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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LLYC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 理研ビタミン株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
山木 一彦1959年2月3日生
1983年4月当社入社
2003年4月加工用食品営業第4部長
2006年7月当社執行役員
2008年4月天然エキス調味料事業推進部長
2010年6月当社取締役
業務用食品営業本部長
2014年6月当社常務取締役
2016年6月当社代表取締役社長(現任)
注312
代表取締役
専務
管理部門(総務・法務)
品質保証部門
事業戦略部門担当
伊東 信平1955年9月6日生
1979年4月当社入社
2001年4月千葉工場長
2003年6月食品改良剤開発部長
2004年6月当社取締役
2006年7月当社執行役員
2009年6月当社常務取締役
2011年6月加工用食品営業本部長
2014年6月当社代表取締役専務
2018年4月経営企画部長
2020年6月当社代表取締役副社長
2020年11月当社代表取締役専務(現任)
注315
取締役
食品事業部門(販売・開発)
ヘルスケア事業部門
担当
仲野 隆久1959年10月13日生
1985年4月当社入社
2004年4月ヘルスケア部長
2006年7月当社執行役員
2012年6月当社取締役(現任)
2014年6月ヘルスケア事業部長
2017年6月事業戦略推進部長
注36
取締役
化成品事業部門担当
化成品事業部長
指田 和幸1959年1月28日生
1981年4月当社入社
2005年6月化成品改良剤開発部長
2006年7月当社執行役員
2014年6月当社取締役(現任)
化成品事業部長(現任)
注35
取締役
管理部門(経理・システム)
経営戦略部門担当
冨取 隆浩1965年8月19日生
1988年4月㈱第一勧業銀行入行
2009年4月㈱みずほ銀行新川支店長
2012年4月同行大阪中央支店長
2014年4月同行営業店業務第八部長
2017年4月同行執行役員
福岡支店長兼福岡第一部長兼同第二部長
2019年4月みずほ総合研究所㈱専務執行役員
2021年6月当社取締役(現任)
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役平野 伸一1956年1月16日生
1979年4月朝日麦酒㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社
2011年7月アサヒビール㈱常務取締役営業本部長
2013年3月同社専務取締役営業本部長
2015年3月同社取締役副社長
2016年3月同社代表取締役社長
2020年1月ギグワークス㈱社外取締役(現任)
2020年6月新晃工業㈱社外取締役監査等委員(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
注3-
取締役
常勤監査等委員
加藤 栄一1959年1月4日生
1983年4月当社入社
2010年11月品質保証部長
2014年6月品質保証本部長
2014年7月当社執行役員
2021年6月当社取締役 常勤監査等委員(現任)
注43
取締役
常勤監査等委員
藤永 敏1959年9月15日生
1985年4月武田薬品工業㈱入社
2002年10月同社医薬国際本部プロダクトマネジメント部プロダクトマネジャー
2009年1月武田ファーマシューティカルズ・アジアPte.Ltd.副社長
2012年4月武田ファーマシューティカルズ(アジアパシフィック)Pte.Ltd.副社長
2015年4月武田薬品工業㈱経営企画部主席部員
2015年6月当社常勤監査役
2017年6月当社取締役 常勤監査等委員(現任)
注42
取締役
監査等委員
竹俣 耕一1952年11月18日生
1989年3月公認会計士登録
1990年10月竹俣公認会計士事務所代表者
1991年5月税理士登録
2005年5月税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任)
2011年6月当社監査役
2017年6月当社取締役 監査等委員(現任)
注41
取締役
監査等委員
末吉 永久1968年4月19日生
2001年10月弁護士登録
2001年10月弁護士法人さくら綜合法律事務所入所
2014年10月千葉簡易裁判所民事調停官
2015年6月当社監査役
2016年4月向井法律事務所入所(現任)
2017年6月当社取締役 監査等委員(現任)
注41


