ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況

2024年6月21日(本有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 18名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 18.2%)

a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	奥 村 幹 夫	1965年11月23日	1989年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2006年4月 フィンテックグローバル株式会社入社 2007年12月 同社取締役投資銀行本部長 2015年4月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2016年4月 同社執行役員 2016年6月 同社取締役執行役員 2016年7月 SOMPOケア株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員 2017年7月 SOMPOケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員 SOMPOケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員 2019年3月 Sompo International Holdings Ltd. 取締役 2019年4月 当社グループCSO取締役常務執行役員 2019年6月 当社グループCSO執行役常務 2020年1月 当社グループCSO(共同)執行役常務 Sompo International Holdings Ltd. 取締役(Chief Executive Officer) 2021年4月 当社グループCSO(共同)執行役専務 2021年9月 Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職) 2022年4月 当社グループCOO代表執行役社長 2022年6月 当社グループCOO取締役代表執行役社長 2024年4月 当社グループCEO取締役代表執行役社長(現職) 損害保険ジャパン株式会社取締役(現職)	(注)2	12,000
取締役	スコット・ トレバー・ デイヴィス	1960年12月26日	2001年4月 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 2004年5月 株式会社イトーヨーカ堂取締役 2005年9月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役 2006年3月 株式会社ニッセン監査役 2006年4月 立教大学経営学部国際経営学科教授(現職) 2011年3月 株式会社ブリヂストン取締役(現職) 2014年6月 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)取締役(現職) 2023年6月 味の素株式会社取締役(現職)	(注)2	-
取締役	遠 藤 功	1956年5月8日	1979年4月 三菱電機株式会社入社 1988年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1992年10月 アンダーセン・コンサルティング入社 1996年10月 同社パートナー 1997年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役 2000年5月 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長 2006年4月 同社会長 早稲田大学大学院商学研究科教授 2011年5月 株式会社良品計画取締役 2013年3月 ヤマハ発動機株式会社監査役 2014年6月 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)取締役(現職) 日新製鋼株式会社取締役 2015年3月 株式会社ドリーム・アーツ取締役(現職) 2021年2月 株式会社ネクステージ取締役(現職) 2023年6月 TANAKAホールディングス株式会社取締役(現職)	(注)2	3,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	東 和 浩	1957年4月25日	1982年4月 株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入行 2005年6月 りそな信託銀行株式会社社外取締役 2009年6月 株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長 2011年4月 同社取締役兼代表執行役副社長 2012年4月 株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員 2013年4月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員 2017年4月 株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長 2017年6月 一般社団法人大阪銀行協会会長 2017年11月 大阪商工会議所副会頭(現職) 2018年4月 株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員 2020年4月 株式会社りそなホールディングス取締役会長 株式会社りそな銀行取締役会長 2020年6月 当社取締役(現職) 2021年6月 本田技研工業株式会社取締役(現職) 2022年6月 株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー(現職) 株式会社りそな銀行シニアアドバイザー(現職)	(注)2	-
取締役	柴 田 美 鈴	1974年7月25日	2000年10月 弁護士登録 2001年11月 NS綜合法律事務所弁護士(現職) 2007年10月 金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 2017年4月 司法研修所民事弁護教官 2017年6月 デリカフーズホールディングス株式会社取締役 (現職) 2020年6月 2023年3月 当社取締役(現職) 株式会社スペースバリューホールディングス取締役 株式会社パイロットコーポレーション取締役(現職)	(注)2	-
取締役	名 和 高 司	1957年6月8日	1980年4月 三菱商事株式会社入社 1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年6月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)教授 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職) 2010年9月 ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー 2011年6月 NECキャピタルソリューション株式会社取締役(現職) 2012年11月 株式会社ファーストリテイリング取締役 2014年6月 株式会社デンソー取締役 2015年6月 味の素株式会社取締役 2018年4月 一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現職) 2020年6月 当社取締役(現職) 2022年4月 2022年6月 三井住友信託銀行株式会社顧問(現職) 京都先端科学大学経営学研究科・経営管理専攻教授(現職) 株式会社朝日新聞社監査役(現職) 株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役	(注)2	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山 田 メユミ	1972年8月30日	1995年4月 香栄興業株式会社入社 1997年5月 株式会社キスミーコスメチックス入社 1999年7月 有限会社アイ・スタイル代表取締役 2000年4月 株式会社アイスタイル代表取締役 2009年12月 同社取締役(現職) 2012年5月 株式会社サイバースター代表取締役社長 2015年9月 株式会社メディア・グローブ取締役(現職) 2016年3月 株式会社ISパートナーズ代表取締役社長 2016年9月 株式会社Eat Smart取締役 2017年6月 株式会社かんぽ生命保険取締役 セイノーホールディングス株式会社取締役(現職) 2019年11月 株式会社ISパートナーズ取締役 2021年6月 2022年5月 当社取締役(現職) 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現職)	(注)2	-
取締役	伊 藤 久 美	1964年12月20日	1987年4月 ソニー株式会社入社 1998年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2014年1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社CMO 2016年10月 4U Lifecare株式会社取締役COO 2017年7月 株式会社YextCMO 2018年4月 4U Lifecare株式会社代表取締役社長CEO 2018年6月 株式会社True Data取締役(現職) 2020年6月 富士古河E&C株式会社取締役(現職) 2021年6月 当社取締役(現職) 2022年3月 2022年11月 2023年4月 4U Lifecare株式会社エグゼクティブコンサルタント 株式会社良品計画取締役(現職) オフィスKITO合同会社代表社員(現職)	(注)2	600
取締役	和 賀 昌 之	1958年4月10日	1981年4月 三菱化成工業株式会社入社 2009年6月 MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited Managing Director Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd Managing Director Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd. Managing Director 2011年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス理事 2012年6月 同社執行役員 2013年4月 三菱化学株式会社執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2017年4月 三菱ケミカル株式会社常務執行役員 2018年4月 同社代表取締役社長 2022年4月 同社取締役 2022年6月 当社取締役(現職)	(注)2	300
取締役	梶 川 融	1951年9月24日	1976年10月 監査法人中央会計事務所入所 1979年9月 公認会計士登録 1990年5月 株式会社柿安本店監査役 1990年9月 太陽監査法人代表社員 1997年6月 株式会社柿安本店監査役(現職) 2000年7月 太陽監査法人総括代表社員 2005年4月 青山学院大学大学院教授 2010年4月 青山学院大学大学院客員教授 2014年6月 キッコーマン株式会社監査役(現職) 2014年7月 太陽ASG有限責任監査法人代表社員会長 2017年3月 三菱鉛筆株式会社監査役(現職) 2023年6月 当社取締役(現職) 2023年7月 太陽有限責任監査法人会長(現職)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	笠 井 聡	1962年12月22日	1985年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2015年4月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長 2017年4月 当社グループCHRO常務執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 2019年4月 当社介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員 SOMPOケア株式会社代表取締役会長CEO 2019年6月 当社介護・ヘルスケア事業オーナー執行役 2021年4月 当社介護・シニア事業オーナー執行役 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社取締役(現職)	(注)2	46,761
計					64,761

