディスン開発センター長兼 hhcデータクリエーション担当兼 グローバル緊急対応担当 2018年 1月 チーフクオリティオフィサー兼グローバル緊急対応担当 2019年 6月 常務執行役 2019年 6月 チーフクリニカルクオリティオフィサー 兼チーフプロダクトクオリティオフィサー兼グローバル緊急対応担当 兼薬事担当 2022年 6月 取締役(現任)	1年	8,462

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	リチャード ・ソーンリー	1964年11月25日生	1983年 9月 ウェストランド・ヘリコプターズ社入社 1997年12月 アグスタウェストランド社 日本ゼネラルマネージャー 2003年 1月 同社 リージョナル・ディレクター 北東アジア(日本、韓国、台湾) 2004年 1月 ロールス・ロイス社日本支社長 兼 ロールス・ロイス韓国支社長 2014年 1月 ベルヘリコプター株式会社 日本代表取締役社長(2018年3月退任) 2018年 3月 ソーンリー・インターナショナル最高経営責任者(現任) 2019年 6月 一般社団法人国際安全保障産業協会 監査役会委員 2022年 6月 当社取締役(現任)	1年	-
取締役	森山 透	1954年8月9日生	1977年 4月 三菱商事株式会社入社 2001年 4月 同社食品本部水産ユニットマネージャー 2004年 4月 同社中部支社生活産業部長 2005年 9月 株式会社ローソン執行役員 2006年 5月 同社取締役専務執行役員 2008年 4月 三菱商事株式会社執行役員 2009年 4月 同社執行役員生活産業グループCEO補佐(次世代事業開発担当) 2010年 4月 同社常務執行役員生活産業グループCOO 2011年 4月 同社常務執行役員生活産業グループCEO 2011年 6月 三菱食品株式会社社外取締役 2013年 3月 同社社外取締役退任 2013年 4月 三菱商事株式会社常務執行役員アジア・大洋州統括 2016年 4月 三菱食品株式会社社長執行役員 2016年 6月 同社代表取締役社長 2021年 6月 同社相談役(2022年6月退任) 2023年 6月 当社取締役(現任)	1年	450
取締役	安田 結子	1961年9月16日生	1985年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年 9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年 9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク入社 1996年 6月 同社マネージング・ディレクター 2003年 4月 同社日本支社代表およびエグゼクティブ・コミッティーメンバー 2013年 4月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2015年 6月 SCSK株式会社社外取締役 2016年 6月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年 3月 昭和シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社)社外取締役 2018年 6月 株式会社村田製作所社外取締役(監査等委員) 2019年 4月 出光興産株式会社社外取締役 2020年 6月 日本水産株式会社(現 株式会社ニッスイ)社外取締役 2020年 6月 株式会社村田製作所社外取締役(現任) 2020年 7月 株式会社企業統治推進機構(現 株式会社ボードアドバイザーズ)シニアパートナー 2023年 5月 株式会社ボードアドバイザーズ取締役副社長(現任) 2023年 6月 当社取締役(現任)	1年	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	金井 沢治	1959年3月5日生	1981年 4月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 1984年 3月 公認会計士登録 1985年 9月 同監査法人ニューヨーク事務所勤務(〜1990年8月) 1996年 8月 同監査法人社員 2001年 8月 同監査法人代表社員(現 パートナー)(現任) 2008年 6月 同監査法人本部理事 2009年 9月 同監査法人上級審査会会長 2011年 7月 同監査法人東京事務所第4事業部長 2015年 7月 同監査法人専務理事 KPMG Japan 監査部門統括責任者 2016年 4月 KPMG Asia Pacific 監査部門統括責任者(現任) 2019年 6月 有限責任あずさ監査法人副理事長 2024年 6月 当社取締役(現任)	1年	-
取締役	高橋 健太	1959年9月22日生	1983年 4月 当社入社 2001年 6月 法務部長 2007年 6月 執行役 2007年 6月 ゼネラル・カウンセル 2009年 6月 知的財産担当 2011年 6月 常務執行役 2016年 4月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長 2019年 6月 専務執行役 2021年 6月 内部監査担当 2023年 6月 チーフコンプライアンスオフィサー 2023年 6月 内部統制担当 2024年 6月 取締役(現任)	1年	11,025
計					695,655