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
監査等委員
末吉 亙1956年10月11日生
1983年4月弁護士登録
森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所
2007年4月末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設
同事務所パートナー
2014年7月文部科学省文化審議会著作権分科会委員(現任)
2016年6月日立キャピタル㈱社外取締役
2020年1月KTS法律事務所開設
同事務所パートナー(現任)
2021年6月当社取締役 監査等委員(現任)
注4-
49

(注)1.平野伸一は、社外取締役であり、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久及び末吉亙は、監査等委員である社外取締役であります。
2.平野伸一、藤永敏、竹俣耕一、末吉永久及び末吉亙は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
3.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.末吉永久の戸籍上の氏名は、權正永久であります。
6.当社では、取締役会の意思決定の迅速化や経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。また、会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督に集中するため、従来の雇用型の執行役員に加えて、委任型の執行役員である常務執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は下記のとおりであります。なお、担当部門は2021年7月1日以降のものを記載しております。
常務執行役員 道津 信夫 食品改良剤事業部門担当
常務執行役員 望月 敦 海外改良剤販売部門担当 加工用食品グローバルマーケティング部長
常務執行役員 小山 真一 生産部門担当
2021年7月1日以降、執行役員は下記16名の予定であります。
執行役員 藤田 満 ダイレクトマーケティング部長
執行役員 中村 一知 家庭用食品営業本部長
執行役員 村上 斎 法務部長
執行役員 栗原 浩 ヘルスケア事業部長
執行役員 渡辺 毅彦 食品技術開発部長
執行役員 菊池 英知 第1生産本部長
執行役員 牧之段 武彦 第2生産本部長兼同本部第2生産管理部長
執行役員 青木 巧 業務用食品営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 磯田 透 大阪支店長
執行役員 宮澤 亨 理研食品㈱に出向
執行役員 中野 正明 加工用食品営業本部長
執行役員 圷 成司 広域営業本部長兼同本部営業推進部長
執行役員 永井 達也 品質保証本部長
執行役員 北川 剛司 食品改良剤開発部長兼同部アプリケーションセンター長
執行役員 田中 俊行 人事部長
執行役員 藤森 厚 草加工場長
②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員である取締役は4名)であります。
平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。ギグワークス㈱、新晃工業㈱、及び同氏が過去に役員であった会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
藤永敏氏は、武田薬品工業㈱での職務を歴任しておりました。武田薬品工業㈱と当社は定常的な営業取引がありますが、他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
竹俣耕一氏は、公認会計士及び税理士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉永久氏は、弁護士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
末吉亙氏は、弁護士でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。同氏が過去に役員であった会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
「①役員一覧」に示すとおり、これら社外取締役の5名のうち、藤永敏氏、竹俣耕一氏、末吉永久氏は、当社株式を保有しております。このほか、社外取締役5名と当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社では、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立要件をすべて充たし、客観的にも経営陣から独立した立場にあることを基本的な基準としており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。また、任意で設置する報酬・指名の各諮問委員会においても、取締役の選解任と報酬決定プロセスの客観性と透明性を図るため、過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役から選定しております。

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門として業務執行ラインから独立した監査部(5名)を設置し、業務遂行に係る適正性の監査を目的として、年間計画による定期監査及び必要に応じて特命監査を行っております。
監査等委員会は、常時2名の常勤監査等委員が執務し、取締役会、執行役員会その他重要な会議への出席、社内の部門会議にも積極的に参加することに加え、代表取締役との定期会合、さらには担当取締役からその職務の執行状況の報告を受ける等により、十分な経営監視が可能な体制となっております。また、監査等委員会の監査機能および実効性の向上のため、2021年1月1日に監査等委員会の補助使用人を設置しております。なお、社外取締役の竹俣耕一氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員会・内部監査部門・内部統制の関連部署及び会計監査人は、定期会合及び随時の情報交換・意見交換を通じて、監査の効率化と実効性の向上を図る中で、経営監視機能の強化に努めております。

株式所有者別状況


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