(注)1 スコット・トレバー・デイヴィス氏、遠藤功氏、東和浩氏、柴田美鈴氏、名和高司氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏、和賀昌之氏および梶川融氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年6月26日から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
グループCEO 代表執行役社長	奥 村 幹 夫	1965年11月23日	a.取締役の状況参照	(注)1	12,000
国内損害保険 事業CEO 執行役	石 川 耕 治	1968年12月22日	1991年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2019年1月 2019年6月 2021年4月 2022年4月 当社執行役員秘書部長 当社執行役 当社執行役員秘書部長 当社グループCERO執行役常務 2023年9月 当社執行役 損害保険ジャパン株式会社代表取締役副社長執行役員 2024年2月 当社国内損害保険事業オーナー執行役 損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) 2024年4月 当社国内損害保険事業CEO執行役(現職) 損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員	(注)1	6,000
国内生命保険 事業CEO 執行役	大 場 康 弘	1965年9月30日	1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2014年7月 NKSJひまわり生命保険株式会社取締役執行役員 2016年4月 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員 2018年4月 当社国内生命保険事業オーナー執行役員 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員 2018年6月 当社国内生命保険事業オーナー取締役 2019年6月 当社国内生命保険事業オーナー執行役 2022年4月 SOMPOひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員CEO(現職) 2024年4月 当社国内生命保険事業CEO執行役(現職) SOMPOひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員CEO	(注)1	10,800
介護事業CEO 執行役	鷲 見 隆 充	1972年9月19日	1995年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2021年4月 損害保険ジャパン株式会社執行役員人事部長 2022年4月 当社執行役員 SOMPOケア株式会社代表取締役社長COO 2024年4月 当社介護事業CEO執行役(現職) SOMPOケア株式会社代表取締役社長CEO(現職) SOMPOケア株式会社代表取締役社長CEO	(注)2	8,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
グループCFO 執行役専務	濵 田 昌 宏	1964年12月18日	1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2016年4月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2018年4月 当社グループCSO兼グループCIO常務執行役員 2018年6月 当社グループCSO兼グループCIO取締役常務執行役員 2019年4月 当社グループCFO兼グループCIO取締役常務執行役員 SOMPOケア株式会社取締役 2019年6月 当社グループCFO兼グループCIO執行役常務 2020年1月 当社グループCFO兼グループCSO(共同)兼グループCIO執行役常務 2020年4月 当社グループCFO兼グループCSO(共同)執行役常務 2021年4月 当社グループCFO兼グループCSO(共同)執行役専務 2021年7月 SOMPO Light Vortex株式会社取締役(現職) 2022年4月 当社グループCFO兼グループCSO執行役専務 SOMPOひまわり生命保険株式会社取締役(現職) 2024年4月 当社グループCFO執行役専務(現職) 損害保険ジャパン株式会社取締役(現職)	(注)1	15,900
グループ CHRO 執行役専務	原 伸 一	1965年4月14日	1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2017年8月 当社執行役員海外事業企画部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長 2019年4月 当社グループCHRO常務執行役員 2019年6月 当社グループCHRO執行役常務 2022年4月 2022年6月 当社グループCHRO執行役専務 Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職) 2023年9月 当社グループCHRO兼グループCERO執行役専務 2024年4月 当社グループCHRO執行役専務(現職)	(注)1	10,650