(注1)取締役の任期は、第112期に係る定時株主総会終結の時から第113期に係る定時株主総会終結の時までです。

(b) 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
代表執行役 CEO	内藤 晴夫	1947年12月27日生	略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。	1年	661,841
代表執行役 業界担当兼中国事業担当兼 内部監査担当	岡田 安史	1958年9月26日生	1981年 4月 当社入社 2002年 6月 経営計画部長 2005年 4月 医薬事業部事業推進部長 2005年 6月 執行役 2006年 6月 医薬事業部事業戦略部長 2007年 4月 日本事業本部計画部長 2008年 1月 アジア・大洋州・中東事業本部長 2008年 8月 エーザイ・アジア・リージョナル・サービス・プライベート・リミテッド社長 2009年 4月 アジア・大洋州・中東事業担当 2010年 6月 上席執行役員 2010年 6月 財務・経理本部財務戦略部長 2011年 6月 執行役 2011年 6月 チーフタレントオフィサー 2011年 6月 人財開発本部長 2011年 6月 国内ネットワーク企業担当 2012年 6月 常務執行役 2012年 6月 エーザイ企業年金基金理事長 2012年12月 人財開発本部タレントマネジメント部長 2013年 6月 専務執行役 2014年 6月 総務・環境安全担当 2017年 6月 代表執行役CTO兼業界担当兼中国事業担当 2017年 6月 中国事業担当(現任) 2018年 1月 データインテグリティ推進担当 2019年 6月 代表執行役COO 2024年 6月 代表執行役(現任) 2024年 6月 内部監査担当(現任)	1年	30,739
代表執行役専務 COO兼チーフグロースオフィサー	内藤 景介 (注2)	1988年8月18日生	2013年10月 当社入社 2018年 4月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム特命担当 2019年 2月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム 本部長 2019年 6月 執行役 2019年 6月 チーフデジタルオフィサー 2019年 6月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム担当 2020年 1月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム事業部 プレジデント 2020年10月 コンシューマーエクスペリエンス トランスフォーメーション本部長 2020年10月 エーザイ・ジャパン デピュティプレジデント 2021年 6月 チーフエコシステムオフィサー 2022年 4月 IT統括本部長 2023年 6月 常務執行役 2023年 6月 チーフストラテジー&プランニングオフィサー 2023年 8月 グローバルADオフィサー 2024年 6月 代表執行役専務COO(現任) 2024年 6月 チーフグロースオフィサー(現任)	1年	970

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
専務執行役 チーフストラテジー& プランニングオフィサー	井池 輝繁	1963年12月20日生	1986年 4月 当社入社 2009年 7月 CEOオフィスプロダクトクリエーション本部予算管理部長 2010年 6月 プロダクトクリエーション本部ポートフォリオ戦略・予算管理部長 2012年 6月 コーポレートストラテジー部長 2012年 6月 執行役 2012年 6月 戦略担当 2012年12月 ジャパン/アジア クリニカルリサーチ創薬ユニット プレジデント 2013年 4月 臨床開発部長 2014年10月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフプロダクトクリエーションオフィサー 2014年10月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長 2015年 6月 常務執行役 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ プレジデント 2021年 4月 日本・アジアメディカル担当 2021年10月 エーザイ・ジャパン・プレジデント 2023年 6月 専務執行役(現任) 2023年 6月 日本事業担当 2024年 6月 チーフストラテジー&プランニングオフィサー(現任) 2024年 6月 COO特命担当(現任)	1年	15,058
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0	ガリー ・ヘンドラー	1966年9月26日生	2005年 6月 サノフィ社 アソシエイト・ヴァイス・プレジデント,グローバル・マーケティング 2008年 2月 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド入社 2008年 2月 同社ディレクター,コマーシャル・ディベロップメント 2010年 6月 執行役 2010年 6月 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド社長兼CEO 2012年 4月 EMEAリージョン プレジデント(現任) 2014年 4月 グローバルオンコロジービジネスプレジデント 2014年 5月 エーザイグローバルオンコロジービジネスユニット プレジデント 2014年 6月 常務執行役(現任) 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー 2016年 4月 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CEO(現任)	1年	-
常務執行役 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO	安野 達之	1968年5月18日生	1991年 4月 当社入社 2014年10月 コーポレートプランニング&ストラテジー部長 2016年 4月 執行役 2016年 4月 コーポレートプランニング&ストラテジー担当 2017年 5月 チーフプランニングオフィサー 2017年 5月 コーポレートプランニング部長 2018年 3月 グローバルパートナーシップディベロップメント特命担当 2020年 1月 常務執行役(現任) 2020年 1月 アメリカス・リージョン プレジデント 2020年 1月 エーザイ・インク社長 2022年 6月 チーフフィナンシャルオフィサー 2022年 6月 チーフIRオフィサー 2023年 8月 アメリカス・リージョン プレジデント(現任) 2023年 8月 エーザイ・インク 会長&CEO(現任)	1年	7,187

