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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOOZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ENEOSホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性3名(役員のうち女性の比率18.8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役会長
グループCEO
杉森 務1955年10月21日生
1979年4月日本石油㈱へ入社
2008年4月新日本石油㈱執行役員(中部支店長)
2010年7月JX日鉱日石エネルギー㈱
取締役 常務執行役員(小売販売本部長)
2014年6月当社取締役(非常勤)
JX日鉱日石エネルギー㈱
代表取締役社長 社長執行役員
2018年6月当社代表取締役社長 社長執行役員
2020年6月
当社代表取締役会長 グループCEO
現在に至る。
ENEOS㈱代表取締役
現在に至る。
注386
代表取締役社長
社長執行役員
大田 勝幸1958年5月26日生
1982年4月日本石油㈱へ入社
2014年6月当社執行役員(経理部長)
2015年6月当社取締役 執行役員(経理部管掌)
2017年6月当社取締役 常務執行役員

2018年6月
(監査部・経理部・財務IR部管掌)
当社取締役(非常勤)
JXTGエネルギー㈱(現ENEOS㈱)
代表取締役社長 社長執行役員
現在に至る。
2020年6月当社代表取締役社長 社長執行役員
現在に至る。
注365
取締役
副社長執行役員
社長補佐
横井 敬和1957年8月15日生
1984年4月モービル石油㈱へ入社
2013年3月東燃ゼネラル石油㈱執行役員(広報渉外担当)
2014年11月EMGマーケティング合同会社執行役員
(燃料油販売本部 副本部長)
2015年3月東燃ゼネラル石油㈱取締役
(燃料油・潤滑油・営業供給企画担当)
EMGマーケティング合同会社副社長
(燃料油・潤滑油・営業供給企画担当、
燃料油販売本部長)
2016年3月東燃ゼネラル石油㈱常務取締役
(燃料油・潤滑油・営業供給企画担当)
2017年4月JXTGエネルギー㈱取締役 常務執行役員
(販売本部 副本部長)
2019年4月同社(現ENEOS㈱)取締役 副社長執行役員
(社長補佐)
2020年6月

2021年4月
当社取締役 副社長執行役員(社長補佐)
現在に至る。
ENEOS㈱取締役 副社長執行役員
(社長補佐(供給計画部・需給部・原油外航部・
物流管理部・販売企画部・リテールサポート部・
広域販売部・産業エネルギー部・
新規事業デザイン部・基礎化学品企画部・
基礎化学品販売部・支店)、
新規事業デザイン部管掌)
現在に至る。
注336


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
副社長執行役員
社長補佐(環境安全部・品質保証部)
岩瀬 淳一1958年6月8日生
1982年4月興亜石油㈱へ入社
2014年6月JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員(技術部長)
2017年4月
JXTGエネルギー㈱取締役 常務執行役員
(製造本部長)
2019年4月

2020年6月
同社(現ENEOS㈱)取締役 副社長執行役員
(社長補佐)
当社取締役 副社長執行役員
(社長補佐(環境安全部・品質保証部))
現在に至る。
2021年4月
ENEOS㈱取締役 副社長執行役員
(社長補佐(環境安全部・品質保証部・製造部・
工務部・技術計画部・水素事業推進部・
FCサポート室・潤滑油カンパニー・
中央技術研究所・製油所・製造所))
現在に至る。
注330
取締役
副社長執行役員
社長補佐(秘書部・経営企画部・経理部・財務部・インベスター・リレーションズ部・人事部・総務部・法務部)
秘書部管掌
谷田部 靖1960年11月11日生
1984年4月日本石油㈱へ入社
2015年6月JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員
(リソーシズ&パワーカンパニー 石炭事業部長)
2019年4月
JXTGエネルギー㈱取締役 常務執行役員
(リソーシズ&パワーカンパニー・プレジデント)
2020年4月

2020年6月
同社(現ENEOS㈱)取締役 副社長執行役員
(社長補佐)
当社取締役 副社長執行役員(社長補佐)
2021年4月
当社取締役 副社長執行役員
(社長補佐(秘書部・経営企画部・経理部・
財務部・インベスター・リレーションズ部・
人事部・総務部・法務部)、秘書部管掌)
現在に至る。
ENEOS㈱取締役 副社長執行役員
(社長補佐(秘書部・経営企画部・経理部・
財務部・インベスター・リレーションズ部・
人事部・総務部・法務部・海外事業企画部・
リソーシズ&パワーカンパニー)、秘書部管掌)
現在に至る。
注318
取締役
副社長執行役員
CDO
社長補佐(監査部・内部統制部・広報部・IT戦略部・危機管理部・調達戦略部・未来事業推進部)
IT戦略部・未来事業推進部
管掌
齊藤 猛1962年7月28日生
1986年4月
2014年6月
日本石油㈱へ入社
JX日鉱日石エネルギー㈱産業燃料部長
2017年4月JXTGエネルギー㈱執行役員
(販売本部 販売企画部長)
2019年4月同社取締役 常務執行役員
(販売企画部・リテールサポート部・広域販売部・
産業エネルギー部・支店管掌)
2021年4月