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
グループCDO 執行役専務	楢 﨑 浩 一	1958年1月4日	1981年4月 三菱商事株式会社入社 2000年7月 Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社 2002年12月 株式会社ACCESS入社 2005年4月 同社執行役員 2007年2月 IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役CEO(出向) 2009年4月 株式会社ACCESS取締役 2011年10月 同社取締役副社長COO 2012年6月 IP Infusion, Inc. Chairman 2014年10月 UBIP 取締役CEO 2015年10月 Midokura Group 取締役President兼COO 2016年5月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員 2017年4月 当社グループCDO常務執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 2019年6月 当社グループCDO執行役常務 2019年11月 Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役CEO(現職) 2021年4月 当社デジタル事業オーナー兼グループCDO執行役専務 2021年7月 SOMPO Light Vortex株式会社代表取締役CEO 2022年4月 当社デジタル事業オーナー執行役専務 2023年4月 SOMPO Light Vortex株式会社代表取締役会長CEO(現職) 2024年4月 当社グループCDO執行役専務(現職) Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役CEO SOMPO Light Vortex株式会社代表取締役会長CEO	(注)1	14,400
グループCXO 執行役常務	渡 部 一 文	1963年1月23日	1987年4月 住友電気工業株式会社入社 1995年9月 2001年9月 2006年4月 2008年1月 2023年6月 Bain & Company, Inc. 入社 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社 GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役副社長 アマゾンジャパン株式会社バイスプレジデント 当社グループCXO執行役常務(現職) 株式会社ロッテホールディングス取締役(現職) 2024年4月 セゾン自動車火災保険株式会社取締役副社長執行役員(現職)	(注)3	300
グループCRO 執行役常務	魚 谷 宜 弘	1965年10月8日	1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2018年4月 当社リスク管理部特命部長 2021年4月 当社グループCRO執行役 2021年7月 SOMPO Light Vortex株式会社監査役 2022年4月 2023年4月 SOMPOケア株式会社取締役 当社グループCRO兼グループCIO執行役常務 SOMPO Light Vortex株式会社取締役(現職) 2024年4月 当社グループCRO執行役常務(現職) 損害保険ジャパン株式会社取締役(現職)	(注)1	6,900
グループCIO 執行役	鈴 木 義 泰	1971年10月11日	1994年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2023年8月 当社IT企画部長 2024年4月 当社グループCIO執行役(現職)	(注)2	6,784
グループ CSuO 執行役	下 川 亮 子	1971年8月15日	1994年4月 2020年4月 2021年8月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 SOMPOひまわり生命保険株式会社執行役員 当社グループCSuO執行役(現職)	(注)1	4,500
グループ CPRO 執行役	新 甚 博 史	1969年1月25日	1992年4月 2019年4月 2021年8月 安田火災海上保険株式会社入社 当社広報部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社広報部長 当社グループCPRO執行役(現職) 2024年4月 損害保険ジャパン株式会社執行役員[CPRO](現職)	(注)1	7,800
計					104,734