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総裁	ヤンホイ ・フェン	1972年6月27日生	2012年11月 ヒースン・ファイザー・ファーマシューティカル社 チーフオペレーションオフィサー 2012年12月 衛材(中国)薬業有限公司 入社 副総経理 営業本部長 2014年 8月 同社総経理 2016年 4月 執行役 2016年 4月 衛材(中国)投資有限公司 総経理 2020年 6月 常務執行役(現任) 2022年 7月 衛材(中国)投資有限公司 総裁(現任)	1年	-
常務執行役 チーフガバメント リレーションズオフィサー兼 チーフIRオフィサー	赤名 正臣	1967年1月20日生	1990年 4月 当社入社 2013年 7月 秘書室長 2017年 6月 執行役 2017年 6月 コーポレートアフェアーズ担当 2017年 6月 グローバルバリュー&アクセス担当 2020年 4月 チーフガバメントリレーションズオフィサー(現任) 2020年 6月 常務執行役(現任) 2023年 4月 総務・環境安全担当 2023年 4月 国内ネットワーク企業担当 2023年 7月 チーフIRオフィサー(現任)	1年	2,642
常務執行役 チーフサイエンティフィック オフィサー兼 日本メディカル担当兼 セーフティ担当	大和 隆志	1963年7月13日生	1991年 4月 当社入社 2008年 4月 創薬第二研究所長 2009年 7月 オンコロジー創薬ユニット プレジデント 2011年10月 執行役 2011年10月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフサイエンティフィックオフィサー 2012年 6月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフイノベーションオフィサー 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ チーフメディスンクリエーションオフィサー 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ チーフディスカバリーオフィサー 2021年10月 常務執行役(現任) 2021年10月 オンコロジービジネスグループ プレジデント 2021年10月 日本・アジアメディカル担当 2022年 6月 セーフティ担当(現任) 2022年 7月 チーフサイエンティフィックオフィサー(現任) 2024年 6月 日本メディカル担当(現任)	1年	10,392

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
執行役 チーフクリニカル オフィサー	リン ・クレイマー	1950年10月19日生	2005年 3月 PARファーマシューティカルズ社 シニア・ヴァイス・プレジデント、クリニカルディベロップメント・アンド・メディカルアフェアーズ・アンド・チーフメディカルオフィサー 2007年 5月 エーザイ・メディカル・リサーチ・インク(現エーザイ・インク)入社 2009年 7月 ニューロサイエンス創薬ユニット プレジデント 2012年12月 ニューロサイエンス&ジェネラルメディスン創薬ユニット プレジデント 2013年 4月 執行役(現任) 2013年 4月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフクリニカルオフィサー 2015年 5月 エーザイグローバルニューロロジービジネスユニット チーフメディカルオフィサー 2016年 4月 ニューロロジービジネスグループ チーフクリニカルオフィサー 2016年 4月 ニューロロジービジネスグループ チーフメディカルオフィサー 2022年 7月 Alzheimer's Disease and Brain Health チーフクリニカルオフィサー 2023年 8月 チーフクリニカルオフィサー(現任)	1年	-
執行役 コーポレート コミュニケーション担当兼 サステナビリティ担当	佐々木 小夜子	1968年9月27日生	1991年 4月 当社入社 2011年 6月 PR部長 2013年 4月 執行役(現任) 2013年 4月 コーポレートアフェアーズ担当 2013年 4月 グローバルアクセスストラテジー室長 2013年10月 ガバメントリレーションズ部長 2017年 6月 アジア・リージョン プレジデント 2018年 1月 アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント 2020年 4月 チーフIRオフィサー 2020年 4月 ステークホルダーコミュニケーション担当 2022年 6月 コーポレートコミュニケーション担当(現任) 2022年 6月 ESG担当 2024年 6月 サステナビリティ担当(現任)	1年	8,452
執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当	金澤 昭兵	1965年2月11日生	1988年 4月 当社入社 2015年 4月 薬粧事業部 プレジデント 2016年 4月 コンシューマーhhc事業部 プレジデント 2017年 5月 日本事業戦略担当 2017年 6月 執行役(現任) 2017年 6月 APIソリューション事業担当(現任) 2020年 4月 アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント(現任)	1年	8,838

