株式会社セルシード 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性3名 女性3名 (役員のうち女性の比率50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	橋本 せつ子	1953年8月15日生	1984年4月 ヘキストジャパン株式会社 入社 1991年4月 ファルマシアバイオテク株式会社 入社 1998年7月 ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部 部長 2008年7月 株式会社バイオビジネスブリッジ 設立 代表取締役社長 2009年2月 スウェーデン大使館 投資部 主席投資官 2014年3月 当社取締役副社長 2014年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年11月 株式会社バイオビジネスブリッジ取締役 (現任)	(注2)	30,900
取締役 最高財務責任者	小野寺 純	1957年1月16日生	1980年4月 ソニー株式会社 入社 1998年4月 同社 情報機器事業本部 企画管理部 部長 2001年10月 ソニーエリクソン日本法人 取締役 2003年8月 ソニーエリクソンアメリカ法人 副社長 2006年5月 ソニーエリクソン欧州法人 副社長 2009年3月 S-LCD(ソニー/サムソンJV) 代表取締役 兼 CFO 2012年5月 Sony Service&Operations of Americas CEO 2015年4月 サンデンビジネスエキスパート 株式会社 代表取締役社長 2016年10月 当社最高財務責任者 兼 管理部門長 2017年3月 当社取締役 最高財務責任者 兼 経営企画部門長(現任)	(注2)	13,100
取締役	大江田 憲治	1951年9月10日生	1982年4月 住友化学工業株式会社 入社 1990年10月 同社 生命工学研究所主任研究員 2007年1月 内閣府・大臣官房審議官(科学技術政策) 2010年1月 住友化学株式会社 フェロー 2011年4月 独立行政法人 理化学研究所理事 2015年4月 同研究所 顧問 2015年7月 株式会社住化技術情報センター 取締役 2017年3月 当社取締役(現任) 2018年6月 2020年6月 2021年12月 公益社団法人日本工学アカデミー 常務理事 同アカデミー 終身フェロー (現任) 京都大学 産官学連携本部 特任教授(現任)	(注2)	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員)	田路 則子	1964年9月29日生	2002年4月 明星大学情報学部経営情報学科 専任講師及び准教授 2004年10月 独立行政法人産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センター 客員研究員 2006年4月 法政大学経営学部・大学院経営学研究科(ビジネススクール) 准教授 2008年4月 法政大学経営学部・大学院経営学研究科(ビジネススクール)教授(現任) 2012年4月 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター所長 2015年7月 不二製油株式会社 社外取締役 2018年3月 Chalmers University of Technology 客員研究員 2019年3月 2021年3月 当社取締役 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注3)	-
取締役(監査等委員)	山口 十思雄	1963年6月4日生	1988年10月 サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1996年8月 株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社(現ジャフココンサルティング株式会社)出向 2008年5月 山口公認会計士事務所開設 2009年6月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役 (現任) 2011年3月 当社監査役 2015年6月 2021年3月 株式会社エクストリーム 社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注3)	-
取締役(監査等委員)	廣瀬 真利子	1967年9月21日生	1995年4月 1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 1997年7月 春木・澤井・井上法律事務所 入所 2000年2月 三井安田法律事務所 入所 2004年10月 西村あさひ法律事務所 入所 2009年10月 サンフラワー法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2017年3月 当社監査役 2018年6月 2021年3月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役 (現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注3)	-
計					46,200

(注)1 取締役大江田憲治氏、田路則子氏、山口十思雄氏及び廣瀬真利子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役である大江田憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、当社の経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。なお、大江田憲治氏は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、当社株式を所有しておりますが、その他には、当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である田路則子氏は、長年にわたり企業経営に必要な多方面の専門領域の研究活動に携わっており、豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の有する豊富な専門知識を踏まえ、独立的立場から取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待できることから監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である山口十思雄氏は、公認会計士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 兼 株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である廣瀬真利子氏は、サンフラワー法律事務所代表弁護士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役は、毎月1回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、監査等委員である社外取締役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。
当社は独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。また、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、各自の専門分野での知識・経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査が期待できる者を選任しております。
また、監査等委員である社外取締役は、原則毎月1回の定時監査等委員会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。