2021年6月
当社副社長執行役員 CDO(社長補佐)
ENEOS㈱副社長執行役員 CDO(社長補佐)
当社取締役 副社長執行役員 CDO
(社長補佐(監査部・内部統制部・広報部・
IT戦略部・危機管理部・調達戦略部・
未来事業推進部)、IT戦略部・
未来事業推進部管掌)
現在に至る。
ENEOS㈱取締役 副社長執行役員 CDO
(社長補佐(監査部・内部統制部・広報部・
IT戦略部・危機管理部・調達戦略部・
未来事業推進部・機能材カンパニー)、
IT戦略部・未来事業推進部管掌)
現在に至る。
注312


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(非常勤)
細井 裕嗣1956年8月25日生
1979年4月日本石油㈱へ入社
2010年7月JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員
(需給本部 副本部長)
2012年6月同社常務執行役員(需給本部長)
2014年6月同社取締役 常務執行役員
(原油外航部・需給部・物流管理部管掌)
2017年4月JX石油開発㈱取締役 副社長執行役員
2018年6月当社取締役(非常勤)
現在に至る。
JX石油開発㈱代表取締役社長 社長執行役員
現在に至る。
注395
取締役
(非常勤)
村山 誠一1957年9月17日生
1980年4月日本鉱業㈱へ入社
2010年4月日鉱金属㈱執行役員(経営企画部長)
2010年7月JX日鉱日石金属㈱執行役員(経営企画部長)
2013年4月同社常務執行役員
(経営企画部・経理財務部・情報システム部・
物流部・監査室管掌)
2013年6月同社取締役 常務執行役員
(経営企画部・経理財務部・情報システム部・
物流部・監査室管掌)
2019年6月当社取締役(非常勤)
現在に至る。
JX金属㈱代表取締役社長 社長執行役員
現在に至る。
注323
社外取締役大田 弘子1954年2月2日生
1981年5月㈶生命保険文化センター研究員
1993年4月大阪大学経済学部客員助教授
1996年4月埼玉大学助教授
1997年10月政策研究大学院大学助教授
2001年4月同大学教授
2002年4月内閣府参事官
2003年3月内閣府大臣官房審議官
2004年4月内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
2005年8月政策研究大学院大学教授
2006年9月経済財政政策担当大臣
2008年8月政策研究大学院大学教授
2012年6月当社社外取締役
現在に至る。
2019年4月政策研究大学院大学特別教授
現在に至る。
注328
社外取締役宮田 賀生1953年4月24日生
1977年4月松下電器産業㈱へ入社
2007年4月同社役員
パナソニック・ヨーロッパ㈱会長
2009年4月パナソニック㈱常務役員
AVCネットワークス社 上席副社長
映像・ディスプレイデバイス事業グループ長
2011年4月パナソニック㈱専務役員 海外担当
2011年6月同社代表取締役専務 海外担当
2012年1月同社代表取締役専務
グローバルコンシューマーマーケティング部門長
2013年4月同社代表取締役専務 東京代表
2014年4月同社代表取締役専務
2014年6月同社顧問
2015年3月東燃ゼネラル石油㈱社外取締役
2017年4月当社社外取締役
現在に至る。
注323


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
社外取締役工藤 泰三1952年11月14日生
1975年4月日本郵船㈱へ入社
1998年6月同社セミライナーグループ長
1999年6月同社自動車船第二グループ長
2000年11月同社自動車船第一グループ長
2001年4月同社自動車船グループ長
2002年4月同社経営委員
2004年6月同社常務取締役経営委員
2006年4月同社代表取締役・専務経営委員
2008年4月同社代表取締役・副社長経営委員
2009年4月
2015年6月
2019年6月
同社代表取締役社長・社長経営委員
同社代表取締役会長・会長経営委員
同社特別顧問
現在に至る。
2021年6月当社社外取締役
現在に至る。
注35
取締役
常勤監査等委員
太内 義明1960年11月1日生
1984年4月共同石油㈱へ入社
2016年4月当社執行役員(財務IR部長)
2018年6月当社常務執行役員(財務IR部長)
2019年6月
当社取締役 常務執行役員
(内部統制部・経理部・財務IR部管掌)
2020年6月当社取締役 常勤監査等委員
現在に至る。
ENEOS㈱監査役(常勤)
現在に至る。
注460
取締役
常勤監査等委員
西村 伸吾1962年8月13日生
1985年4月日本石油㈱へ入社
2013年4月JX日鉱日石エネルギー㈱秘書室長
2015年6月同社リソーシズ&パワーカンパニー ガス事業部長
2017年6月JXTGエネルギー㈱執行役員(中国総代表)
2021年4月
2021年6月
ENEOS㈱社長付
当社取締役 常勤監査等委員
現在に至る。
ENEOS㈱監査役(常勤)
現在に至る。
注451
社外取締役
監査等委員
西岡 清一郎1949年9月28日生
1975年4月判事補任官
2007年12月宇都宮地方裁判所長
2010年1月東京高等裁判所部総括判事
2011年2月東京家庭裁判所長
2013年3月広島高等裁判所長官
2014年9月広島高等裁判所長官退官
2015年2月弁護士登録
現在に至る。
あさひ法律事務所 オブカウンセル
現在に至る。
2015年4月慶應義塾大学法科大学院 客員教授
2016年6月
2018年6月
当社社外監査役
当社社外取締役 監査等委員
現在に至る。
注410