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
執行役 チーフポートフォリオ オフィサー兼 日本・アジア申請登録担当兼 チーフクオリティオフィサー兼 薬事担当	中濵 明子	1968年7月7日生	1992年 4月 当社入社 2017年11月 メディスン開発センター 日本・アジアレギュラトリー&アジアクリニカルオペレーションズ統括部長 2018年 1月 メディスン開発センター長 2018年 6月 執行役(現任) 2018年 6月 hhcデータクリエーションセンター担当 2022年 2月 AD申請登録日本・アジア管轄 2022年 6月 クオリティ担当 2022年 6月 薬事担当(現任) 2022年 7月 チーフポートフォリオオフィサー(現任) 2023年10月 日本・アジア申請登録担当(現任) 2023年10月 チーフクオリティオフィサー(現任)	1年	1,889
執行役 エーザイデマンドチェーン システムズ プレジデント	田村 和彦	1964年4月5日生	1989年 4月 当社入社 2017年 5月 川島工園長兼川島工場長 2021年 4月 エーザイデマンドチェーンシステムズ デピュティプレジデント 2021年 6月 執行役(現任) 2021年 6月 エーザイデマンドチェーンシステムズ プレジデント(現任)	1年	10,725
執行役 チーフHRオフィサー兼 総務担当兼 国内ネットワーク企業担当	真坂 晃之	1978年1月27日生	2001年 4月 2020年 1月 当社入社 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム事業部 ADトラスト部長 2020年10月 コーポレートプランニング部長 2021年 6月 執行役(現任) 2021年 6月 チーフプランニングオフィサー 2022年 6月 チーフHRオフィサー(現任) 2024年 6月 総務担当(現任) 2024年 6月 国内ネットワーク企業担当(現任)	1年	2,190
執行役 新サプライチェーン担当	小阪 光生	1977年6月7日生	2003年 4月 当社入社 2020年 4月 秘書室長 2022年 4月 チーフストラテジーオフィサー 2022年 6月 執行役(現任) 2022年 6月 コーポレートストラテジー部長 2022年 6月 グローバルアライアンス担当 2023年 6月 新サプライチェーン担当(現任)	1年	5,366
執行役 戦略担当	氏家 伸	1980年2月20日生	2005年 4月 当社入社 2018年 3月 レンビマ アライアンスマネジメント部長 2020年 1月 グローバルパートナーシップディベロップメント特命担当 2022年 4月 デピュティチーフプランニングオフィサー 2022年 4月 コーポレートプランニング部長 2022年 6月 執行役(現任) 2022年 6月 チーフプランニングオフィサー 2023年 6月 戦略担当(現任) 2023年 6月 コーポレートストラテジー部長	1年	1,348
執行役 事業開発・アライアンス担当	浅野 俊孝	1966年7月24日生	1989年 4月 当社入社 2022年 6月 グローバルビジネスディベロップメント部長 2023年 6月 上席執行役員 2023年 6月 計画・事業開発本部長 2023年 7月 執行役(現任) 2024年 6月 事業開発・アライアンス担当(現任) 2024年 6月 事業開発部長(現任)	1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
執行役 チーフフィナンシャル オフィサー	庄門 充	1971年10月13日生	1996年 4月 当社入社 2020年10月 財務・経理本部長(現任) 2021年 4月 理事職 2023年 4月 執行役員 2023年 7月 チーフフィナンシャルオフィサー(現任) 2023年 7月 執行役(現任)	1年	2,250
執行役 チーフインフォメーション オフィサー	法華津 誠	1968年8月30日生	2018年 9月 株式会社ファーストリテイリング グループ執行役員 デジタル業務改革サービス部兼 情報セキュリティ室 チーフセキュリティオフィサー 2023年 4月 当社入社 2023年 4月 IT統括本部長(現任) 2023年 4月 上席執行役員 2023年 6月 チーフインフォメーションセキュリティオフィサー 2023年10月 チーフインフォメーションオフィサー(現任) 2023年10月 執行役(現任) 2023年10月 IT統括本部 デジタルコミュニケーション部長(現任)	1年	200
執行役 ゼネラルカウンセル兼 チーフコンプライアンス オフィサー兼 知的財産担当兼 内部統制担当	加藤 晋	1971年10月1日生	1996年 4月 TMI総合法律事務所上海代表処 常駐代表 2008年10月 当社入社 2021年 6月 法務部長(現任) 2021年 7月 理事職 2024年 6月 執行役(現任) 2024年 6月 ゼネラルカウンセル(現任) 2024年 6月 チーフコンプライアンスオフィサー(現任) 2024年 6月 知的財産担当(現任) 2024年 6月 内部統制担当(現任) 2024年 6月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長(現任)	1年	-
計					108,246

