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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R55B (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社電算 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
轟 一太1946年1月18日生
1969年3月信越放送株式会社入社
2000年6月同社 取締役 総務局長
2003年6月同社 常務取締役 経理局長・技術局担当
2004年6月当社 取締役
2005年6月当社 専務取締役 管理部門担当兼総務本部長兼経営管理本部長兼業務管理本部長
2008年6月当社 代表取締役専務
2011年6月当社 代表取締役社長(現任)
2021年5月株式会社ティー・エム・アール・システムズ 取締役(現任)
(注)349,900
代表取締役
専務
丸山 沢水1962年2月12日生
1985年4月当社入社
2007年12月内部監査室長
2013年4月管理本部人事部長
2014年6月取締役 管理本部担当兼経営企画本部担当兼情報開示担当管理本部長
2016年7月株式会社ティー・エム・アール・システムズ 代表取締役社長
2018年4月取締役 管理本部担当兼情報開示担当管理本部長
2018年6月代表取締役専務 管理本部担当兼情報開示担当管理本部長
2020年5月株式会社ティー・エム・アール・システムズ 取締役
2020年6月代表取締役専務 管理本部担当兼情報開示担当
2022年6月代表取締役専務(現任)
(注)311,400
常務取締役
営業本部担当
村松 文男1960年12月13日生
1982年6月当社入社
2010年4月公共事業本部公共営業部長
2014年4月ビジネス事業本部ビジネス営業部長
2016年4月東京支社長
2017年4月公共事業本部長
2018年4月営業本部長
2019年6月取締役 営業本部担当
2023年6月常務取締役 営業本部担当(現任)
(注)35,000
取締役
DC・クラウドサービス推進本部担当
DC・クラウドサービス推進本部長
吉川 満則1965年10月6日生
1989年4月当社入社
2013年4月技術開発センター長
2015年4月技術推進本部技術開発部長
2018年4月技術推進本部長
2019年6月取締役 技術推進本部担当 技術推進本部長
2022年11月取締役 技術推進本部担当兼データセンター担当 技術推進本部長兼データセンター長
2023年4月取締役 DC・クラウドサービス推進本部担当 DC・クラウドサービス推進本部長(現任)
(注)34,600



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
開発本部担当
開発本部長
依田 頼和1967年2月4日生
1987年4月当社入社
2012年4月公共事業本部公共ソリューション1部長
2018年4月公共開発本部商品開発部長
2019年4月公共開発本部長
2020年6月取締役 公共開発本部担当兼ビジネス開発本部担当 公共開発本部長
2021年6月取締役 開発本部担当 開発本部長(現任)
(注)32,800
取締役
管理本部担当兼
情報開示担当
管理本部長
穂川 尚実1968年4月18日生
1993年4月当社 入社
2014年9月経営企画本部経営企画部長
2016年10月株式会社ティー・エム・アール・システムズ 取締役
2020年6月管理本部長
2022年6月取締役 管理本部担当兼情報開示担当
管理本部長(現任)
(注)33,100
取締役小林 秀明1945年12月19日生
1988年7月在オーストラリア日本国大使館参事官
1992年1月在ポーランド日本国大使館公使
1995年4月総理府事務官 公正取引委員会事務局官房審議官
1997年8月在アメリカ合衆国日本国大使館特命全権公使
2000年2月国際連合日本政府代表部特命全権大使
2001年4月儀典長
2002年10月東宮侍従長
2005年11月在タイ日本国大使館特命全権大使
2008年10月内閣府迎賓館館長
2011年6月当社 取締役(現任)
(注)36,200
取締役宇都宮 進一1955年9月29日生
1983年1月長野トヨタ自動車株式会社入社
1989年5月同社 代表取締役副社長
2003年5月同社 代表取締役社長
2017年6月当社 取締役(現任)
2020年4月株式会社Uホールディングス 代表取締役社長
2022年4月株式会社Uホールディングス 代表取締役会長兼社長(現任)
(注)313,100
取締役渡辺 雅義1954年6月15日生
1978年4月信越放送株式会社 入社
2011年3月同社 総務局長
2013年6月同社 取締役 テレビ局担当
2015年6月同社 常務取締役
2017年6月同社 代表取締役社長(現任)
2022年6月当社 取締役(現任)
(注)3500