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
社外取締役
監査等委員
三屋 裕子1958年7月29日生
1981年4月㈱日立製作所へ入社
1990年4月筑波大学非常勤講師
2010年7月㈱サイファ代表取締役
2011年5月学校法人藤村学園理事
現在に至る。
2012年4月筑波大学経営協議会委員
2014年4月東京女子体育大学・短期大学客員教授
2014年6月(一財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会顧問
現在に至る。
㈱アシックス社外監査役
(公財)日本バレーボール協会評議員
現在に至る。
2015年3月藤田観光㈱社外取締役
2015年4月㈱パロマ社外取締役
2015年5月(公財)日本バスケットボール協会理事 副会長
2016年6月同協会代表理事 会長
現在に至る。
2017年5月国際バスケットボール連盟理事
現在に至る。
2018年6月㈱福井銀行社外取締役
現在に至る。
2019年4月東京女子体育大学・短期大学客員教授
2019年6月当社社外取締役 監査等委員
現在に至る。
㈱デンソー社外取締役
現在に至る。
注49
社外取締役
監査等委員
岡 俊子1964年3月7日生
1986年4月等松・トウシュロスコンサルティング㈱へ入社
2000年7月朝日アーサーアンダーセン㈱へ入社
2002年9月デロイトトーマツコンサルティング㈱
プリンシパル
2005年4月アビームM&Aコンサルティング㈱代表取締役社長
2016年4月PwCアドバイザリー合同会社パートナー
2016年6月㈱岡&カンパニー代表取締役
現在に至る。
日立金属㈱社外取締役
現在に至る。
三菱商事㈱社外取締役
2018年6月ソニー㈱社外取締役
現在に至る。
2019年6月㈱ハピネット社外取締役
現在に至る。
2020年6月

2021年4月
当社社外取締役 監査等委員
現在に至る。
明治大学大学院 専任教授
現在に至る。
注46
557
(注)1.取締役のうち大田弘子、宮田賀生及び工藤泰三は、監査等委員でない社外取締役です。
2.取締役のうち西岡清一郎、三屋裕子及び岡俊子は、監査等委員である社外取締役です。
3.監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

② 社外役員の状況
監査等委員でない取締役11名のうち、社外取締役は3名であり、また、監査等委員である取締役5名のうち、社外取締役は3名であります。
当社は、次の理由から、各社外取締役をそれぞれ選任しています。
ア.監査等委員でない社外取締役
氏名独立役員の表示及び
社外における地位
当該監査等委員でない社外取締役を選任している理由
及び期待される役割の概要
大田 弘子独立役員

政策研究大学院大学
特別教授
大田弘子氏は、公共経済学及び経済政策を専門とし、政策研究大学院大学において長く教育・研究に携わり、また、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)、経済財政政策担当大臣等を歴任しており、人材開発・育成及び経済・財政に関して豊富な専門的知識と経験を有しています。このような知識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことが期待されるため、監査等委員でない社外取締役に選任しています。
宮田 賀生
独立役員

株式会社神戸製鋼所
社外取締役(監査等委員)
宮田賀生氏は、パナソニック株式会社において、長年にわたり国内外で経営の任に当たり、パナソニック・ヨーロッパ株式会社会長、映像・ディスプレイデバイス事業グループ長、グローバルコンシューマーマーケティング部門長等を歴任しており、国際ビジネスやデジタル分野に関する高い見識と豊富な経験を有しています。また、同氏は、2015年3月から東燃ゼネラル石油株式会社の社外取締役を務めたのち、2017年4月からは当社の社外取締役を務めてきました。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監督を行うことが期待されるため、監査等委員でない社外取締役に選任しています。
工藤 泰三独立役員