(注1) 執行役の任期は、第112期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第113期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 代表執行役専務COO 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(661,841株)は含めていません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名です。
当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体と当社との取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。

[社外取締役の独立性・中立性の要件](2017年8月2日改正)
1.社外取締役は、現に当社および当社の関係会社(以下「当社グループ」という)の役員(注1)および使用人ではなく、過去においても当社グループの役員および使用人でないこと。
2.社外取締役は以下の要件を満たし、当社グループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
a)当社グループの主要な取引先(注2)となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
b)取引額にかかわらず、当社の事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、当社の監査法人等、またはその他当社グループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
c)当社の大株主(注3)である者または企業等、あるいは当社グループが大株主である企業等の役員および使用人
d)当社グループから役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者(コンサルタント、弁護士、公認会計士等)
e)当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
f)当社グループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価(注5)し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3.社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者(注6)、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① 当社グループの役員および重要な使用人(注7)
② 第2項の各要件にもとづき、当社グループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4.社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5.社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1:「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2:「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上または当社グループの売上高の2%以上である企業等、および当社グループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4:「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることを いう。
注5:「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ 当社グループと当該企業等の人的交流
注6:「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7:「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。

[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等と当社との関係]

氏名	選任理由および社外取締役または他の会社等と当社との関係
三和 裕美子	同氏は、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家です。研究分野(証券市場論、機関投資家論)から企業における機関投資家とのエンゲージメント、コーポレートガバナンス、ESG投資や社会的責任投資に関する造詣が深く、財務・会計に関する知見および経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、ESGやコーポレートガバナンスに関する専門的かつ幅広い知識に基づき他社事例なども交えた意見を述べ、説明を求める等、経営の監督の責任を果たしています。hhcガバナンス委員会においては、サステナビリティへの取り組み状況を点検するサブコミッティをリードし、中長期を見据えた観点で指摘や提言等を行っています。監査委員会委員としても、監査委員会において監査計画の立案、調査結果とその対応等に関して説明を求めるとともに意見等を適宜述べ、期待する役割を果たしています。また、女性従業員との対話の機会に積極的に参加し、女性の視点から様々な意見交換をするなどの活動も行っています。 なお、ピジョン株式会社と当社との間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、当社の取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。
池 史彦	同氏は、本田技研工業株式会社において、海外事業やIT部門の責任者、CFOや会長などを歴任し、グローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、業界団体の会長職を務めるなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識や経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役議長として、従来の取り組みや手法に拘らず取締役会の実効性を如何に向上させるかを常に考え、新たな取り組みを実施するなどリーダーシップを発揮しています。また、執行部門へ、中長期を見据えた観点での要望や指摘を行うとともに、経営陣に対して忌憚のない意見を述べています。hhcガバナンス委員会においては、委員長として経営の監督機能の向上にむけた検討をリードするとともに、コーポレートガバナンスの継続的な充実に努めています。また、機関投資家や従業員等の率直な意見を積極的に聴取するとともに、取締役会等の活動の説明を丁寧に行うなど、ステークホルダーズとの対話を主導しています。 なお、株式会社NTTデータグループおよび株式会社りそなホールディングスの傘下の銀行と当社との間に取引実績がありますが、当社および両社の連結売上高の2%未満です。また、株式会社りそなホールディングスの傘下の銀行から借入を行っていますが、当社グループの連結総資産の2%未満です。以上のとおり、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、当社の取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。