(注)1 執行役の任期は、2023年6月26日から2024年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2 執行役の任期は、2024年4月1日から2024年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
3 執行役の任期は、2023年6月1日から2024年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
4 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。

イ.定時株主総会後の役員の状況

2024年6月24日開催予定の第14回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役11名の再任ならびに新任取締役2名の選任となり、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は、第14回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会等の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性18名 女性4名 (役員のうち女性の比率18.2%)

a.取締役の状況

役職名	氏名
取締役	奥 村 幹 夫
取締役	濵 田 昌 宏
取締役	原 伸 一
取締役	スコット・トレバー・デイヴィス
取締役	遠 藤 功
取締役	東 和 浩
取締役	柴 田 美 鈴
取締役	名 和 高 司
取締役	山 田 メユミ
取締役	伊 藤 久 美
取締役	和 賀 昌 之
取締役	梶 川 融
取締役	笠 井 聡

(注)1 スコット・トレバー・デイヴィス氏、遠藤功氏、東和浩氏、柴田美鈴氏、名和高司氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏、和賀昌之氏および梶川融氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年6月24日から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
4 新任取締役である濵田昌宏氏および原伸一氏の略歴等は以下のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
取締役	濵 田 昌 宏	1964年12月18日	1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2016年4月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2018年4月 当社グループCSO兼グループCIO常務執行役員 2018年6月 当社グループCSO兼グループCIO取締役常務執行役員 2019年4月 当社グループCFO兼グループCIO取締役常務執行役員 SOMPOケア株式会社取締役 2019年6月 当社グループCFO兼グループCIO執行役常務 2020年1月 当社グループCFO兼グループCSO(共同)兼グループCIO執行役常務 2020年4月 当社グループCFO兼グループCSO(共同)執行役常務 2021年4月 当社グループCFO兼グループCSO(共同)執行役専務 2021年7月 SOMPO Light Vortex株式会社取締役(現職) 2022年4月 当社グループCFO兼グループCSO執行役専務 SOMPOひまわり生命保険株式会社取締役(現職) 2024年4月 当社グループCFO執行役専務 損害保険ジャパン株式会社取締役(現職) 2024年6月 当社グループCFO取締役代表執行役専務(現職)	15,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
取締役	原 伸 一	1965年4月14日	1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2017年8月 当社執行役員海外事業企画部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長 2019年4月 当社グループCHRO常務執行役員 2019年6月 当社グループCHRO執行役常務 2022年4月 2022年6月 当社グループCHRO執行役専務 Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職) 2023年9月 当社グループCHRO兼グループCERO執行役専務 2024年4月 当社グループCHRO執行役専務 2024年6月 当社グループCHRO取締役代表執行役専務(現職)	10,650

b.執行役の状況

役職名	氏名
グループCEO代表執行役社長	奥 村 幹 夫
グループCFO代表執行役専務	濵 田 昌 宏
グループCHRO代表執行役専務	原 伸 一
国内損害保険事業CEO執行役	石 川 耕 治
国内生命保険事業CEO執行役	大 場 康 弘
介護事業CEO執行役	鷲 見 隆 充
グループCDO執行役専務	楢 﨑 浩 一
グループCXO執行役常務	渡 部 一 文
グループCRO執行役常務	魚 谷 宜 弘
グループCIO執行役	鈴 木 義 泰
グループCSuO執行役	下 川 亮 子
グループCPRO執行役	新 甚 博 史