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役漆原 道雄1961年10月2日生
1985年4月当社入社
2009年4月新潟支社長兼新潟支社営業部長
2014年4月データセンター企画管理部長
2016年4月経営企画本部販売企画推進部長
2017年7月内部監査室長
2021年4月内部監査室
2021年6月常勤監査役(現任)
(注)4500
監査役小出 貞之1947年6月18日生
1970年4月株式会社八十二銀行入行
2000年6月同行 執行役員企画部長
2002年6月同行 常務執行役員諏訪支店長
2004年6月同行 常務取締役
2007年6月同行 代表取締役副頭取
2011年4月長野経済研究所理事長
2013年6月当社 監査役(現任)
(注)4900
監査役宮坂 直慶1969年1月7日生
1995年4月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
2000年4月公認会計士登録
2003年8月公認会計士宮坂直慶事務所代表(現任)
2008年7月ながの公認会計士共同事務所代表(現任)
2019年6月当社 監査役(現任)
2021年5月株式会社ティー・エム・アール・システムズ 監査役(現任)
(注)4-
監査役石田 和彦1953年2月10日生
1977年4月信濃毎日新聞株式会社入社
2008年4月同社 総務局長兼社長室長(役員待遇)
2009年3月同社 メディア局長兼事業局長(役員待遇)
2010年3月同社 東京支社長(役員待遇)
2011年3月同社 取締役 東京支社長
2014年3月同社 常務取締役 松本本社代表
2016年3月同社 専務取締役 松本本社代表
2019年3月同社 代表取締役専務
2019年6月当社 監査役(現任)
2021年3月信濃毎日新聞株式会社 代表取締役副社長(現任)
(注)4-
98,000
(注)1.取締役小林秀明、宇都宮進一及び渡辺雅義は、社外取締役であります。
2.監査役小出貞之、宮坂直慶及び石田和彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結時から、1年間であります。
4.監査役の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結時から、4年間であります。ただし、社外監査役小出貞之の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結時から、4年間であります。
5.2023年4月1日以降の取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2023年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役4名のうち、3名は社外監査役であります。
社外取締役である小林秀明氏と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役である宇都宮進一氏は、株式会社Uホールディングスの代表取締役会長兼社長であり、同社と当社との間には、取引関係がありますが、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えております。また、社外取締役個人と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役である渡辺雅義氏は、信越放送株式会社の代表取締役社長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の45.1%(間接保有分を含む)を所有しており、同社と当社との間には、取引関係がありますが、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えております。また、社外取締役個人と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役である小出貞之氏と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役である宮坂直慶氏と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役である石田和彦氏は、信濃毎日新聞株式会社の代表取締役副社長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の5.8%を所有しており、同社と当社との間には取引関係がありますが、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えております。また、社外監査役個人と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役3名及び社外監査役3名のうち、社外取締役の小林秀明氏及び宇都宮進一氏並びに社外監査役の小出貞之氏、宮坂直慶氏及び石田和彦氏につきましては、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の判断基準に加え、当社独自の「社外役員の独立性判断基準」を策定し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下の何れにも該当してはならないものとしております。
a.当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)又は兄弟会社の業務執行者
b.当社を主要な取引先(当社との取引の支払額又は受取額が当該企業の売上高の3%以上を占めている企業)とする者又はその業務執行者
c.当社の主要な取引先(当社との取引の支払額又は受取額が当社の売上高の3%以上を占めている企業)又はその業務執行者
d.当社から役員報酬以外に多額の金銭(個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
e.最近1年間において、bからdまでの何れかに該当していた者
f.その就任の前10年以内の何れかの時において、aに該当していた者
g.次のAからCまでの何れかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
A aからfまでに掲げる者
B 当社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
C 最近1年間においてBに該当していた者

なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は下記のとおりです。
区分氏名選任の理由
社外取締役小林 秀明外交官としての国際政治経済についての長年の経験と知見を当社経営に反映し、国際性・多様性の観点から中長期的な企業価値の向上を図るための監督、助言及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役宇都宮 進一会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、企業経営の観点から経営方針・経営戦略について監督、助言いただくこと及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡辺 雅義会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、企業経営の観点から経営方針・経営戦略について監督、助言いただくこと及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役小出 貞之会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役宮坂 直慶公認会計士の資格を有し、また会計監査業務の経験から企業財務・経理に精通しており、当社の監査体制強化のため、社外監査役として選任しております。
社外監査役石田 和彦会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの知見・経験を活かした独自の見地から取締役会において発言及び提言等を行っており、これにより当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化が図られるとともに、当社経営に対する客観的・中立的な監視・監督が行われております。
社外取締役は、取締役会において監査役、会計監査人及び内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24457] S100R55B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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