氏名	選任理由および社外取締役または他の会社等と当社との関係
三浦 亮太	同氏は、法律、会社法の専門家であり、企業法務を中心に弁護士としての豊富な経験と実績を有しています。また、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス等の高い見識および他企業での社外役員としての経験を有しており、指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、法律、会社法の専門家としての幅広い知識ならびにコーポレートガバナンスに関する深い見識に基づいた指摘や意見を適宜述べています。また、議論が交錯する場面では議論の方向性について論理的、合理的に考え方を整理し、納得性の高い意見を述べて取締役会における合意や意思決定に貢献しています。監査委員会委員としても、監査委員会において監査計画の立案、調査結果とその対応等に関して説明を求めるとともに意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。hhcガバナンス委員会においては、アクティビズムの動向や機関投資家の議決権行使に関する情報収集および執行部門における各種対応の点検を行うサブコミッティをリードし、継続的な企業価値の向上とステークホルダーズの利益の確保に向け、専門的かつ適時適切な提言等を行っています。 なお、三浦法律事務所、テクマトリックス株式会社および東京エレクトロン株式会社と当社との間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、当社の取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。
リチャード・ ソーンリー	同氏は、航空宇宙・防衛産業の企業において、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を有しています。現在は、コンサルタント会社の責任者として、他の外国企業の日本市場参入の支援をするなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、企業経営者としての国際的なビジネスとリスクに関する豊富な経験・知識および海外出身者としての異なる価値観や視点に基づき率直な指摘や意見等を適宜述べています。ITセキュリティー分野などの得意な分野に関する意見を適宜述べるとともに、外部有識者からの情報収集の機会を設定するなどの貢献を果たしています。また、報酬委員会委員長として、新たな役員報酬制度の適切な運用に努め、運用上の課題を点検し、制度の改善と充実をはかることにリーダーシップを発揮するとともに、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しています。hhcガバナンス委員会および指名委員会においては各種提案を行い、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、当社の取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。
森山 透	同氏は、三菱食品株式会社において、M&A等を活用し新分野参入に取り組み、食品中間流通業から事業投資を伴う総合食品商社への業態変革をリードした経験や、食品卸の膨大なデータの活用、食品ロス削減に向けたデータ流通を整備するなどDX化の推進にリーダーシップを発揮するなど、経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、総合商社、食品産業に関する事業をグローバルに展開する企業経営者としての豊富な経験・知識を活かし、本質や要点を捉えた指摘、意見等を適宜述べ、経営の監督への貢献を果たしています。また、指名委員会委員長として、取締役候補者選任に関する基本的な考え方を再構築するとともに女性取締役比率向上に向けたロードマップを検討するなどにリーダーシップを発揮し、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しています。hhcガバナンス委員会および報酬委員会においては各種の提案を行い、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、三菱食品株式会社と当社との間に取引実績がありますが、両社の連結売上高の2%未満です。以上のとおり、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、当社の取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。

氏名	選任理由および社外取締役または他の会社等と当社との関係
安田 結子	同氏は、外資系エグゼクティブサーチ会社の日本代表を長きに渡り務め、経営者の育成、人材アセスメントの豊富な経験を有しています。現在はコンサルティングファームにおいて、日本企業の取締役会と経営者に対し取締役会評価、指名委員会活動支援、CEO後継者育成計画支援などに従事しており、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 同氏は、取締役会において、リーダーシップ開発、組織・人事およびコーポレートガバナンスに関する専門知識ならびに企業経営者としての豊富な経験・知識に基づき、何事にも積極的かつ率直な質疑を尽くしています。原点回帰や基本的な考え方を問うような指摘、意見等を適宜述べ、経営の監督への貢献を果たしています。また、指名委員会委員、報酬委員会委員として、取締役選任に関する経験に基づく意見や提言、役員報酬制度に関する専門的な意見、提言等を行っています。hhcガバナンス委員会においては、コーポレートガバナンスに関する高い専門性を活かした各種の提案、意見やアドバイスを適宜述べ、期待する役割を果たしています。 なお、株式会社ボードアドバイザーズ、株式会社村田製作所および株式会社ニッスイと当社との間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、当社の取締役に相応しいと指名委員会が判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。
金井 沢治	同氏は、略歴のとおり、公認会計士および監査人として、電気通信、自動車、製薬、重工業、食品、小売、鉄道業界等の監査業務に従事した経験を有するとともに、監査法人およびグローバル・プロフェッショナルファームの経営に豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、同氏がこれらの知識、経験を活かして、経営の意思決定へ貢献するとともに、客観的な経営の監督を遂行することを期待しています。 なお、KPMG Asia Pacificと当社との間に取引関係はありません。有限責任あずさ監査法人と当社との間に取引実績がありますが、両社の連結売上高の2%未満です。 以上のとおり、指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていることを確認しています。 以上より、当社の取締役に相応しいと指名委員会が判断し、新任の取締役候補者とし、2024年6月14日開催の株主総会で選任されました。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「(3)監査の状況」に記載しています。