(注)1 執行役の任期は、2024年6月24日から2025年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。

② 社外役員の状況

a. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係

本有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は9名であり、社外取締役と当社との間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役と当社および子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧 ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
a.取締役の状況」に記載のとおりであります。
・社外取締役と当社および子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役と当社および子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。

b. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、ジェンダーや国際性など多様性を考慮して社外取締役を選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、当社は、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
当社の「社外取締役の独立性に関する基準」は以下のとおりであります。

当社は、次に掲げる事項に基づいて社外取締役の当社からの独立性を判断します。

ア.人的関係 :当社グループの役職員との親族関係、その出身会社と当社との役員の相互就任状況 イ.資本的関係:当社株式の保有、当社グループによる株式保有の状況 ウ.取引関係 :当社グループとの取引・寄付の状況 エ.上記以外の重要な利害関係 社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、取締役会が最終判断した後に、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。 ア.人的関係 (ア)現在または過去10年間(非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間)において、当社または子会社の業務執行取締役※1・執行役・執行役員・使用人である者・あった者 (イ)現在または過去5年間において、当社または子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※2である者・あった者の親族※3 (ウ)当社または子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員 イ.資本的関係 (ア)当社が議決権10%以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人 (イ)当社が議決権10%以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族 (ウ)現在または過去5年間において、当社の議決権10%以上を保有する者・保有していた者(法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※4の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者) (エ)現在または過去5年間において、当社の議決権10%以上を保有する者・保有していた者の親族(法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族)

ウ.取引関係 (ア)現在または過去3事業年度の平均で、当社または子会社が当社の年間連結総売上高の2%以上の支払を受けている者・受けた者またはその親族(法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者) (イ)現在または過去3事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の2%以上の支払を当社または子会社から受けている者・受けた者またはその親族(法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者) (ウ)過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成を当社または子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事(業務執行に当たる者に限る)・その他の業務執行者またはその親族 (エ)現在または過去3年間において、当社が資金調達(必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの)している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員もしくはその親族または使用人 (オ)当社または子会社の会計監査人である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員・パートナー・従業員および過去3年間においてそれらの者であって、当社または子会社の監査業務を実際に担当(補助的関与は除く)していた者(現在退職・退所している者を含む) (カ)当社または子会社の会計監査人である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員・パートナーの親族 (キ)当社または子会社の会計監査人である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の従業員であって、当社または子会社の監査業務(補助的関与は除く)を現在実際に担当している者、および過去3年間において当社または子会社の会計監査人である公認会計士(もしくは税理士)または監査法人(もしくは税理士法人)の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、当社または子会社の監査業務(補助的関与は除く)を実際に担当していた者の親族 (ク)上記(オ)以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社または子会社から過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記(オ)以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の2%以上の支払を当社または子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者またはその親族

エ.重要な利害関係 ア～ウ以外で重要な利害関係があると認められる者 ※1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。(以下同じ) ※2 「重要な使用人」とは、会社法第362条第4項第3号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。(以下同じ) ※3 「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。(以下同じ) ※4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。(以下同じ) ※5 上記イ(ウ)・(エ)、ウ(ア)・(イ)・(ク)に規定する「あった者」とは、過去5年以内に該当する場合をいう。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、業務執行の決定権限の多くを執行役に委任し、多様な専門性と独立した視点・観点を活かし、当社の経営の監督に専念しております。
また、監査委員長を含む監査委員の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役の職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等と連携して監査活動を実施しております。

取締役会および監査委員会と内部監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由」、「同 ③ 内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況」および「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。