日本郵船株式会社
特別顧問
工藤泰三氏は、長年にわたり日本郵船株式会社の経営の任に当たり、国際的にビジネスを展開し、日本を代表する上場企業の会社経営において、高い見識と豊富な経験・確固たる実績を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監督を行うことが期待されるため、監査等委員でない社外取締役に選任しています。


イ.監査等委員である社外取締役
氏名独立役員の表示及び
社外における地位
当該監査等委員である社外取締役を選任している理由
及び期待される役割の概要
西岡 清一郎独立役員

あさひ法律事務所
オブカウンセル
西岡清一郎氏は、宇都宮地方裁判所長、東京家庭裁判所長、広島高等裁判所長官等の要職を歴任し、その後は、弁護士として活躍し、慶應義塾大学法科大学院客員教授として後進の指導に当たるなど、司法及び人材開発・育成に関して豊富な専門的知識と経験を有しています。また、同氏は、2016年6月から当社の社外監査役に、2018年6月からは当社の監査等委員である社外取締役に就任し、監査等委員でない取締役の職務の執行の監査・監督を行っています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。
三屋 裕子独立役員

公益財団法人日本バスケットボール協会
代表理事 会長
三屋裕子氏は、多くの企業の経営に携わる一方、公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事 会長をはじめ各種スポーツ協会の要職を務め、また、大学等において長く教育・人材育成に尽力するなど、会社経営、組織改革及び人材育成に関する高い見識と豊富な経験を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。
岡 俊子独立役員

明治大学大学院
専任教授
岡俊子氏は、財務・会計、M&A及び経営戦略立案を専門とし、また、長年にわたり多くの会社経営に携わるなど、財務・会計分野における専門家及び会社の経営者としての豊富な専門的知識と経験を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。

2020年度において、当社の主要な事業会社は、宮田賀生氏が2014年6月まで代表取締役専務に就任していたパナソニック株式会社と、次のとおり取引がありました。
取引先主な取引内容比較対象金額規模
パナソニック株式会社
(2014年6月まで在任)
電材加工製品の販売当社の連結売上高0.03%
原料の購入同社の連結売上高0.01%

2020年度において、当社の主要な事業会社は、工藤泰三氏が2019年6月まで代表取締役会長・会長経営委員に就任していた日本郵船株式会社及びその主な関係会社と、次のとおり取引がありました。
取引先主な取引内容比較対象金額規模
日本郵船株式会社
(2019年6月まで在任)
石油製品の販売当社の連結売上高0.13%
輸送費の支払同社の連結売上高0.19%

2020年度において、当社及び当社の主要な事業会社は、三屋裕子氏が代表理事会長に就任している公益財団法人日本バスケットボール協会と、次のとおり取引がありました。
取引先主な取引内容比較対象金額規模
公益財団法人日本バスケットボール協会女子バスケットボールチームの活動に対する奨励金の受領当社の連結売上高0.00%
女子バスケットボールチームに係る登録料の支払同協会の経常収益0.01%

2020年度において、当社の主要な事業会社は、岡俊子氏が2016年6月までパートナーに就任していたPwCアドバイザリー合同会社及び同氏が2012年8月までプリンシパルに就任していたアビームコンサルティング株式会社と、次のとおり取引がありました。
取引先主な取引内容比較対象金額規模
PwCアドバイザリー合同会社
(2016年6月まで在任)
市場調査費の支払同社の親会社であるPwC Japan合同会社の業務収益0.01%
アビームコンサルティング株式会社
(2012年8月まで在任)
システム導入委託費の支払同社の連結売上高0.41%

各社外取締役の当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりです。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準を定めており、社外取締役の各氏は、いずれも当該基準を満たしていることから、金融商品取引所に対して、独立役員としての届出を行っています。


当社は、次の要件を満たす社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。
1.社外取締役が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1)当社の主要な顧客(注1)又はその業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社及び主要な事業会社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(2)当社を主要な顧客とする事業者(注2)又はその業務執行者
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び主要な事業会社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
(3)当社の主要な借入先(注3)又はその業務執行者
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースでの借入額が当社連結資産合計の2%を超える借入先とする。
(4)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント(注4)(当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会計士又はコンサルタント)
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び主要な事業会社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
(5)当社の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6)当社から多額の寄付を得ている者(注5)(当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
(注5)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社及び主要な事業会社からの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先とする。
(7)当社の大株主(注6)又はその業務執行者
(注6)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者とする。


2.社外取締役の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く)
(1)当社又は当社子会社の業務執行者
(2)上記1.(1)~(7)に該当する者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、内部統制、監査等委員会による監査及び会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けています。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して、取締役会事務局である法務部取締役事務室から付議事項の事前説明を行うこととしています。

株式所有者別状況


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